宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广 大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司 监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各 次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024.1.31 | 1、审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委 | | | | 员会签订投资 ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度预计不超151,000万元[5] - 本次提供担保后累计担保额度228,210.6万元（含本次）[17] 子公司数据 - 博汇化工科技（新加坡）2024年末资产64,977,607.18元，2025年3月末85,038,747.27元[8] - 博汇化工科技（新加坡）2024年末负债61,574,606.99元，2025年3月末86,124,783.17元[8] - 宁波博翔新材料资产负债率37.92%，新增担保额度11,000万元[9] - 博汇化工科技（新加坡）资产负债率101.28%，新增担保额度40,000万元[9] - 浙江自贸区恒帆石油化工资产负债率82.63%，新增担保额度100,000万元[9] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额77,210.6万元[17] - 公司对资产负债率超70%的全资子公司担保超最近一期经审计净资产50%[4] - 额度及授权期限自股东大会通过起不超12个月，议案待2024年度股东大会审议[5]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛 选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品 种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风 险控制措施，敬请投资者注意投资风险。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩总结 - 公司2024年第四季度计提减值损失7501.99万元，减少利润总额[2][9] 数据详情 - 资产减值7439.50万元，含存货、固定资产等减值[2][3] - 信用减值62.49万元，为其他应收款坏账损失[2][4] - 不同账龄应收款预期信用损失计提比例不同[7] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意计提减值[10][11] - 计提减值会议决议文件为备查文件[12]

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日14:30现场召开[5] - 股权登记日为2025年5月7日[8] - 会议地点在浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号[11] 议案相关 - 会议审议14项议案，议案9需2/3以上表决票通过[12][13][14] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[14] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东登记，不接受电话登记[16][17][18] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[19] - 登记地点在公司董事会办公室[20] 投票信息 - 网络投票时间为5月13日多个时段[5][6] - 网络投票代码为“350839”，简称“博汇投票”[30] 委托及其他 - 委托他人出席，委托书有效期至会议结束[33] - 委托人表决规则及签名要求[35][36] - 参会登记表应于5月12日16:00前送达或传真[39]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士、证券事务 代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理王律先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议 ...

业绩数据 - 2024年度合并净利润-3.07亿元，母公司净利润-2.40亿元[4] - 2024年度营业收入22.79亿元，上年度27.78亿元[8] - 2024年度研发投入6056.35万元，上年度6293.84万元[8] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为0元[8] 其他数据 - 2022 - 2024年度回购金额分别为1077.14万、4931.80万、2004.31万元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例2.48%[9]

激励计划事件 - 2023年2月22日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年3月14日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月26日调整激励计划并作废部分限制性股票[5] - 2025年4月22日通过作废2023年部分限制性股票议案[5] 作废情况 - 5名激励对象离职作废15.80万股[6] - 业绩未达标取消归属32.93万股[6] - 本次合计作废48.73万股[6] 相关意见 - 作废对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会同意本次作废事项[8] - 律师认为作废符合规定[9]