股东大会时间 - 现场会议时间为2024年06月24日下午14：30[1] - 网络投票时间为2024年06月24日多个时段[1][11][12] 投票方式及规则 - 采取现场和网络投票结合，股东选一种，重复以首次结果为准[2][3] - 议案采用非累积投票，特别表决需三分之二以上同意，关联股东回避[4] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2024年06月17日[3] - 现场登记时间为2024年06月21日特定时段，信函或邮件2024年06月21日下午16:30前送达[6] - 登记地点为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号[6] 投票代码与认证 - 普通股投票代码为350838，简称为“力诺投票”[10] - 互联网投票需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录指定网址投票[13] 委托表决事项 - 委托表决含总议案及相关激励计划议案[20]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由136,340,000.00股变更为137,169,500.00股[1] - 公司注册资本由13,634万元变更为13,716.95万元[1] 会议召开情况 - 公司于2024年04月18日召开第四届董事会十九次会议[1] - 公司于2024年05月16日召开2023年度股东大会[1] 工商登记变更 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 公司新营业执照统一社会信用代码为9133030074633113X9[3] - 公司新营业执照法定代表人为陈晓宇[3] - 公司新营业执照注册资本为壹亿叁仟柒佰壹拾陆万玖仟伍佰元[4] - 公司新营业执照成立日期为2003年01月09日[4] - 公司新营业执照登记机关为浙江省市场监督管理局[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年06月24日召开[1] - 现场会议时间为2024年06月24日下午14:30[1] - 会议股权登记日为2024年06月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年06月24日多个时段[1] - 普通股投票代码为350838，简称为“力诺投票”[10] 审议议案 - 审议《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年06月21日特定时段[7] - 信函或邮件登记须在2024年06月21日下午16:30前送达[7] 其他 - 会议地点为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心[3] - 委托表决总议案为除累积投票提案外的所有提案[20]

激励计划时间线 - 2022年9月16日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[1][2] - 2022年9月19 - 29日公示首次授予激励对象名单[2] - 2022年10月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年10月14日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[4] - 2023年9月15 - 25日公示预留授予激励对象名单，收到1名拟激励对象匿名投诉[4] - 2023年9月27日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[5] - 2023年10月20日董事会和监事会审议通过作废部分预留限制性股票议案[6] - 2024年6月3日公司召开会议审议通过激励计划草案修订稿及考核管理办法修订稿议案[1][6] 业绩考核目标 - 2022 - 2025年分年度考核公司业绩[8] - 2022年业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于10%[9] - 2023年业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于20%[9] - 2024年业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于40%[9] - 预留授予2023年第一个归属期业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于20%[10] - 预留授予2024年第二个归属期业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于40%[10] - 2025年营业收入增长率或净利润增长率不低于50%（以2021年为基数）[11] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超60个月[8] - 激励对象不包括独立董事、监事，需符合相关规定[8] - 营业收入以经审计的合并报表数据为准[9] - 净利润等剔除激励计划考核期内股份支付费用影响[9] - 修订不影响公司财务和经营[13] - 监事会认为修订方案利于公司发展，不损害股东利益[14] - 律师事务所认为修订内容合规，需股东大会审议[16] - 独立财务顾问认为修订事项合规，需股东大会批准[17] - 修订更新文件详见巨潮资讯网[12] - 备查文件含董事会、监事会会议决议等[18] - 公告由浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会发布，日期为2024年06月05日[20]

一、关于《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》 经审核，我们一致认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。公司修订后的 股权激励计划方案有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十次会议 相关事项的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，浙江力诺流体控制 科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着认 真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第二十次会议审议的相关议案发表 以下意见： 二、审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年06月03日召开[2] - 董事会提议于2024年06月24日14：30召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》有效表决票3票，同意3票[3] - 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》有效表决票3票，同意3票[4] - 《关于召开公司2024年第一临时股东大会的议案》有效表决票7票，同意7票[5] 议案通过条件 - 《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] 议案审议情况 - 《关于召开公司2024年第一临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[5]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票274万股，占公司股本总额2.01%[7][34] - 首次授予237万股，占拟授予总量86.50%，占公司股本总额1.74%[7][34] - 预留37万股，占拟授予总量13.50%，占公司股本总额0.27%[7][34] 激励对象情况 - 激励对象总人数21人，包括董事、高管及核心员工（不含独董和监事）[8][27] - 董事长、总经理陈晓宇获授75万股，占计划限制性股票总量27.37%，占总股本0.55%[37] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超过60个月[9][38] - 授予价格8.20元/股，不低于规定价格较高者[7][46][47] - 股东大会审议通过后60日内首次授予，12个月内明确预留授予对象[13][39] 业绩考核要求 - 首次授予2022 - 2024年营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、40%[53] - 预留授予2023 - 2025年营收或净利润增长率分别不低于20%、40%、50%[54] 归属情况 - 首次及预留授予分三个归属期，归属比例35%、35%、30%[41][42] - 激励对象绩效考核分四档，归属系数100%、80%、60%、0%[56] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未归属股票取消归属[73] - 激励对象出现特定情形，已获授未归属股票取消归属或作废[52][76] 费用与参数 - 预计首次授予摊销总费用1731.99万元，2022 - 2025年分别为179.08万元、975.32万元、429.27万元、148.31万元[71] - 第二类限制性股票有效期、历史波动率、无风险利率、股息率有对应数据[70] 股份调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量和价格按公式调整[59][61] - 派息或增发新股，授予/归属数量和价格按规定调整或不调整[60][65][66] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[84] - 公司与激励对象争议先协商等解决，60日未解决可诉讼[82]

激励计划流程 - 2022年9 - 10月完成激励计划相关议案审议、公示及自查报告披露[16][17] - 2023年9 - 10月完成预留授予相关议案审议[18][19] - 2024年6月3日审议通过激励计划修订议案[20] 激励计划修订内容 - 有效期修订后最长不超60个月，原不超48个月[26][28] - 业绩考核年度从2022 - 2024年改为2022 - 2025年[29][30] 业绩考核指标 - 2022 - 2024年各归属期营收或净利润较2021年增长率分别不低于10%、20%、40%[29][30] - 2023 - 2025年营收或净利润较2021年增长率分别不低于20%、40%、50%[31][32] 其他 - 修订激励计划生效及变更程序中独董和监事会意见表述[33][35] - 调整需股东大会批准并信息披露[39]

会议信息 - 浙江力诺第四届监事会第二十次会议通知于2024年05月24日发出，06月03日召开[2] - 会议应到监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，需提交股东大会特别决议审议[3] - 审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，需提交股东大会特别决议审议[5]

激励计划流程 - 2022年9 - 10月完成首次授予激励计划相关审议、公示等流程[10][11][13] - 2023年9 - 10月完成预留授予激励计划相关审议、公示等流程[14][15] - 2024年6月3日审议通过激励计划修订相关议案[16][34] 业绩考核目标 - 2022 - 2025年会计年度业绩考核[24][25] - 2022 - 2024年营收和净利润较2021年增长率目标分别为10%、20%、40%[24][25] - 2025年营收或净利润较2021年增长率不低于50%可进行第三个归属期激励[27] 其他情况 - 激励计划有效期从最长不超过48个月修订为最长不超过60个月[19][22] - 本次激励计划修订内容符合法规，尚需股东大会审议通过[37]