西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 签署的对公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2023 年年 度报告后，发表意见如下：公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规 范运作，2023 年年度报告真实、准确、全面地反映了本报告期的财务状况和 经营成果。 公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十一次会议审议 通过了公司 2023 年年度报告。 （本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事签署的对 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之签署页） 蒋毅敏 签 署：___________ （本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事签署的对 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之签署页） 高健全 李强 翁琦 签 署：___________ 签 署：___________ 签 署：___________ （本页无正文，为《西安派瑞功 ...

经核查独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 3 月 29 日 ...

钟彦儒，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任职于西安理工大学 电气工程系，历任讲师、副教授、教授，2015 年 2 月退休；曾任陕西省兴平化肥厂技术员、 陕西省机械研究所技术员、博世力士乐电子传动与控制（西安）有限公司总工程师、西安 春日电气有限公司董事、总经理；现任苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事、公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，我认真履行了独 立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-019 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失， 不同组合预期信用损失计算方法： 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十一次会议，会议审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等 相关规定，为了更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况与资产价值，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试后， 计提各项减值准备共计363.6万元，减值准备计提明细表如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-018 一、2023 年度利润分配预案的内容 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安派瑞功率半导体变流技术股 份有限公司(以下简称"公司")2023 年度母公司实现净利润 21,386,374.81 元，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《西安派瑞功率半导体变流技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，公司按照前述净利润 的 10%提取法定公积金 2,138,637.48 元，加上年初未分配利润 298,829,316.5 元，减 去 2023 年已分派的现金股利 9,920,000.00 元,截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分 配的利润为 308,157,053.83 元。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第三十六次会议 ...

中国国际金融股份有限公司 1 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响公 司内部控制有效性评价结论的因素。 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"派瑞股份"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 要求，对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-010 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-009 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3、会议召开的合法、合理性：公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请 召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所受西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-008 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。为进一步保 护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请 召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： ...