市场扩张和并购 - 2025年2月10日文魁集团及实控人与原鑫曦望合伙签署《控制权收购框架协议》[4] - 文魁集团转让32,070,538股无限售条件流通股给原鑫曦望合伙，2025年4月30日完成过户登记[5] 人事变动 - 张雪莲辞去公司第四届非独立董事职务，仍任副总经理、董事会秘书[6] - 2025年5月27日公司提名吴平为第四届董事会非独立董事候选人[6] - 吴平1971年2月生，大专学历，中级会计师，未持股，无关联关系[10][11]

资金情况 - 可转债募集资金总额3.97亿元，净额3.8953033017亿元[3] - 已将募集资金专户剩余30004.94万元转至一般户[6] 会议情况 - 2025年4月22日召开第四届董事会二十二和监事会十六次会议[2] - 2025年5月13日召开2024年度股东大会[2] - 2025年5月7 - 13日召开“博汇转债”2025年第一次债券持有人会议[2] 资金用途 - 审议通过变更部分募集资金用途，补充流动资金、偿还贷款[2] 账户处理 - 与相关方终止《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 两个募集资金专户已注销[6]

业绩数据 - 2024年末未分配利润 -1.3454311298亿元，实收股本2.45480947亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[2] - 2024年营收22.79亿元，同比降17.94%[3] - 2024年净利润 -3.07亿元，同比降51.18%[3] - 2024年总资产21.35亿元，同比增1.13%[3] - 2024年每股收益 -1.28元/股[3] 新策略与发展 - 围绕燃料油开拓绿色化工新材料，做精特种油领域[5] - 利用区位优势开展进料加工贸易业务[5] - 拓展全球客户，使保税高硫燃料油规模化生产[5] - 建立研发模式提升产品附加值[6] - 推进向特定对象发行股票引进国有控股股东[7]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额4.2276亿元，净额3.820974亿元[14] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额3.97亿元，净额3.8953033017亿元[15] - 截至2025年3月31日，2020年首次公开发行股票募集资金专用账户余额为0元[16] - 截至2025年3月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户余额为234.426871万元[19] 资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票支付发行费用4066.26万元，补充营运资金8214.636512万元，募投项目支出3亿元[18] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券支付发行费用745.094341万元，购买理财产品6.4亿元，募投项目支出9708.692117万元[20] - 截至2025年3月31日公司闲置募集资金投资理财产品全部赎回，暂时补充流动资金余额30000万元[26][28] - 2025年5月26日公司将募集资金专户剩余30004.94万元转至一般户并注销专户[33] 项目效益情况 - 60万吨/年环保芳烃油及20万吨/年石蜡生产项目截止日累计产能利用率65.40%[44] - 60万吨/年环保芳烃油及20万吨/年石蜡生产项目2022 - 2025年3月累计实现效益-7,615.33万元[44] - 环保芳烃油升级及轻烃综合利用项目因内外部因素建设进度延缓，预定可使用状态时间调整为2026年[41][46] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[53] - 公司场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[51] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[51] - 公司设立日期为2000年6月13日[51] - 公司转制日期为2010年12月[51]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额4.2276亿元，净额3.820974亿元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额3.97亿元，净额3.8953033017亿元[5] - 截至2025年3月31日，2020年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，专用账户已销户[6] - 截至2025年3月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户余额为234.426871万元[9] - 2020年首次公开发行股票不存在募集资金实际投资项目变更情况[13] - 截至2025年3月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券不存在募集资金实际投资项目变更情况[14] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[15] 资金使用与管理 - 2022年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为3.4亿元、3亿元、3亿元[17][18] - 截至2025年3月31日，公司闲置募集资金投资的相关理财产品已全部赎回[19] - 2022年公司审议通过使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年10月17日归还[19] - 2023年10月25日公司同意使用不超2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月31日归还[20] - 2025年2月10日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 截至2025年3月31日，公司暂时补充流动资金余额为3亿元[21] 项目收益与效益 - 前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上[26] - 60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目截止日累计产能利用率为65.40%[39] - 60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目承诺每年形成销售收入260,043万元，利润总额23,841万元，税后项目投资回收期为5.27年（含建设期），税后内部收益率为31.38%[39] - 60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为6,729.42万元、9,065.37万元、 - 17,647.07万元、 - 2,022.17万元，截止日累计实现效益 - 7,615.33万元，未达预计效益[39] - 环保芳烃油升级及轻烃综合利用项目承诺每年形成销售收入71,772万元，净利润8,800万元，税后内部收益率为17%，税后动态投资回收期7.29年（含建设期）[41] 项目投资与进度 - 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目实际投资与募集后承诺投资金额差额为 - 29,244.34万元，预计2026年9月达到预定可使用状态[37] - 2020年首次公开发行股票各年度使用募集资金总额为3.821464亿元，2020年使用3.821464亿元，2021年使用0元[33] - 2022 - 2025年3月各年度使用募集资金分别为5,818.41万元、3,034.69万元、471.80万元、383.79万元[37] - 募集资金总额为38,953.03万元，已累计使用9,708.69万元[37]

股东大会信息 - 2025年6月12日15:00召开2025年第四次临时股东大会[4] - 会议地点为浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号[11] - 股权登记日为2025年6月6日[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月12日9:15 - 15:00[5] - 投票代码为“350839”，投票简称为“博汇投票”[24] 议案信息 - 议案2需出席股东大会股东所持表决票的2/3以上审议通过[13] 登记信息 - 登记时间为2025年6月11日9:00 - 16:00[16] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 委托及表格信息 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[27] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2025年6月11日16:00前送达或传真至董事会办公室[33]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年5月27日现场召开，3名监事全出席[3] - 审议两议案均3票同意通过，需提交2025年第四次临时股东大会审议[4][5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月27日召开[3] - 拟于2025年6月12日15:00召开2025年第四次临时股东大会[11] 人事提名 - 董事会同意提名吴平为公司第四届董事会非独立董事候选人[4] 资金报告 - 公司编制截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告[7] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为 -134,543,112.98元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[9] 议案表决 - 四项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][13]

土地及子公司处置 - 公司与宁波市自然资源和规划局签订协议，退还土地并收回已支付的土地价款，相关款项已于2025年4月收回 [1] - 合资公司宁波博盈新材料有限公司已完成工商注销登记手续，该公司注册资本5亿元，公司持有75%股权 [1] - 截至2024年12月31日，博盈新材料资产总计2.9亿元，负债237.57万元，所有者权益2.88亿元 [1] - 2024年度博盈新材料营业收入0万元，营业利润-1209.74万元，净利润-1232.97万元 [1] - 本次子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响 [1]

可转换公司债券回售公告 - 公司发布关于"博汇转债"回售的提示性公告 回售价格为100 82元/张(含息、税) 回售申报期为2025年5月15日至5月21日 [1] 回售结果 - "博汇转债"回售有效申报数量为10张 回售金额为1008 20元(含息、税) [2] - 回售资金及手续费将足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户 投资者回售款到账日为2025年5月28日 [2] 回售影响 - 本次回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生实质影响 [2] - 回售不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力 [2] 后续事项 - 未回售的"博汇转债"将继续在深圳证券交易所交易 [2]