独立董事提名 - 曾令冰被提名为成都康华生物制品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[6] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，承担法律责任[6] - 承诺履职有时间精力，作出独立判断[7] - 承诺不符资格及时报告并辞职[7]

会议与章程 - 2025年11月7日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议[1] - 《公司章程》修订，“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事”“监事会”描述[4] - 修订后的《公司章程》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后生效[50] 股份与股东 - 公司已发行股份数为12994.6899万股，全部为人民币普通股[5] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 决策规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 董事会决议发行新股、审议担保事项等需全体董事或出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6][31] - 独立董事行使部分职权、专门会议等需经全体独立董事过半数同意[34][35] 公司治理结构 - 调整后董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[2] - 董事会设董事长、副董事长，由全体董事过半数选举产生[25][31] - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事[35] 交易与担保 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议[30] - 董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产30%的银行借款（授信额度）[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[39] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[41] - 连续3年现金累计分配利润不低于该3年实现的年均可分配利润的30%[41] 制度修订 - 本次制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订29项制度，废止《监事会议事规则》[52] - 修订后的部分制度需提交股东大会审议，部分还需经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[52]

董事变动 - 吴红波等6位董事辞职[2] - 拟补选刘大伟等为非独立董事候选人[4] - 拟补选李明等为独立董事候选人[4] 股份情况 - 吴文年直接持股224,143股，占总股本0.17%[4] - 刘大伟等多位候选人未直接持股[10][12][13][15][16][18][20][21] 选举安排 - 董事候选人需股东大会审议，采用累积投票制[5] 人员资格 - 李明、杨玉成未取得独立董事资格证书，承诺参加培训[5]

提名信息 - 上海万可欣生物科技合伙企业提名夏雪为成都康华生物第3届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属多项任职持股等情况符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]

独立董事提名 - 上海万可欣生物提名李明为成都康华生物第3届董事会独立董事候选人[2] - 李明书面同意作为候选人[2] 任职资格情况 - 李明未参加培训，承诺参加最近一次培训并取证[3] - 李明及其直系亲属等不存在不符合任职情形[6][8] 提名人承诺 - 提名人承诺如李明不符资格将及时报告并督促其辞职[9]

独立董事提名 - 夏雪被提名为成都康华生物制品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 夏雪及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 夏雪及直系亲属不属特定股份股东及相关任职情况[5] - 夏雪无相关禁止任职情形及违规记录[5][6] - 夏雪担任独立董事公司数量及任期合规[6]

人事提名 - 杨玉成被提名为成都康华生物制品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股并符合多项任职规定[5]

提名信息 - 上海万可欣生物提名杨玉成为成都康华生物第3届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年11月7日[10] 候选人情况 - 杨玉成书面同意担任，已通过资格审查并签署培训承诺[2][3] - 其及直系亲属持股和任职情况符合要求[6][8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[7] - 若候选人不符要求将及时报告督促辞职[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月25日14:30[2] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月25日上午9:15—下午15:00[21] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2025年11月19日[2] - 会议登记时间为2025年11月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 提案相关 - 提案2.00包含11个子议案[4] - 提案4.00应选非独立董事4人，提案5.00应选独立董事4人[4] - 提案1.00、2.01、2.02、3.00需出席股东大会股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过[6] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有11个子议案[24] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[24] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》应选人数为4人[25] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 信函或传真须在2025年11月21日16:30前送达或传真至公司董事会办公室[8] - 网络投票代码为350841，投票简称为康华投票[15] - 选举非独立董事和独立董事时，股东拥有的选举票数均为其所代表有表决权的股份总数×4[16] - 已填妥及签署的股东参会登记表，应于2025年11月21日16:30前送达或传真至公司董事会办公室[29]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年11月7日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于豁免第三届监事会第九次会议通知时限的议案》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，需提交临时股东大会审议[6]