证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-084 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-081 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知已于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持， 公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律 法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-080 成都康华生物制品股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量。公司拟将回购账户 中的 1,703,550 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"。 同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份 注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年9月25日以通讯表决方式召 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-082 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购账户中的1,703,550股用途由"用于实 施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案 尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有 资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票， 回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 106.60 元/股（含），具体回购股份数量以回购结束时实际回购 的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024H1，公司实现营业收入7.41亿元，同比增长16.81%；归母净利润3.07亿元，同比增长23.51% [5] - 六价诺如疫苗顺利出海，与HilleVax签署授权协议，交易金额包括首付款1500万美元等 [5] - 公司发布员工持股计划，拟持有标的股票数量不超过300万股，占总股本的2.23% [6] - 公司股东宁波圣道拟将807.9万股公司股份转让给四川发展证券投资基金管理有限公司 [6] - 预计公司2024-26年归母净利润分别为7.5亿元、8.2亿元、9.1亿元，同比增长48%、9%、11% [6] - 给予公司2024年11~14倍P/E，合理价值区间61.56~78.35元 [6] 分业务拆分及预测 - 人用疫苗业务2024-2026年收入预测分别为1813.5亿元、2085.5亿元、2398.3亿元，同比增长15% [8] - 二倍体狂犬疫苗2024-2026年销量预测分别为575万支、661.3万支、760.4万支 [8] - 授权收入及其他2024年预计95亿元 [8] 财务数据分析 - 2024-2026年毛利率预计分别为94.3%、94.1%、94.0% [7] - 2024-2026年净利润率预计分别为39.5%、38.5%、38.1% [7] - 2024-2026年净资产收益率预计分别为18.2%、16.6%、15.5% [7] - 2024-2026年每股收益预计分别为5.60元、6.10元、6.78元 [7] 估值分析 - 参考可比公司康泰生物、智飞生物，公司2024年PE分别为15.3倍、6.0倍 [9] - 给予公司2024年11~14倍P/E，合理价值区间61.56~78.35元 [6] 风险提示 - 应收账款、存货减值风险 - 二倍体狂犬疫苗放量放缓风险 - 诺如疫苗研发风险 [6]

回购情况 - 拟回购资金不低于1亿、不超2亿[2] - 回购价调至不超104.63元/股[3] - 累计回购3801775股，占比2.82%[5] - 回购最高63.26元/股，最低45.97元/股[5] - 成交总金额199997626.19元[5] 股份变动 - 限售股变动前12419139股占9.22%，后16220914股占12.05%[11] - 无限售股变动前122231310股占90.78%，后118429535股占87.95%[11] - 总股本均为134650449股[11] 其他 - 回购股份36个月内用于员工持股或激励，未用部分注销[13] - 控股股东等2024年1月23日至9月9日无买卖股票行为[8][9]

减持情况 - 信息披露义务人减持达总股本5%，权益变动后持股低于5%[1] - 2023年8月24日至10月9日，宁波圣道减持993,900股，占0.74%[2] - 2023年8月29日，淄博泰格大宗交易减持300,000股，占0.22%[2] - 2024年9月6日，宁波圣道协议转让8,079,027股，占6.00%，总价352,420,084.18元[2][27] 持股比例 - 权益变动前，宁波圣道、淄博泰格合计持股9.31%[1][23] - 权益变动后，宁波圣道、淄博泰格合计持股2.35%[1][26] 企业信息 - 宁波圣道创业投资合伙企业注册资本30000万元[9] - 淄博泰格盈科创业投资中心注册资本10500万元[11] 未来展望 - 未来12个月暂无明确增减持计划，不拟继续增持[17][50] 股份交易 - 股份转让协议2024年9月6日签署，受让方分三期支付价款[27][28] - 协议生效后办理过户登记手续，受让方逾期支付有违约金[29]

股份转让 - 宁波圣道拟转让8079027股给川发精选3号，占总股本6.0000%[3][8][21] - 股份转让价格为每股43.6216元，总价352420084.18元[21] 权益变动 - 权益变动前宁波圣道及其一致行动人合计持股9.3120%，变动后为2.3511%[6] - 权益变动前川发精选3号未持股，变动后持股6.0000%[13][14] 支付安排 - 受让方10个工作日内付1亿，深交所确认后5个工作日付181936067.34元，过户后5个工作日付70484016.84元[22][23] 其他 - 本次权益变动不影响控制权和经营，需深交所审核[25][27]

公司结构 - 管理人注册资本3000万人民币，四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司出资66.6667%，四川发展引领资本管理有限公司出资33.3333%[9] 股份受让 - 2024年9月6日受让8,079,027股，占总股本6%，占剔除回购专用账户后总股本6.2056%[16] - 受让价格每股43.6216元，总价352,420,084.18元[19] - 受让方按阶段付款，逾期有违约金[22][23][24] - 受让资金为自筹，股份无权利限制，转让需审核[26][27][29] 权益变动 - 披露前持股0股，变动后8,079,027股，比例6%[44][45] - 未来12个月内不拟继续增持[45]

战略合作 - 康华生物2024年9月9日与四川生物医药集团、引领资本签五年《战略合作协议》[3][13] - 四川生物医药集团注册资本200,000万元，引领资本40,000万元[5][6] - 公司与信然博创战略合作协议2023年12月31日到期终止[17] 合作内容 - 在mRNA等技术领域研发探索[10] - 甲方协助乙方融资、引才及引进培育高端人才[10][11] - 共同探索建立疫苗储备和引进先进技术工艺[10] 股份变动 - 2024年9月8日宁波圣道拟转让8,079,027股，占比6.2056%[17] - 协议签署前三月相关人员持股未变动[17] - 截至披露日未收到减持计划，未来三月无限售股解禁[18]