股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月12日15:30[2] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[3][17][18] - 股权登记日为2025年5月7日[4] 会议相关规定 - 议案5和议案9需2/3以上表决票通过[7] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为350844，简称山水投票[16] 其他 - 会议预计会期半天，出席人员费用自理[11] - 会务联系电话为020 - 37039775[11] - 授权委托书有效期限至大会结束[22] - 提案包括《2024年年度报告》及其摘要等[23][24] - 受托人投票权限有独立和委托人指示投票[22]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-016 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的 ...

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[2] - 公司将于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[20] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][10] - 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》等议案表决全票通过[4][8][9][12][13][14][17][19][20] 利润分配 - 2024年度以总股本64,640,000股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至90,496,000股[10] 人员薪酬 - 独立董事薪酬为8万元/年（税前）[16] 机构聘任 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[17]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润28623683.76元[7] - 2024年度营业收入459256409.08元[10] - 最近三个会计年度平均净利润-67398837.22元[10] 股本变动 - 2024年度拟每10股转增4股，转增后总股本增至90496000股[2][8] 利润分配 - 2024年度现金分红总额0元，回购注销总额0元[9][10] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[3][8][14] 研发投入 - 2024年度研发投入33342069.58元[10] - 近三年累计研发投入占累计营收比例9.05%[10]

广州山水比德设计股份有限公司全体股东： 广州山水比德设计股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025] 第ZF10370号 我们接受委托，对后附的广州山水比德设计股份有限公司（以下 简称"山水比德"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 山水比德董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 ...

业绩总结 - 截止2024年12月31日，评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 内部控制 - 基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定定量标准[33] 公司治理 - 建立股东大会、董事会及四个专门委员会[7] - 以特定理念和愿景构建顶层设计[10] 制度建设 - 建立人力资源、风险评估等多项制度[11][12] 市场扩张和并购 - 2024年收购雅思设计51%股权，担保已解除[27]

广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10367 号 广州山水比德设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州山水比德设计股份有限公司（以下简称山水比德） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所对山水比德2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初其他关联资金往来余额181.75万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额339.49万元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额0.10万元[8] - 2024年末其他关联资金往来余额521.14万元[8] 子公司往来数据 - 新山水数字科技2024年末往来资金余额324.56万元[8] - 山水比德（海南）工程建设2024年末往来资金余额11.15万元[8] - 上海雅思建筑规划设计2024年末往来资金余额165.00万元[8] - 山水比德城市更新（广东）2024年末往来资金余额20.43万元[8] 其他 - 2025年4月21日汇总表获董事会批准[8]

广州山水比德设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州山水比德设计股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10368 号 广州山水比德设计股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 按照《企业内部控 ...