浙江力诺流体控制科技股份有限公司 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、本限制性股票激励计 划的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 本管理办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划的具体目标，科学化、规范化、制度化管理激励对象，确保公司股权激励 计划的各项业绩指标顺利实现。同时，引导激励对象提升工作能力、工作绩效， 为本次激励计划的执行梳理公平、客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法考核评估激励对象。 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标相结合，与激励对象 工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最 大化。 第三条 考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票274万股，占股本总额2.01%[7][35] - 首次授予237万股，占拟授予总量86.50%，占股本总额1.74%[7][35] - 预留37万股，占拟授予总量13.50%，占股本总额0.27%[7][35] - 授予价格为8.20元/股[7] - 激励对象共21人，为董事、高管及其他人员[8] - 有效期最长不超过60个月[9] 股东持股情况 - 陈晓宇、余建平直接持有3645万股，占股本总额26.73%[29] - 诺德投资持有297.9万股，占股本总额2.18%[29] 授予相关安排 - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[30] - 激励对象公示期不少于10日[32] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[32] 业绩考核要求 - 首次授予2022 - 2024年营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、40%[54] - 预留授予2023 - 2025年营收或净利润增长率分别不低于20%、40%、50%[55] 费用及模型 - 预计首次授予限制性股票摊销总费用为1731.99万元，2022 - 2025年分别为179.08万元、975.32万元、429.27万元、148.31万元[71] - 选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票授予时的公允价值[70] 特殊情况处理 - 公司财报内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励对象已获授未归属股票取消归属[52][53] - 激励对象最近12个月被认定不适当人选等，已获授未归属股票取消归属[53] - 公司各归属期未完成业绩考核指标，该期激励对象对应授予股票取消归属[56] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[74] - 公司在股东大会审议通过后60日内向激励对象首次授予限制性股票并完成公告，否则终止实施[76] - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[104]

股权激励计划投票征集 - 唐照波征集2024年第一次临时股东大会委托投票权[2] - 对相关激励计划议案表决意见为同意[2] 征集信息 - 对象为2024年06月17日登记在册股东[11] - 时间为2024年06月18 - 21日工作日[11] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[11] 委托要求 - 法人、自然人委托需提交相应文件[12][13] - 授权书需公证并提交公证书[13] 委托效力 - 最后签署或收到的授权书有效[14] - 按规定明示撤销则委托失效[15] - 未明确指示或多选则委托无效[15] 其他 - 授权唐照波出席大会并按指示投票[17] - 授权书有效期至本次大会结束[20]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年05月16日召开的2023年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2024年05月16日召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年 度利润分配预案的议案》，具体方案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本 137,169,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派 发现金股利34,292,375.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增 股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原 则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。 2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05042号 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺"或 "公司"）的委托，指派律师参加浙江力诺2023年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及公司章 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-031 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年05月16日（星期四）下午13：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年05月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年05月16日9:15-15:00。 （二）会议出席情况 1、出席股东的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共 17 人，代表股份 79,747,000 股，占上市公司总股份的 58.1376%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代 表股份78,781,800股，占上市 ...

公司概况和行业地位 - 公司专注于工业控制阀的研发、生产和销售，属于国内控制阀行业第一梯队 [1][2] - 公司在国内控制阀市场占有率达41.62%，是少有营业收入过10亿元的控制阀企业 [24][32] - 公司产品广泛应用于化工、石油石化、锂电、多晶硅、医药、造纸、环保等行业 [12][13] 业务发展和战略规划 - 公司将通过"内生+外延"双轮驱动，深耕主营业务、拓展中高端市场、完善产业链布局 [7][8][37] - 公司积极布局阀门定位器、检维修、工艺阀等新兴业务领域，以实现业务多元化发展 [3][4][34] - 公司将加大对石油石化、煤化工、矿业等战略行业的市场开拓力度 [7][13][31] 技术研发和创新 - 公司持续加大研发投入，主要聚焦高端控制阀、材料改进、新产品开发等领域 [43][44] - 公司注重产学研合作，推动科研成果转化应用 [40] - 公司建立了规范、标准、高效的研发体系，为产品创新提供技术支撑 [40] 管理提升和数字化转型 - 公司持续完善内部管理，提升精细化、规范化水平 [7][16][17] - 公司加大数字化建设力度，提升生产、供应链、能源管理等系统的智能化水平 [16][17] - 公司注重人才培养和团队建设，为未来发展奠定基础 [7] 财务表现和股东回报 - 公司2023年营收和净利润实现双增长，但一季度业绩有所下滑 [26][39][41] - 公司应收账款规模较大但风险可控，持续加强应收账款管理 [9][10][11] - 公司积极实施稳定的分红政策，为投资者创造长期回报 [5] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理，保持与投资者的良好互动 [31][33] - 公司将加强与资本市场的沟通，提升公司资本市场形象和品牌价值 [44][46][52] - 公司对股价波动保持关注，将采取措施维护公司长期投资价值 [44][46][52]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-030 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于2024 年05月16日召开公司2023年度股东大会，通知已于2024年04月22日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-024，现将本次股东大会相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 13：30 6、会议的股权登记日：2024年05月09日（星期四）。 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-029 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的议案》，同意公司以增资的形式对 龙游克里特机械设备有限公司（以下简称"克里特机械"）进行投资，取得克里 特机械 51%的股权，并最终间接持有克里特集团有限公司 51%的股权。本次增资 总金额为 2,456.33 万元。本次增资完成后，克里特机械将成为公司的控股子公司， 将纳入公司合并报表范围内。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 陈雷 方东箭 黄品国 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着 认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十九次会议审议的相关议案发 表以下意见： 一、关于《2024 年第一季度报告》的核查意见 经审核，我们一致认为：董事会编制浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司本次 2024 年第一 季度报告的全部事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会关于第四届监事 会第十九次会议相关事项的核查意见》之签署页） 监事： 监事会关于第四届监事会第十九次会议 相关事项的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有 ...