民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-055 郑州捷安高科股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人赵健梅作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会提名为郑 州捷安高科股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 郑州捷安高科股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第四届监事会审议同意提名杜艳齐先 生、张俊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将提交公 司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之 日起三年。职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。 为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事将继续依照相关法律法规、规范性文件和要求，忠实、勤勉地履行监事义 务和职责。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-051 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

经核查，我们认为公司本次提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人同 意，提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；候选人的任职资 格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现 候选人有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。 基于上述，我们同意提名郑乐观先生、张安全先生、高志生先生、朱运兰女 士、王建军先生、靳登阁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意公 司董事会将相关提名议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 郑州捷安高科股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股 份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第二十七次会议相关议 案发表如 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-047 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 郑州捷安高科股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的财务状况及 2023 年半年度的经营成果，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-054 郑州捷安高科股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会现就提名姚加林先生为郑州捷 安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-052 郑州捷安高科股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会现就提名赵健梅女士为郑州捷 安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

公司投资者关系活动信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [1] - 参与单位为参与“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者 [1] - 时间为 2023 年 5 月 18 日 16：00 - 17：30 [1] - 方式是全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理王建军先生和证券事务代表贺冬冬先生 [1] 公司 AI 应用情况 - 已在部分产品应用图像识别、语音识别、动作识别技术和虚拟现实装置等人工智能技术，实现智能考评和智能巡检功能，提升客户使用效率和成果 [1] - 产品使用中积累数据形成人员画像，作为评价技能等级依据并针对性训练，建立行业大数据模型形成专家辅助系统，降低老师和考培人员负担，提供增值服务 [1] - 正在测试文心一言、通义千问、混元等大模型，预计在脚本制作和代码方面提升效率、降低成本 [2] 公司混合现实（MR）领域布局 - 以自主研发的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和系统仿真三大技术应用平台为核心，为轨道交通、应急安全、航海舰船、航空运输等领域提供专业化系统级虚拟仿真解决方案与服务 [2] 公司股价及减持相关情况 - 公司股价受二级市场股价波动、公司基本面、行业政策、市场环境等多方面因素影响 [2] - 公司按既定经营方针开展工作，持续做好企业经营，通过多项措施提高公司业绩回报投资者 [2] - 公司将按披露规则及时履行披露义务 [2]

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式，在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [1] 出席人员 - 出席人员为董事会秘书、副总经理王建军先生和证券事务代表贺冬冬先生，特殊情况参会人员可能调整 [1]

订单情况 - 公司当前在手订单好于去年同期，订单以轨交板块为主，新项目落地后才能判断全年订单规模 [1] - 标准化产品1 - 2个月可交付、一般项目3 - 4个月可交付，定制化多则需更长周期，6、7月订单基本当年可交付，需结合项目具体情况 [2] 行业预期 - 公司对铁路方面预期乐观，铁路职工培训教育标准化要求促进需求释放，铁路相关职业院校预期正常 [1][2] - 预计2 - 3季度初院校预算确定是高峰期 [2] 发展规划 - 轨交职业教育领域，政策利于基础设施和实训基地需求释放；企业对职工培训有标准化需求；应急安全板块市场前景宽广；军工板块以盈利为主要目标；航空板块以世界技能大赛为牵引，布局国产大飞机市场 [2] 产品相关 - 职业院校采购实训产品因提升教学质量、满足岗位技能需求及质保后维修升级等因素，有替换需求 [3] - 公司管理平台可连接实训产品和设备，记录操作数据，形成人员画像和评价技能等级依据，建立大数据模型辅助教学 [3] 竞争优势 - 凭借行业专业技术积累，协办多项赛事，形成较强品牌优势 [3] - 轨道交通类仿真实训领域产品体系完备，大综合项目有优势，处于行业领先位置 [3] - 拥有成熟研发人员和完备开发平台、工具链，可快速研发新产品 [4] 股权激励 - 实施股权激励利于提升激励对象积极性和公司业绩，实现三方共赢，若推出将及时披露 [2]