证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-058 郑州捷安高科股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 一、注册资本变更情况 2023 年 7 月，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 第一批次归属股票流通上市，导致公司总股本增加至 111,307,926 股，相关事项 已经审议并披露，现对注册资本进行变更。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，章程修 订对照表如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-057 郑州捷安高科股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人姚加林作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会提名为郑 州捷安高科股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-045 郑州捷安高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2021 年 12 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 15 号》，规定"关 于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品 对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"等内容，自 2022 年 1 月 1 日 起施行。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工 具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容自公布之日起施行。 本次会计政策变更为执行上述政策规定，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-046 郑州捷安高科股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生以 通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 郑州捷安高科股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会现就提名秦超贤先生为郑州捷 安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-053 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-050 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 | | | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》等的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会审议同意提名郑乐观先生、张 安全先生、高志生先生、朱运兰女士、靳登阁先生、王建军先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名赵健梅女士、姚加林先生、秦超 贤先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中赵健梅女士为会计 专业人士，以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选 人的任职资 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-056 郑州捷安高科股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人秦超贤作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会提名为郑 州捷安高科股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

郑州捷安高科股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 32 | | --- | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议做出了关于 召开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-059 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 ...

| | 术有限公司 | | | | | | | | | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 郑州捷安高科销 | 控股子公司 | 其他应收 | 220.00 | 322,688.92 | | | 322,888.92 | | | | | 售服务有限公司 | | 款 | | | | | | | | | | 北京捷安申谋科 | 控股子公司 | 其他应收 | 20,939,000.00 | - | | - | 20,939,000.00 | 补充流 | 经营性资金占 | | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | 动资金 | 用 | | | 郑州捷安军工科 | 控股子公司 | 其他应收 | 405,038.10 | 2,940,646.15 | | 2,941,931.25 | 403,753.00 | 补充流 | 经营性资金占 | | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | 动资金 | 用 | | | 郑州捷安智创信 | 控股子公司 | 其他应收 | 107,001.17 | ...