董事会提名 - 公司董事会提名杨瑞为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有相关限制[6][7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并担责[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[11]

独立董事提名 - 杨瑞被提名为浙江力诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整[11] - 遵守规定确保有精力履职[11] - 不符资格及时报告辞职[12] - 特殊辞职情况持续履职[12]

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水 平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范 性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准；本 规则部分条款，如与《公司章程》相关规定存在内容不一致及冲突的情形，以《公 司章程》为准。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 有下列 ...

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，未经审议不得担保[2] - 除子公司外，对外担保需被担保人提供反担保[6] - 对外担保限于独立法人，需审核资信[8] 担保申请与审批 - 被担保人提前15个工作日提交申请及附件[10] - 单笔超净资产10％等多种情况需股东会审议[14] - 董事会审议须三分之二以上董事同意[14] 担保合同与执行 - 表决通过后书面订立担保合同[19] - 涉及反担保需落实措施并签合同[20] - 担保展期需重新审批和披露[20] 担保后续管理 - 财务部主办，法务和董秘办协助[22] - 专人关注被担保人情况并报告[24] - 被担保人违约启动追偿并通报[25] 责任与办法规定 - 董事对违规担保损失担责[31] - 越权审批或怠职追究法律责任[31] - 办法由董事会制定经股东会通过实施[33]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议时间为10月24日14:00[1] - 网络投票时间为10月24日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年10月18日[3] - 会议登记时间为2024年10月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月24日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年10月24日9:15 - 15:00[19] 会议地点及联系人 - 会议登记地点为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号[9] - 会议联系人冯辉彬，电话0577 - 65728108，传真0577 - 65218999，邮箱fhb@linuovalve.com，邮编325200[10] 提案表决 - 提案1.00至提案4.00为特别决议事项，须三分之二以上表决通过[6] - 提案9.00、提案10.00采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人[7] - 提案8.00采用非累积投票制，选举1名非职工代表监事[6] 其他 - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露[7] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[10] - 非累积投票提案填表决意见，累积投票提案填选举票数[14] - 普通股投票代码为350838，投票简称为力诺投票[15] - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=股份总数×3[17] - 股东互联网投票需身份认证[19] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[20] - 委托他人出席需填授权委托书[23] - 对议案投同意、反对、弃权票分别填“√”[27] - 单位委托须加盖单位公章[27]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期于2024年10月25日届满[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期3年[1] 监事候选人推荐 - 连续90天以上持股3%以上股东可推荐非职工代表监事候选人[3] - 推荐需在2024年09月19日16:30前提交相关文件[5] - 推荐方式为亲自或邮寄送达指定联系人[8]

董事会换届 - 公司第四届董事会于2024年10月25日任期届满[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期3年[1] 董事候选人推荐 - 非独立董事候选人推荐人需连续90天以上单独或合并持有公司3%以上股份[3] - 独立董事候选人推荐人需单独或合计持有公司已发行股份1%以上[4] - 推荐时间为公告发布日起至2024年09月19日16:30前[5] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[9] - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[10] - 独立董事候选人最多在三家境内上市公司任职[11] - 独立董事候选人不得有最近三十六个月内受证监会行政处罚等不良记录[11] 推荐文件及方式 - 推荐董事候选人需提供董事候选人推荐表等文件[13] - 推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达[14] - 推荐人须在2024年09月19日16:30前送达或邮寄相关文件[14] 其他信息 - 联系人是冯辉彬，电话为0577 - 65728108[15] - 公司地址在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号[15] - 公告发布时间为2024年09月10日[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议通知于2024年08月16日发出，27日召开[2] - 会议应到董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 董事会审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 《2024年半年度报告》及其摘要根据2024年1 - 6月财务和经营情况编制[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案已通过公司董事会审计委员会审议[3]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] - 公司股票简称浙江力诺，代码300838，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是陈晓宇[7] - 董事会秘书是冯辉彬，联系地址为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号，电话0577 - 65728108，传真0577 - 65218999，电子信箱fhb@linuovalve.com[8] - 公司报告期初注册日期为2022年08月09日，报告期末注册日期为2024年06月03日，注册地点均为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号，统一社会信用代码为9133030074633113X9[11] - 临时公告披露指定网站查询日期为2024年06月06日，查询索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告》（公告编号：2024 - 038）[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入455,463,163.55元，较上年同期减少12.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润22,549,641.86元，较上年同期减少59.74%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-55,457,284.71元，较上年同期增长17.25%[12] - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期减少60.98%[12] - 加权平均净资产收益率为2.23%，较上年同期减少3.71%[12] - 本报告期末总资产1,618,721,917.77元，较上年度末增长11.21%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产997,593,578.21元，较上年度末减少0.93%[12] - 非经常性损益合计2,855,191.98元，其中包括非流动性资产处置损益19,911.41元等[15] - 2024年半年度营业收入为45,546.32万元，同比下降12.51%[28] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润2,254.96万元，同比下降59.74%[28] - 本报告期营业收入455,463,163.55元，同比减少12.51%；营业成本356,219,233.76元，同比减少7.76%[37] - 销售费用33,757,093.38元，同比增加15.89%；财务费用63,537.12元，同比增加106.74%；所得税费用1,502,281.23元，同比减少78.14%[37] - 研发投入18,813,648.53元，同比增加2.66%；经营活动产生的现金流量净额-55,457,284.71元，同比增加17.25%[37] - 投资收益1,778,974.91元，占利润总额比例7.16%；营业外支出403,053.71元，占利润总额比例1.62%[40] - 本报告期末货币资金69,457,569.35元，占总资产比例4.29%；应收账款742,046,528.45元，占总资产比例45.84%[41] - 存货228,006,017.40元，占总资产比例14.09%；投资性房地产23,715,314.33元，占总资产比例1.47%[41] - 短期借款81,197,944.78元，占总资产比例5.02%；长期借款29,050,000.00元，占总资产比例1.79%[41][42] - 应收款项融资70,206,015.51元，占总资产比例4.34%；商誉35,130,458.08元，占总资产比例2.17%[41][42] - 无形资产为26,149,326.73元，用于银行承兑汇票、银行借款、保函抵押，合计286,096,172.55元[45] - 报告期投资额为36,286,300.00元，上年同期投资额为13,238,897.92元，变动幅度为174.09%[45] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为20,188,800.00元，报告期内购入金额为7,623,000.00元，期末金额为27,811,800.00元[47] - 货币资金期末余额69,457,569.35元，期初余额105,884,669.78元[104] - 应收票据期末余额12,007,315.52元，期初余额2,365,449.50元[104] - 应收账款期末余额742,046,528.45元，期初余额690,055,298.31元[104] - 流动资产合计期末余额1,150,599,332.81元，期初余额1,038,437,115.57元[105] - 非流动资产合计期末余额468,122,584.96元，期初余额417,120,050.39元[105] - 资产总计期末余额1,618,721,917.77元，期初余额1,455,557,165.96元[105] - 流动负债合计期末余额597,141,650.65元，期初余额440,485,436.73元[106] - 非流动负债合计期末余额31,943,074.18元，期初余额8,081,211.18元[106] - 负债合计期末余额629,084,724.83元，期初余额448,566,647.91元[106] - 公司2024年上半年营业总收入455,463,163.55元，较2023年上半年的520,560,066.46元下降12.5%[109] - 2024年上半年营业总成本430,445,320.22元，较2023年上半年的453,808,188.03元下降5.15%[109] - 2024年上半年营业利润25,251,351.22元，较2023年上半年的63,065,603.21元下降60%[109] - 2024年6月末资产总计1,572,982,778.82元，较期初的1,455,557,165.96元增长8.07%[107] - 2024年6月末负债合计575,172,109.08元，较期初的448,566,647.91元增长28.23%[108] - 2024年6月末所有者权益合计997,810,669.74元，较期初的1,006,990,518.05元下降0.91%[108] - 2024年6月末货币资金64,278,563.73元，较期初的105,884,669.78元下降39.3%[107] - 2024年6月末应收票据11,888,422.92元，较期初的2,365,449.50元增长402.67%[107] - 2024年6月末短期借款81,197,944.78元，较期初的27,013,750.00元增长200.58%[108] - 2024年6月末长期借款29,050,000.00元，较期初的5,000,000.00元增长481%[108] - 2024年上半年公司营业收入440,741,388.07元，2023年上半年为520,560,066.46元[111] - 2024年上半年营业成本342,582,248.77元，2023年上半年为386,200,029.50元[111] - 2024年上半年利润总额24,848,297.54元，2023年上半年为62,876,611.23元[110] - 2024年上半年净利润23,346,016.31元，2023年上半年为56,003,328.87元[110] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润22,549,641.86元，2023年上半年为56,003,328.87元[110] - 2024年上半年基本每股收益0.16元，2023年上半年为0.41元[110] - 2024年上半年母公司基本每股收益0.17元，2023年上半年为0.41元[112] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金414,778,490.60元，2023年上半年为474,420,071.61元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计472,498,507.41元，2023年上半年为524,275,718.33元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-55,457,284.71元，2023年上半年为-67,018,333.36元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计466,621,081.65元，2023年同期为524,275,718.33元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计499,796,808.93元，2023年同期为591,294,051.69元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -33,175,727.28元，2023年同期为 -67,018,333.36元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,970,140.30元，2023年同期为34,342,508.00元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计20,259,196.61元，2023年同期为20,356,100.06元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -18,289,056.31元，2023年同期为13,986,407.94元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计88,553,750.89元，2023年同期为20,918,747.00元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计49,310,557.29元，2023年同期为49,927,812.48元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为39,243,193.60元，2023年同期为 -29,009,065.48元[114] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -34,628,658.56元，2023年同期为 -82,028,311.05元[114] - 2024年期初所有者权益合计为10.06990518亿元[117] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 1735.332511万元[117] - 2024年综合收益总额为2392.13986万元[117] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 698.234871万元[117] - 2024年利润分配为 - 3429.2375万元[117] - 2023年末所有者权益合计为9.191576478亿元[119] - 2024年较2023年所有者权益本期增减变动金额为2587.893687万元[119] - 2024年综合收益总额（相对2023年）为5600.332887万元[119] - 2024年所有者投入和减少资本（相对2023年）为396.0608万元[120] - 2024年利润分配（相对2023年）为 - 3408.5万元[120] - 2024年上半年期初所有者权益合计为1006990518.05元，期末为997810669.74元，减少9179848.31元[122][123] - 2024年上半年资本公积增加2345793.30元[122] - 2024年上半年未分配利润减少11525641.61元[122] - 2024年上半年综合收益总额为22766733.39元[122] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2345793.30元[122] - 2024年上半年利润分配为 - 34292375.00元[123] - 2023年上半年末所有者权益合计为919157647.80元[124] - 2024年上半年资本公积较2023年上半年增加3960608.00元[124] - 2024年上半年未分配利润较2023年上半年增加21918328

截至本公告披露之日，戴志德先生直接持有公司股份 10,500 股，占公司总 股本的 0.0077%；并通过瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股 份 10,010 股，占公司总股本的 0.0073%；戴志德先生不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 戴志德先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司 董事会对戴志德先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-043 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 证券事务代表戴志德先生的辞职报告。戴志德先生因个人原因提出辞去公司证券 事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职申请自送达公司董事 会之日起生效。戴志德先生所负责的相关工作已进 ...