会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年06月03日召开[2] - 董事会提议于2024年06月24日14：30召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》有效表决票3票，同意3票[3] - 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》有效表决票3票，同意3票[4] - 《关于召开公司2024年第一临时股东大会的议案》有效表决票7票，同意7票[5] 议案通过条件 - 《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] 议案审议情况 - 《关于召开公司2024年第一临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[5]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票274万股，占公司股本总额2.01%[7][34] - 首次授予237万股，占拟授予总量86.50%，占公司股本总额1.74%[7][34] - 预留37万股，占拟授予总量13.50%，占公司股本总额0.27%[7][34] 激励对象情况 - 激励对象总人数21人，包括董事、高管及核心员工（不含独董和监事）[8][27] - 董事长、总经理陈晓宇获授75万股，占计划限制性股票总量27.37%，占总股本0.55%[37] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超过60个月[9][38] - 授予价格8.20元/股，不低于规定价格较高者[7][46][47] - 股东大会审议通过后60日内首次授予，12个月内明确预留授予对象[13][39] 业绩考核要求 - 首次授予2022 - 2024年营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、40%[53] - 预留授予2023 - 2025年营收或净利润增长率分别不低于20%、40%、50%[54] 归属情况 - 首次及预留授予分三个归属期，归属比例35%、35%、30%[41][42] - 激励对象绩效考核分四档，归属系数100%、80%、60%、0%[56] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未归属股票取消归属[73] - 激励对象出现特定情形，已获授未归属股票取消归属或作废[52][76] 费用与参数 - 预计首次授予摊销总费用1731.99万元，2022 - 2025年分别为179.08万元、975.32万元、429.27万元、148.31万元[71] - 第二类限制性股票有效期、历史波动率、无风险利率、股息率有对应数据[70] 股份调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量和价格按公式调整[59][61] - 派息或增发新股，授予/归属数量和价格按规定调整或不调整[60][65][66] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[84] - 公司与激励对象争议先协商等解决，60日未解决可诉讼[82]

激励计划流程 - 2022年9 - 10月完成激励计划相关议案审议、公示及自查报告披露[16][17] - 2023年9 - 10月完成预留授予相关议案审议[18][19] - 2024年6月3日审议通过激励计划修订议案[20] 激励计划修订内容 - 有效期修订后最长不超60个月，原不超48个月[26][28] - 业绩考核年度从2022 - 2024年改为2022 - 2025年[29][30] 业绩考核指标 - 2022 - 2024年各归属期营收或净利润较2021年增长率分别不低于10%、20%、40%[29][30] - 2023 - 2025年营收或净利润较2021年增长率分别不低于20%、40%、50%[31][32] 其他 - 修订激励计划生效及变更程序中独董和监事会意见表述[33][35] - 调整需股东大会批准并信息披露[39]

会议信息 - 浙江力诺第四届监事会第二十次会议通知于2024年05月24日发出，06月03日召开[2] - 会议应到监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，需提交股东大会特别决议审议[3] - 审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，需提交股东大会特别决议审议[5]

激励计划流程 - 2022年9 - 10月完成首次授予激励计划相关审议、公示等流程[10][11][13] - 2023年9 - 10月完成预留授予激励计划相关审议、公示等流程[14][15] - 2024年6月3日审议通过激励计划修订相关议案[16][34] 业绩考核目标 - 2022 - 2025年会计年度业绩考核[24][25] - 2022 - 2024年营收和净利润较2021年增长率目标分别为10%、20%、40%[24][25] - 2025年营收或净利润较2021年增长率不低于50%可进行第三个归属期激励[27] 其他情况 - 激励计划有效期从最长不超过48个月修订为最长不超过60个月[19][22] - 本次激励计划修订内容符合法规，尚需股东大会审议通过[37]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、本限制性股票激励计 划的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 本管理办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划的具体目标，科学化、规范化、制度化管理激励对象，确保公司股权激励 计划的各项业绩指标顺利实现。同时，引导激励对象提升工作能力、工作绩效， 为本次激励计划的执行梳理公平、客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法考核评估激励对象。 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标相结合，与激励对象 工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最 大化。 第三条 考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票274万股，占股本总额2.01%[7][35] - 首次授予237万股，占拟授予总量86.50%，占股本总额1.74%[7][35] - 预留37万股，占拟授予总量13.50%，占股本总额0.27%[7][35] - 授予价格为8.20元/股[7] - 激励对象共21人，为董事、高管及其他人员[8] - 有效期最长不超过60个月[9] 股东持股情况 - 陈晓宇、余建平直接持有3645万股，占股本总额26.73%[29] - 诺德投资持有297.9万股，占股本总额2.18%[29] 授予相关安排 - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[30] - 激励对象公示期不少于10日[32] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[32] 业绩考核要求 - 首次授予2022 - 2024年营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、40%[54] - 预留授予2023 - 2025年营收或净利润增长率分别不低于20%、40%、50%[55] 费用及模型 - 预计首次授予限制性股票摊销总费用为1731.99万元，2022 - 2025年分别为179.08万元、975.32万元、429.27万元、148.31万元[71] - 选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票授予时的公允价值[70] 特殊情况处理 - 公司财报内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励对象已获授未归属股票取消归属[52][53] - 激励对象最近12个月被认定不适当人选等，已获授未归属股票取消归属[53] - 公司各归属期未完成业绩考核指标，该期激励对象对应授予股票取消归属[56] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[74] - 公司在股东大会审议通过后60日内向激励对象首次授予限制性股票并完成公告，否则终止实施[76] - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[104]

股权激励计划投票征集 - 唐照波征集2024年第一次临时股东大会委托投票权[2] - 对相关激励计划议案表决意见为同意[2] 征集信息 - 对象为2024年06月17日登记在册股东[11] - 时间为2024年06月18 - 21日工作日[11] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[11] 委托要求 - 法人、自然人委托需提交相应文件[12][13] - 授权书需公证并提交公证书[13] 委托效力 - 最后签署或收到的授权书有效[14] - 按规定明示撤销则委托失效[15] - 未明确指示或多选则委托无效[15] 其他 - 授权唐照波出席大会并按指示投票[17] - 授权书有效期至本次大会结束[20]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年05月16日召开的2023年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2024年05月16日召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年 度利润分配预案的议案》，具体方案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本 137,169,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派 发现金股利34,292,375.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增 股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原 则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。 2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05042号 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺"或 "公司"）的委托，指派律师参加浙江力诺2023年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及公司章 ...