激励计划授予 - 2022年10月14日以8.20元/股向21名对象授予237万股限制性股票[4] - 2023年9月27日以7.95元/股向8名对象授予21万股限制性股票[6] 激励计划流程 - 2022年9月16日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年9月19 - 29日公示首次授予激励对象名单[2] - 2022年10月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年9月15 - 25日公示预留授予激励对象名单[5] - 2023年10月20日审议通过作废部分预留限制性股票议案[7] - 2024年6月3日审议通过激励计划草案修订稿等议案[7] - 2024年6月24日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[8] 股票作废 - 2024年11月1日决定作废2022年激励计划9.55万股未归属股票[1] 合规认定 - 律所和国元证券认为作废股票符合规定[12][13] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及相关核查意见、法律意见、顾问报告[14][15]

激励计划会议 - 2022年9月16日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年10月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年9月27日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议多项激励计划相关议案[18] 激励计划时间节点 - 2022年9月19 - 29日内部公示激励对象信息，监事会未收到异议[15] - 2023年9月15 - 25日对预留授予激励对象名单进行内部公示，收到1名拟激励对象匿名投诉，核实后不影响授予[17] - 激励计划首次授予部分第二个归属期自2024年10月14日起，可申请归属所获总量的35%[32] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为11.11亿元，同比2021年增长61.43%[33][39] 分红数据 - 2024年公司以137,169,500股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）[22] 激励计划授予价格 - 2022年限制性股票激励计划调整前授予价格（含预留）为7.95元/股，调整后为7.70元/股[23][24] 激励对象情况 - 2022年限制性股票激励计划有4名激励对象离职，9.55万股已获授但尚未归属的限制性股票作废[30] - 首次授予部分限制性股票激励对象中2名因离职不具备资格，其余2023年绩效均为A，个人层面归属比例100%[34] - 预留授予部分限制性股票激励对象中3名因个人原因离职，其余激励对象2023年绩效考核结果均为A，个人层面归属比例100%[40] 归属情况 - 首次授予日为2022年10月14日，归属数量80.50万股，归属人数19人，授予价格7.70元/股[35] - 激励计划预留部分授予日为2023年9月27日，将于2024年9月27日进入第一个归属期，可申请归属所获总量的35%[38] - 预留授予日为2023年9月27日，归属数量为5.60万股，归属人数为5人，授予价格为7.70元/股（调整后）[40]

激励计划 - 可归属的激励对象有23名[1] - 公司监事会同意2022年限制性股票激励计划部分归属名单[2] - 核查意见签署时间为2024年11月01日[4]

股权激励人员与数量 - 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共23人，首次授予19人，预留授予5人[2] - 可归属的第二类限制性股票数量为86.10万股，占公司总股本的0.6277%[2] 激励计划规模与比例 - 本激励计划拟授予限制性股票274.00万股，占草案公告时公司股本总额的2.01%[4] - 首次授予237.00万股，占拟授予总量86.50%，占草案公告日公司股本总额1.74%[4] - 预留37.00万股，占拟授予总量13.50%，占草案公告日公司股本总额0.27%[4] 股权归属价格 - 本次第二类限制性股票归属价格为7.70元/股（调整后）[2] - 本激励计划授予的限制性股票（含预留）授予价格为每股8.20（调整前）元[7] 公司股权结构 - 公司共同实际控制人陈晓宇、余建平实际直接持有公司3,645万股，占草案公告日公司股本总额的26.73%[5] - 诺德投资持有公司297.9万股，占草案公告日公司股本总额的2.18%[6] 激励计划时间与归属比例 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 首次及预留授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为35%、35%、30%[8] 业绩考核指标 - 首次授予限制性股票2022 - 2024年营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、40%[12] - 预留授予限制性股票2023 - 2025年营收或净利润增长率分别不低于20%、40%、50%[13] 激励计划重要时间节点 - 2022年9月16日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年10月10日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2022年10月14日，向21名激励对象授予237万股限制性股票[17] - 2023年9月27日，向8名激励对象授予21万股限制性股票[19] - 2024年11月1日，同意为23名激励对象办理86.10万股第二类限制性股票归属事宜[3] 价格调整与股票作废 - 2023年9月27日首次及预留授予价格由8.20元/股调整为7.95元/股[23] - 2024年11月1日首次及预留授予价格由7.95元/股调整为7.70元/股[24] - 2023年10月20日作废2022年限制性股票激励计划剩余部分预留限制性股票16万股[23] - 2024年11月1日作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的9.55万股第二类限制性股票[23] 个人获授情况 - 宋虬获授8万股，占公司目前总股本的0.0583%；陈建光获授10万股，占公司目前总股本的0.0729%[26] 公司业绩情况 - 2023年度公司营业收入为1,111,205,731.91元，同比2021年度增长61.43%[29][32] - 2023年公司层面净利润增长率不低于20%[33] 归属期情况 - 本激励计划首次授予部分第二个归属期为2024年10月14日至2025年10月13日，归属比例35%[27][28] - 本激励计划预留授予部分第一个归属期为2024年09月27日至2025年09月26日，归属比例35%[30][32] 绩效考核与归属 - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，归属系数分别为100%、80%、60%、0%[14] - 2名激励对象因个人原因离职，其余激励对象2023年绩效考核结果均为A，个人层面归属比例100%[30] 财务影响 - 归属完成后公司总股本将增加，会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[47] - 本次限制性股票归属不会对公司财务等产生重大影响[47] - 归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[47]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.95元/股调为7.70元/股[3] 股票归属与作废 - 为23名激励对象办理86.10万股第二类限制性股票归属，授予价7.70元/股[5] - 4名离职对象9.55万股限制性股票作废[6] 会议情况 - 第五届董事会第二次会议10月28日通知，11月1日召开[2] - 相关议案表决均全票通过[3][5][6]

公司治理 - 2024年10月24日召开第五届董事会第一次会议完成多项选举和聘任[1] - 陈晓宇当选公司第五届董事会董事长[1] - 第五届董事会下设四个专门委员会并选举委员[3] 人员聘任 - 续聘陈晓宇为总经理，续聘余建平、冯辉彬、李雪梅、卢正原，聘任陈建光为副总经理[5] - 续聘李雪梅为财务总监，续聘冯辉彬为董事会秘书[5] - 续聘岑鹏为内审部负责人[7] 人员持股 - 冯辉彬直接持股35,000股，间接持股120,090股[12] - 李雪梅直接持股42,000股，间接持股56,483股[13] - 卢正原直接持股52,500股，间接持股17,380股[15] - 陈建光直接持股35,000股，间接持股34,758股，有未归属限制性股票65,000股[16] 人员信息 - 董事会秘书冯辉彬办公电话0577 - 65728108，传真0577 - 65218999，邮箱fhb@linuovalve.com[6] - 岑鹏出生于1987年03月，本科学历，有中级经济师职称[19] - 岑鹏曾任评级分析师等职，现任内审部负责人[19] - 截至公告披露日，岑鹏未持股，与控股股东无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人[19]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] 选举结果 - 选举陈雷为第五届监事会主席，任期至本届监事会届满[4] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东会安排 - 2024年10月8日审议通过召开2024年第二次临时股东会议案[5] - 2024年10月9日发布召开股东会通知[5] - 股权登记日为2024年10月18日[6] - 现场会议于2024年10月24日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年10月24日多个时段[6] 议案情况 - 提请审议10项议案，1至4项为特别决议事项[7][8][9] - 议案6、7需关联股东回避表决[10] - 议案8选1名非职工代表监事[11] - 议案9、10选3名非独立董事和3名独立董事[13] 投票数据 - 49人代表80,023,800股投票，占比58.3394%[15] - 41名中小股东代表1309800股投票，占比0.9549%[16] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数占比超99%[22][23][25][26][27][30] - 薪酬管理制度议案同意股数占比87.2652%[29] 选举结果 - 多位董事、独立董事选举结果及同意股数占比[34][35][36][37][39][40] 会议结论 - 审议议案均获通过，未表决未列明事项[40] - 律师认为会议合法有效[41]

公司治理 - 2024年10月24日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案[1] - 选举陈雷为第五届监事会主席，任期至本届届满[1]

出席会议股份情况 - 出席会议股东及代表股份80,023,800股，占比58.3394％[4] - 出席现场会议股东及代表股份79,111,100股，占比57.6740％[5] - 通过网络投票出席会议股东代表股份912,700股，占比0.6654％[5] - 出席会议中小股东代表股份1,309,800股，占比0.9549％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意79,857,500股，占比99.7922%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意79,857,500股，占比99.7922%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意79,857,000股，占比99.7916%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意79,857,000股，占比99.7916%[10] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意79,855,400股，占比99.7896%[11] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,143,000股，占比87.2652%[12] - 议案弃权700股，占比0.0534%[14] - 议案8.00同意79,857,200股，占比99.7918%；反对163,400股，占0.2042%；弃权3,200股，占0.0040%[15] - 议案8.00中小股东同意1,143,200股，占比87.2805%；反对163,400股，占12.4752%；弃权3,200股，占0.2443%[15] 人员选举情况 - 议案9.01选举陈晓宇先生，同意80,581,509股，占比100.6969%，中小股东同意1,867,509股，占142.5797%[16] - 议案9.02选举余建平先生，同意79,111,513股，占比98.8600%，中小股东同意397,513股，占30.3491%[18] - 议案9.03选举王秀国先生，同意79,111,513股，占比98.8600%，中小股东同意397,513股，占30.3491%[19] - 议案10.01选举杨瑞先生，同意79,111,511股，占比98.8600%，中小股东同意397,511股，占30.3490%[20] - 议案10.02选举黄志雄先生，同意80,581,507股，占比100.6969%，中小股东同意1,867,507股，占142.5796%[21] - 议案10.03选举周崇成先生，同意79,111,524股，占比98.8600%，中小股东同意397,524股，占30.3500%[23] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集召开程序等均符合规定，股东会决议合法有效[24]