会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月16日在浙江台州仙居县召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过豁免会议通知时限议案，3票同意[3] - 审议通过选举监事会主席议案，3票同意[4][5] 人员选举 - 选举吴淑青女士担任第三届监事会主席[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会6月29日公告召集，7月16日14:30召开[3][4] - 采用现场与网络投票结合方式，19人代表41,923,263股参会，占比32.1133%[5][6] 议案表决结果 - 多项董事、监事选举议案通过，同意占比多超64%[10][12][15] - 续聘2024年度审计机构议案同意41,917,713股，占比99.9868%[31] 选举结果 - 王光昌当选第三届董事会独立董事[26] - 吴淑青、张蔷薇当选第三届监事会非职工代表监事[28][30]

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年7月16日在浙江台州仙居县召开[2] 人员选举 - 选举王振滔为公司董事长，任期三年[4] - 选举第三届董事会各专门委员会委员，方小波任期至2026年3月9日，其余委员任期三年[6] 人员聘任 - 聘任吴红波为公司总裁，任期三年[8] - 聘任陈怀恭、孙晚丰、王富为公司副总裁，任期三年[8] - 聘任吴文年为公司副总裁兼财务负责人、董事会秘书，任期三年[8] - 聘任颜莹为公司证券事务代表，任期三年[10] 议案审议 - 审议通过豁免会议提前2日通知时限的议案，表决大多7同意0反对0弃权[3] 备查文件 - 会议相关备查文件包括第三届董事会第一次会议决议等[11]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表19人，代表股份41,923,263股，占比32.1133%[4] - 中小股东及代表12人，代表股份3,247,731股，占比2.4878%[5] - 现场出席2人，代表股份14,239,677股，占比10.9076%[6] - 网络投票17人，代表股份27,683,586股，占比21.2057%[7] 选举及议案情况 - 选举王振滔等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事[8][12][19][25][29] - 续聘审计机构议案同意41,917,713股，占比99.9868%[31] 其他 - 股东大会由律所见证，决议合法有效[33][34] - 公告于2024年7月16日发布[37]

监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2024年7月15日召开职工代表大会选举李晓文为职工代表监事[1] 人员信息 - 李晓文1985年6月生，本科、硕士学历，工程师[4] - 2007年入职，任康华生物监事、总裁助理等职[4] 持股情况 - 截至公告日，李晓文持有公司股票44,631股，占总股本0.0331%[4]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元回购股份用于激励或持股计划[2] - 回购价格上限调至104.63元/股[3] - 2024年1月31日首次实施，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月3日累计回购2693975股[4] - 占总股本比例2.00%，成交144200534.19元[4] - 最高成交价63.26元/股，最低45.97元/股[4] 后续安排 - 后续继续实施回购并履行披露义务[5]

成都康华生物制品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担个别和连带的责任。 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕521 号）核准，成都康华生物制品股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 70.37 元/股，发行募集资金总额为人民币 105,555.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,457.70 万元后，实际募集资金净额 为人民币 98,097.30 万元。募集资金已于 2020 年 6 月 10 日划至公司指定账户。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具 了"信会师报字[2020]第 ZD10135 号"《成都康华生物制品股份有限公司验资报 告》。公司已根据相关规定对上述募集资金进行专 ...

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购价格调整后不超104.63元/股[2][3] - 实施期限自2024年1月22日起12个月内[2] 回购进展 - 2024年1月31日首次实施回购[3] - 截至6月30日累计回购211.76万股[4] - 占总股本比例1.57%[4] - 最高成交价63.26元/股[4] - 最低成交价45.97元/股[4] - 成交总金额1.1436884391亿元[4] 未来展望 - 后续将根据市场情况继续实施回购[5]

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-055 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行 ...

激励计划进程 - 2021年4 - 5月激励计划相关议案获审议通过并公示[9][10] - 2022 - 2024年多次审议调整及作废限制性股票议案[10][11] 业绩考核与股票作废 - 2023年业绩考核未达标，净利润增长率目标218%，实际23.82%[12] - 拟对76269股已授予未归属限制性股票作废[15]