《北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》将于 2024年3月7日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-011 北京首都在线科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2024年3月7日 ...

tt NG&WCOD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan ZhonalL Chaovana District Beijing, 100020 P R China T +86 10 5878 5588 北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 致:北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称金杜或本所)接受北京首都在线科技股份有 限公司(以下简称发行人或首都在线或公司)的委托,担任发行人本次向特定对象 发行股票并于深圳证券交易所创业板上市交易(以下简称本次发行)的专项法律顾 间,根据《中华人民共和国证券法》〈以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《发行注册管理办法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简 称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京首都在线科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京首 都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2918 号）批复，同意北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"或"首都在线"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"） 作为首都在线本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主 承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求以 及首都在线关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行 的发行过程和认购对象的合规性进行了核查， ...

股票代码：300846 股票简称：首都在线 上市地点：深圳证券交易所 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 曲 宁 赵永志 杨丽萍 郑纬民 北京首都在线科技股份有限公司 孙晓燕 梁清华 耿建新 年 月 日 1 全体董事签名： 曲 宁 赵永志 杨丽萍 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 孙晓燕 梁清华 耿建新 郑纬民 北京首都在线科技股份有限公司 2 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 曲 宁 赵永志 杨丽萍 孙晓 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-009 北京首都在线科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都 在线"）的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并财务报表范围内相关 信用及资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次计提减 值无需提交公司董事会或股东大会审议，具体情况如下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号— 资产减值》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎 性原则，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。 （二）计提信用减值准备及资产 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-008 北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购南京和润至成 私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）发起设立的南京和润数科创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"和润基金"）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万 元，其中公司作为有限合伙人（LP）认购人民币 5,000 万元，天阳宏业科技股份有限公司 （以下简称"天阳科技"）作为有限合伙人（LP）认购人民币 3,000 万元，北京安润时光 咨询有限公司（以下简称"安润时光"）作为有限合伙人（LP）认购 2,000 万元，和润至 成作为普通合伙人（GP）认购 5 万元。 2023 年 7 月 18 日，公司与天阳科技签 ...

业务概况 - 首都在线是一家覆盖全球的云计算及互联网数据中心服务提供商，业务覆盖美洲、欧洲、亚太三大核心区域的50多个国家地区 [2] - 公司致力于为AI人工智能、游戏、音视频、元宇宙、电商等行业用户在全球范围内提供快速、安全、稳定的行业解决方案 [2] 亏损原因及复苏迹象 - 过去两年亏损主要受云计算业务影响，海外预先投入硬件设备并搭建云平台，但客户业务拓展未达预期导致资源冗余 [2][3] - 2023年主要客户的海外业务出现复苏迹象，包括游戏、音视频及跨境电商等行业，海外云平台资源利用率不断提高 [3] - 2021年底前瞻性布局GPU行业赛道，提前采购万片针对图形图像应用场景的GPU芯片 [3] - 2023年国内首批8个大模型通过备案获批上线，大模型由小范围内测转为向社会公众开放，有望带动GPU业务全面爆发 [3] 扭亏措施 智能计算(GPU业务) - 2023年前三季度GPU业务收入基本维持45%的高速环比增长 [3] - 锚定对网络高度依赖的AI推理赛道，预先投入大量研发在Clound-OS智算调度平台搭建上 [3] - 提前布局的GPU芯片已基本消化完，并根据大模型客户需求新采购了一定量的英伟达及国产GPU芯片 [3] 云计算业务 - 2023年第三季度海外云计算业务增长速度出现拐点，微软、谷歌和亚马逊三大巨头的云业务综合增速达到19.64%，较上一季度增长1.13% [4] - 在音视频和工具类行业客户取得突破性进展 [4] IDC业务 - IDC业务收入增速相对平稳，毛利由2021年的12.66%提升至2023年前三季度的15.77% [4] - 未来通用算力规模年复合增长率为18.5%，智能时代为IDC行业注入新活力 [4] IDC业务发展 - IDC业务主要采用转售模式，与三大电信运营商建立长期合作关系 [4] - 热点地区IDC需求旺盛，尤其是环京地区，受北京市产业政策影响，中小型IDC逐渐退出市场 [4][5] - 在怀来布局智算中心，已取得土地、能评指标及电力指标等，该地区具有丰富的清洁能源和电力成本优势 [5] 客户策略 - 秉持"以大客户策略为主"的原则，为游戏、音视频、AI等现有大客户提供优质服务 [5] - 采用"固定+弹性"的业务管理模式，减少客户弹性业务扩容引起的资源冗余风险 [5] - 通过加强与渠道商合作，提升中小客户数量，拓展市场份额 [5] 核心竞争力 - 通信基因出身，核心竞争力体现在网络搭建和调度能力 [5][6] - 主要客户集中在AI、游戏、音视频等领域，在客户服务和粘性方面表现良好 [6] - 2022年公司研发、技术人员占比56.55%，销售人员占比16.92% [6] 海外布局 - 海外节点布局考虑全球人口分布、经济发展等因素，面向人口众多、结构年轻化及经济领先地区提前布局 [6] - 根据客户使用需求进行布局主要体现在已有节点扩容方面 [6]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-007 北京首都在线科技股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 1、基本信息 签字注册会计师唐荣周先生，于 2001 年 10 月成为注册会计师、2008 年 12 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 9 月开始在大华事务所执业，2024 年 1 月开始 为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 4 家。 1 2、诚信记录 项目签字注册会计师唐荣周先生最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监 管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 3、独立性 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2023年3 月31日召开了第五届董事会第十五次会议并于2023年4月25日召开了2022年度股东大 会，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司2023年度审计机构。具体内容详 见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-021）。 近日， ...

公司概况 - 首都在线是覆盖全球的云计算及互联网数据中心服务提供商，业务覆盖美洲、欧洲、亚太三大核心区域的50多个国家地区，为AI、游戏等行业用户提供全球云网一体化解决方案 [2] 亏损原因 - 过去两年亏损主要因海外云平台短期资源闲置，一是为满足大客户业务增长预先投入海外云平台，但客户业务拓展未达预期；二是提前采购GPU芯片，受不可预期因素影响客户拓展不理想；此外，跨境电商行业波动、教育双减政策也影响业绩 [3] 业务关系 - 从政策和行业角度看，云计算与传统IDC业务市场足够大且增速快，短期内不会相互侵蚀，公司能满足客户不同需求 [3] 业务方向 - 公司前期集中于IaaS层面，后续将深耕IaaS建立核心竞争力，PaaS层面通过合作充实产品丰富度，还将推出MaaS服务模式 [4] IDC业务 - 未来通用算力规模年复合增长率为18.5%，公司近两年IDC业务增速平稳，毛利由21年的12.66%提升至23年前三季度的15.77%，正筹建怀来智算中心拓宽盈利空间 [4] - 公司从事IDC和云计算业务近18年，在网络搭建和专业服务方面有丰富经验，在关键海外节点有规模和成本优势，能满足客户业务扩张和风险控制需求 [5] - 基于国家战略和自身云计算业务需求，公司自建数据中心拓展IDC业务 [5] AI应用 - AI在游戏、教育、金融、医疗有落地场景，游戏行业对图形图像生成及交互体验需求多，公司客户需求将随技术迭代增长 [5] GPU业务 - 2023年前三季度GPU业务收入保持45%的高速环比增长，预计2021 - 2026年中国智能算力规模年复合增长率达52.3%，主要客户为国产中立大模型厂商 [6] - 公司锚定AI推理赛道，已采购并投产部分推理场景GPU显卡，明年将加大投入，AI训练也有一定投入 [6] 算力调度 - 公司前期以算力内部调度为主，自主研发GIC智能算力调度平台，现升级Cloud OS调度平台，也开始向外部调度拓展，计费一事一议 [6][7] 合作关系 - 公司与亚马逊客户群体和区域布局有差异，正推进全方位合作，拓宽出海业务渠道和产品类别 [7] 出海业务 - 公司深耕出海业务10余年，2022年海外地区营收2.45亿元，占总体营收规模20%，今年在音视频等领域客户有突破，未来中国企业出海是主流趋势，成长性高 [7]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-006 北京首都在线科技股份有限公司 特别提示： 1、北京首都在线科技股份有限公司执行总裁姚巍先生已于 2024 年 1 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 357,000 股，占 公司总股本 0.076474%； 2、姚巍先生已于 2024 年 1 月 8 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司股份 147,000 股，占公司总股本 0.031489%； 3、后续增持计划：姚巍先生计划自 2024 年 1 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日 止（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外） 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式使用自有资金增持公司股份， 拟继续增持股份的金额不低于人民币 10,000,000 元（含 10,000,000 元）。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）收到 公司执行总裁姚巍先生《关于增持公司股份的告知函》，基于对公司未来发展前 景的信心以及对公司投资价值的认同，其已于 2024 年 1 月 5 日增 ...