河南项目进展和产品应用 - 河南公司正在配合相关政府部门进行项目验收工作，验收合格后将尽快开展试生产工作，争取尽早产出合格产品[1] - PPDI分子结构对称，由它制成的弹性体物理机械性能好、回弹性出色，耐磨性、抗疲劳性、耐湿热性、耐溶剂性均比MDI/TDI优良，主要应用于高档弹性体材料的制作，如军工航天、高档汽车减震器、石油钻井设备密封件、煤矿选煤传输带等[2] 市场开发和销售情况 - 公司销售团队已对目标客户进行了密集走访和跟进，包括国内外知名的涂料厂商、漆类厂商、染料厂商、芳纶厂商、聚脲厂商等，整体市场反响良好[3] - 公司正在持续进行宣传推广，销售团队近期前往海外参加行业展会，包括荷兰的聚氨酯展会、美国的国际涂料展，进一步开拓海外市场[3] - 2023年度，公司产品出口业务的收入占营业收入的比重为10.45%，目前出口业务正处于积极拓展阶段[4] 2024年经营展望 - 2024年，公司的聚氨酯新材料产能将大幅提升至19万吨，能够有效缓解此前产能紧张的局面，并形成规模优势[4] - 河南鹤壁项目将在2024年内投产，投产后将实现上游特种单体材料的产业化突破，有效降低新材料的成本[4] - 公司将充分发挥上下游产业链协同优势，进行功能化工品原料和聚氨酯新材料的联动开发，开发具有创新性和市场竞争力的新材料产品[4] - 公司将加快以特种异氰酸酯为主要原料的聚氨酯新材料产品的产业化进程，并加大市场推广力度[5] 融资计划 - 公司将在年度股东大会上提请授权进行简易程序定向增发,以充分利用每年唯一一次的机会,在有资金需求时能有更多的融资方式[5]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-030 美瑞新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日、2024年5月15日分别 召开了第三届董事会第十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资 本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在2023年度权益分派实施完毕后根 据中国证券登记结算有限公司权益分派结果变更注册资本，增加"危险化学品经营"的经营 范围，并修订《公司章程》中的相关条款，同时根据最新的法律法规对《公司章程》中的其 他条款进行修订。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 二、工商变更登记情况 公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局 换发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下： 1.名称：美瑞新材料股份有限公司 2 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）。 美瑞新材料股份有限公司 章程 二零二四年六月 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股份 | | 6 | | 第一节 股份发行 | | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 董事会 31 | | | | 第一节 董事 | | ...

项目进展 - 河南公司配合政府部门进行项目验收，合格后尽快试生产并产出合格产品 [2] 产能规划 - HDI 产线设计产能 10 万吨，建成后成全球单套产能最大的 HDI 装置 [2] - CHDI/PPDI 产线设计产能合计 2 万吨，建成后成世界首套工业化装置 [2] - 硝基苯胺、对苯二胺和环己烷二胺为 CHDI 和 PPDI 产线中间产品，每个特种胺产品设计产能全球最大，预留较大产能外售 [2][3] 产品介绍 - 特种胺产品包括对硝基苯胺、对苯二胺和 1,4 - 环己烷二胺 [3] - 对硝基苯胺可合成染料颜料或进一步加工合成对苯二胺 [3] - 对苯二胺是芳纶及聚酰亚胺核心原材料，可制取偶氮、硫化染料 [3] - 1,4 - 环己烷二胺用于聚酰胺及聚脲合成，用作环氧固化剂，应用于风电叶片等领域 [3] 市场销售 - 销售团队走访跟进目标客户，市场反响良好，细化营销方案并进行宣传推广 [3] - 销售团队参加海外行业展会开拓海外市场，有信心投产后快速销售并占市场份额 [3] 资金来源 - 河南项目一期计划投资 15 亿元，5 亿元来自河南公司注册资本现金实缴，10 亿元为银行贷款 [3] - 河南项目二期待一期稳定运行后，依据市场和运营状况择机开展，预计用自有资金、银行贷款及其他对外融资解决 [3]

河南项目进展情况 - 河南项目联动试车已完成,但仍需相关政府部门验收合格后才能进行试生产,验收时间存在不确定性[1] - 公司将与相关政府部门积极沟通,尽快完成验收手续的办理,推进项目的试生产工作[1] 特种异氰酸酯项目优势 - 拥有多名在相关行业领域具有多年经验的项目建设、技术、销售等专业人才,搭建了核心骨干团队[2] - 公司的聚氨酯新材料与河南项目的特种单体原料形成产业链协同优势,支撑公司为客户提供上游单体和下游新材料的一体化解决方案[2][3] - 通过向上游拓展,确保高品质特种原料供应和低成本生产,形成一体化的产业格局,充分利用产业链的协同效应[3] 特种胺下游应用 - 公司的特种胺产品包括对硝基苯胺(PNA)、对苯二胺(PPDA)和1,4-环己烷二胺(CHDA),广泛应用于染料、颜料、聚酰亚胺、聚酰胺、环氧固化剂等领域[3] 河南项目人员及二期规划 - 目前河南公司生产经营所需人员已基本就位,各部门在积极为项目投产做准备工作[4] - 待一期项目稳定运行后,公司将根据市场情况及自身运营状况择机开展二期项目,资金来源预计包括自有资金、银行贷款及其他对外融资方式[4][5] - 二期项目的环评、能评等已包含在一期二期的总体规划中,但项目安全条件审查需要重新办理[6] 福建子公司规划 - 福建子公司计划做发泡型TPU项目,目前处于规划阶段[7]

美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元（含税）；同时以资本公积向 全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派方案实施后，将合计转增 95,582,031 股，转增后 股本为 414,188,803 股（上述转增股数及转增后股本系根据中国证券登记结算有限公司要求 舍尾处理所得）。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司董事会审议通过利润分 配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为 基数，公司将按照"现金分红总额固定不 ...

北京市长安律师事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于 美瑞新材料股份有限公司 二 O 二四年五月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格、召集人资格及表决程 序 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-028 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30 ②网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公 楼会议室。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生 （6）本次会议的召集、召开符合有关 ...

河南项目产能及运营情况 - 河南项目12万吨特种异氰酸酯主体装置已建成投产,产能为一次性建成[1] - 投产后的生产负荷将根据下游市场需求以及公司运营情况进行调节[1] HDI产品应用及市场情况 - HDI固化剂的主要应用是各类涂料和油漆,包括汽车原厂漆、修补漆、船舶漆、木器漆等;HDI单体的主要应用领域是弹性体、胶黏剂等[2][3] - 河南项目一期将建成全球单套产能最大的HDI装置,将会对市场产生一定的影响[3] - 新增产能将增加HDI产品供应的稳定性,大产能的装置将产生规模效应,产出具有竞争力的产品[3] - 美瑞将主动进行特种单体材料的下游应用开发和推广,带动上游单体需求的增长[3] TPU业务竞争格局 - 当前国内TPU的总产能超过TPU的消费量,但由于TPU下游应用领域众多,需求呈现出一定的结构性差异[4] - 中低端产品的下游应用较为广泛且客户分散,总体呈现出市场容量大、供应充足、竞争激烈的特点[4] - 在中高端产品领域,跨国公司及国内行业头部企业以其丰富的技术经验和优质的产品质量,占据主要的市场份额[4] PBS业务情况 - PBS产品在烟台基地进行生产,目前相关业务推进较为顺利,已实现量产销售[4] 二期项目资金来源 - 预计使用自有资金、银行贷款以及其他对外融资方式解决,届时将根据公司资金情况及融资环境进行安排[4]

项目进展情况 - 聚氨酯产业园一期项目主体装置已中交，标志着该项目的主要建设工作已经完成，项目由建设阶段进入投产前的准备阶段[1] - 项目联动试车完成后，还需要相关政府部门验收合格后方能进行试生产工作，验收完成的时间尚存在不确定性[2] - 公司将与相关政府部门积极沟通，尽快完成验收手续的办理，推进项目的试生产工作[2] 特种单体产品情况 - 国内的对硝基苯胺装置目前单套装置规模较小，整体生产成本较高。对苯二胺和1,4-环己烷二胺具备规模化生产能力的厂商较少，下游产品如对位芳纶、固化剂、天冬聚脲、高端尼龙等性能优异，前景广阔[3] - 公司将充分发挥上下游产业链协同优势，进行功能化工品原料和聚氨酯新材料的联动开发，通过深度挖掘特种单体材料的性能特点，开发具有创新性和市场竞争力的新材料产品[3] 特种异氰酸酯应用 - 对于验证周期较短的领域，如胶黏剂、弹性体、木器漆等，计划快速进入市场；对于大型涂料厂商等验证周期较长的厂商，公司已经做了进入供应商体系的前期准备工作[4] - 公司已布局了使用特种异氰酸酯作为原材料的高性能聚氨酯新材料，如发泡型TPU、脂肪族TPU、水性聚氨酯PUD等[3] - 公司将充分发挥产业链一体化的优势，加快相关材料的产业化进程，并加大市场推广力度[3] 二期项目规划 - 待一期项目稳定运行后，公司将依据市场情况及运营状况择机开展二期项目[7] - 二期项目的环境影响报告书及节能报告已包含一期二期的建设内容，已获得相关部门批复。二期项目的项目安全条件审查需要届时重新办理[8] 公司优势 - 公司拥有多名在相关行业领域具有多年经验的项目建设、技术、销售等专业人才，搭建了核心骨干团队[6] - 公司的聚氨酯新材料与河南项目的特种单体原料形成产业链协同优势，支撑公司为客户提供上游单体和下游新材料的一体化解决方案[6] - 公司通过向上游拓展，确保高品质特种原料供应和低成本生产，形成一体化的产业格局，充分利用产业链的协同效应，提高公司的抗风险能力和核心竞争力[6]