广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三 届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集 资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，我们基于客观 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-035 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 8 月 21 日 在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司 监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浩洋股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈全 | 联系电话：021-38565707 | | 保荐代表人姓名：王凌霄 | 联系电话：021-38565707 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-040 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度 募集资金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募集 资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际募集资 金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,00 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 年半年 2023 度汇兑损益影 | 2023 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 | | 度占用资金的 | 年度偿还累 | | 期末占用资金余 | | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | 金额（不含利 | | | 响金额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | 利息（如有） | 计发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | | 附属企业 | | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-036 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 8 月 21 日 在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

公司概况 - 广州市浩洋电子股份有限公司是集舞台娱乐灯光设备等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业 [2] 经营业绩 - 2023年第一季度公司营业收入3.3亿元，同比增长42.47%；归母净利润9965.54万元，同比增长62.65% [2] 重点工作 - 2023年公司重点工作为加大研发投入、优化产品升级，加快募投项目建设、释放产能，加强业务推广及服务力度 [2] 海外演艺设备市场情况 - 排除疫情影响，海外演艺设备市场需求增加，体现在新场馆修建带来需求、居民精神文化消费需求增长、产品更新迭代需求 [3] 公司竞争优势 - 公司重视技术研发，在多技术领域拥有多项自主知识产权，持续推出新品、丰富产品结构 [4] 汇率影响及应对 - 公司境外销售占比大，主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感，采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支及使用汇率工具控制风险 [5] 产品相关情况 - 舞台灯光设备产品更换频率因使用环境、频率及客户需求而异 [6] - 公司通过参加国内外专业性展会推广新产品，每年基于客户需求更新迭代产品 [6][7] 公司计划 - 2022年实施第一期员工持股计划，未来将结合战略规划建立长效激励机制 [7] - 2023年以海外市场为主、国内市场为辅，结合国内需求研发产品，将国内市场作为新增量 [7] - 2023年稳固主营业务，发挥海外品牌优势，实现国内外市场双轮驱动，扩大市场份额 [7] 参会机构 - 参会机构包括上海睿亿投资发展中心（有限公司）、万家基金管理有限公司等多家机构 [9][10]

公司概况 - 广州市浩洋电子股份有限公司是集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业 [2] 经营业绩 - 2022年度实现营业收入约12.23亿元，同比增长约97.80%；归属于母公司所有者的净利润约3.56亿元，同比增长约161.97% [3] - 2023年第一季度营业收入3.3亿元，同比增长42.47%；归母净利润9965.54万元，同比增长62.65% [3] 重点工作 - 2023年继续加大研发投入，优化产品升级 [3] - 加快募投项目建设，持续释放产能 [3] - 加强业务推广及服务力度 [3] 行业情况 - 舞台灯光设备行业起源于欧洲，发展于美国，制造环节大部分转移到中国珠三角地区，行业规模大概在500 - 1000亿人民币左右 [3] - 公司主要以高端舞台灯光领域产品为主，国内竞争对手有广州市珠江灯光科技有限公司等，海外竞争对手有ROBE Lighting、Clay Paky等 [3] 海外市场 - 排除疫情因素，海外演艺设备市场需求增加，体现在新场馆修建带来需求、居民精神文化消费需求增长、产品更新迭代等方面 [3] - 公司海外业务占比在75%以上，以欧美市场为主，未来维持欧美市场份额，加强“一带一路”沿线国家、南美等新兴国家及地区市场拓展 [4] 募投项目 - 公司正在积极推进两个提升产能的募投项目，具体进展关注后续定期报告 [4] 新产品推广 - 新产品通过参加国内外专业性展会推广，国内集中在北京、广州，国际主要在美国、德国等国 [4] - 每年基于客户需求对产品更新迭代 [4] 国内市场策略 - 2023年以海外市场为主，国内市场为辅，结合国内市场需求研发产品，将国内市场作为新的增量 [4]

证券代码： 300833 证券简称：浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 8 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、浩洋股份 董事长兼总经理蒋伟楷 | | 员姓名 | 2、浩洋股份 财务总监许凯棋 | | | 3、浩洋股份 董事会秘书劳杰伟 | | | 4、独立董事杨雄文 | | | 5、保荐代表人陈全 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司每个灯的平 ...

公司经营业绩 - 2022年公司实现营业收入约12.23亿元，归属于母公司所有者的净利润约3.56亿元 [2] - 2023年第一季度公司营业收入3.3亿元，同比增长42.47%；归母净利润9965.54万元，同比增长62.65% [2] 公司发展规划 - 2023年公司将加大研发投入，优化产品升级；加快募投项目建设，释放产能；加强业务推广及服务力度 [2] - 2023年公司仍以海外市场为主，国内市场为辅，将结合国内市场需求研发产品，抓住市场机遇 [3] 募投项目进展 - 公司正在有序加快推进两个提升产能的募投项目，新建产能可满足研发需求和支撑未来产值提升 [3] 新产品推广途径 - 公司通过参加国内外专业性展会推广新产品，国内展会集中在北京、广州，国际展会主要在美国、德国等国 [3] 海外经营情况及规划 - 目前公司海外业务占比在75%以上，以欧美市场为主 [3] - 未来公司将在维持欧美市场份额的前提下，加强在“一带一路”沿线国家、南美等新兴国家及地区的市场拓展 [3] 核心员工留存方法 - 公司上市前对中高层管理人员、技术骨干实施过员工持股，上市后实施了2022年第一期员工持股计划，未来将建立健全长效激励机制 [3] 参会机构及人员 - 参会人员涉及中金公司、Fidelity、华夏基金等众多机构 [5][6][7][8][9]