公司信息 - 公司证券代码为300839，简称为博汇股份，债券代码为123156，简称为博汇转债[1] 定增进展 - 2025年7月29日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[2] - 2025年8月20日披露对问询函的回复及申请文件更新内容[2] - 本次向特定对象发行股票需通过审核并获注册方可实施，结果和时间不确定[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月20日[4]

战略合作 - 博汇股份子公司无锡极致液冷与广东申菱环境正式签署战略合作协议 [1] - 双方将基于各自优势在热管理技术领域展开深度合作 [1] - 合作内容包括共同探索更先进高效的热管理解决方案并推动技术升级与应用拓展 [1]

可转债发行 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[8] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，简称“博汇转债”[9] 转股信息 - 转股期为2023年2月22日起至2028年8月15日[10] - 初始转股价格15.05元/股，后调整为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票触发有条件赎回条款[14][15] - 2025年7月25日董事会同意行使提前赎回权利[8] - 最后转股日为2025年8月19日，未转股将按100.02元/张强制赎回[4] - 赎回价格100.02元/张，当期年利率1.80% [5][16] - 赎回登记日为2025年8月19日，赎回日为8月20日[6] - 投资者赎回款到账日为2025年8月27日[6] - “博汇转债”8月15日起停止交易，8月20日起停止转股[18] - 公司将全额赎回截至2025年8月19日收市后登记在册的“博汇转债”[18] - 发行人资金到账日为2025年8月25日，赎回款到达持有人资金账户日为8月27日[18] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[19] 其他信息 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“博汇转债”情况[20] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21] - 备查文件包括《第四届董事会第二十六次会议决议》等[23]

行业资金流向 - 石油行业单日上涨0.93% 主力资金净流出2.37亿元[1] - 行业成分股呈现分化 11只上涨与5只下跌[1] 个股资金表现 - 中国海油遭遇最大主力净流出1.44亿元[1] - 广汇能源主力净流出7942.11万元[1] - *ST新潮主力净流出3592.69万元[1] - 广聚能源主力净流出3096.85万元[1] - 中国石油主力净流出2726.69万元[1] 资金流入个股 - 东华能源获主力净流入4750.29万元 净占比13.2%[1] - 博汇股份主力净流入2187.29万元 净占比7.09%[1] - 洲际油气主力净流入1086.94万元 净占比3.7%[1] - 华锦股份主力净流入1069.52万元 净占比7.37%[1] - 和顺石油主力净流入446.14万元 净占比7.94%[1]

可转债转股及股本变动 - 博汇转债在2025年8月4日至8月14日期间累计转股6,717,768股，公司总股本从269,777,113股增加至276,494,881股 [2] - 博汇转债在2025年7月30日至8月1日期间累计转股5,378,099股，公司总股本从264,399,014股增加至269,777,113股 [1] 控股股东及一致行动人持股比例变动 - 控股股东文魁集团及一致行动人夏亚萍合计持股比例从35.6900%被动稀释至34.8229%，下降0.8671% [2][3] - 文魁集团持股比例从35.6634%下降至34.7969%，稀释0.8665%；夏亚萍持股比例从0.0267%下降至0.0260%，稀释0.0006% [3][4] - 以剔除回购专户股份后的总股本计算，文魁集团及夏亚萍合计持股比例从36.6170%下降至35.7048% [2][4] 权益变动性质及方式 - 本次权益变动方式为可转债转股导致的被动稀释，不涉及持股数量变化 [1][3] - 变动方向为下降，不涉及资金交易或资金来源 [3][4] - 权益变动触及5%整数倍，但控股股东及实际控制人地位未发生变化 [2][4]

股份变动 - 2025.7.30 - 8.1“博汇转债”累计转股5378099股，总股本增至269777113股[4] - 2025.8.4 - 14“博汇转债”累计转股6717768股，总股本增至276494881股[5] 持股比例稀释 - 2025.7.30 - 8.1控股股东及一致行动人合计持股占比稀释至35.6900%[4] - 2025.8.4 - 14控股股东及一致行动人合计持股占比稀释至34.8229%[5] - 文魁集团及夏亚萍合计持股比例被动稀释0.8671%[5]

可转债发行 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700.00万元[7] - 可转债初始转股价格为15.05元/股，后调为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[10][11] 赎回情况 - 2025年6 - 7月公司股票触发有条件赎回条款[6][13] - 可转债赎回价格为100.02元/张，年利率1.80% [4][14] - 本次为全部赎回，完成后“博汇转债”将在深交所摘牌[5] 时间节点 - 最后转股日2025年8月19日[3][5][6] - 可转债停止交易日2025年8月15日[4] - 赎回登记日2025年8月19日[5] - 赎回日2025年8月20日[5] - 发行人赎回资金到账日2025年8月25日，投资者赎回款到账日2025年8月27日[5] 其他 - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[17] - 最后交易日可转债简称Z博转债[17] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

核心观点 - 公司决定提前赎回"博汇转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.02元/张 赎回日为2025年8月20日 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [2][7][8] 可转换债券基本情况 - 公司于2022年8月16日发行可转换公司债券397万张 每张面值100元 发行总额39,700.00万元 [3] - 债券于2022年9月2日在深交所挂牌交易 简称"博汇转债" 代码"123156" [4] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [5] - 转股价格经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月19日生效） 再下调至8.00元/股（2025年修正） [5][6] 赎回条款触发情况 - 2025年6月30日至7月25日期间 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价（8.00元/股）的130% 即10.40元/股 触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回议案 [2][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.02元（按第四年票面利率1.8%计息4天计算） [8] - 赎回对象为2025年8月19日收市后登记在册的全部债券持有人 [8] - 赎回款将于2025年8月27日通过券商划入持有人资金账户 [9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][9] 转股操作提示 - 债券持有人需在2025年8月19日收市前完成转股操作 否则将按100.02元/张被强制赎回 [1][2] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [10] - 转股后股份于转股后次一交易日上市流通 [10]

股价表现 - 8月14日股价报14.18元，较前一交易日下跌0.58元，跌幅3.93% [1] - 当日成交量为16.47万手，成交金额达2.41亿元 [1] 公司业务 - 主要从事石油化工产品的研发、生产和销售 [1] - 产品包括润滑油基础油、白油等 [1] - 属于石油行业板块 [1] 公司动态 - 近日成功中标中国石油润滑油公司基础油采购项目 [1] - 截至8月19日收市后仍未转股的"博汇转债"将被强制赎回，赎回价格为100.02元/张 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流出1977.54万元，占流通市值的0.53% [1] - 近五日主力资金累计净流入2367万元，占流通市值的0.63% [1]

赎回安排 - 博汇股份将于2025年8月19日收市后以100.02元/张的价格强制赎回未转股的"博汇转债" [2] - 公司特别提醒持有人需在2025年8月19日当日及之前完成转股操作 [2] 价格差异 - 目前"博汇转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 若投资者未能在期限内转股可能面临损失 [2]