美瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年度，公司生产经营规模进一步扩大，销量继续实现增长，2023 年公司实现销量 8 万吨，同比增长 25%。由于上游原材料价格下降以及市场竞争加剧，TPU 的市场售价同比下降， 报告期内公司实现营业收入 14.75 亿元，与上年基本持平；实现归母净利润 0.88 亿元，同比 下降 21.04%；实现扣除非经常性损益的净利润 0.81 亿元，同比下降 6.33%。 二、董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 号 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-018 除前述因变更注册资本和增加经营范围修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作 水平，完善公司治理结构，根据最新颁布或修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。下表为修订的对 比情况表： 美瑞新材料股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第三届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利 润分配 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-017 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》， 关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 （1）公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召 开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对美瑞 科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适 用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租 赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 7 年内有效， ...

关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 录 码 目 页 一、关于美瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金存 1-2 放与使用情况鉴证报告 二、美瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与 3-11 使用情况专项报告 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:鲁24JSN1K496 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000215 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材公司)管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告")。 一、美瑞新材公司管理层的责任 美瑞新材公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告[2022 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 下： 海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部 ...

一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已按照公司《监事会议事规 则》的规定提前送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会主席宋红玮先生对监事会 2023 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2024 年 度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议 ...

公司 2023 年度的财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了美瑞新材料股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 美瑞新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 公司资产情况分析 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 920,494,258.46 | | | | | 556,898,114.13 | | 65.29% | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | | | 123,327,805.61 | | -100.00% | | 应收票据 | 95,954,128.30 | | | | | 81,404,236.84 | | 17.87% | | 应收账款 | 99,028 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履 职情况等进行监督。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 号 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 1 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 11 | 日 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 | 第七次会议 | | | 1、《2022 | 年度监事会工作报告》； | 2、《2022 | 年度财务决算报告》； | | | | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》(以下 简称"《5号自律监管指引》")等相关法律、法规、规范性文件以及《美瑞新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事及董事会、监事及监事会、高级管理人员； （二）公司各部门及各控股子公司、分公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及收购人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度董监高薪酬方案 1、公司董事薪酬或津贴方案 结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2024 年度薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司全体董事、监事及高级管理人员。其中，高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）在公司担任其他职务的内部董事及董事长按照其在公司担任的具体管理职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）除第（1）项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人 每年 6 万元人民币(税前)，按月平均发放； 2、公司监事薪酬或津贴方案 （1）在公司担任其他职务的内部监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年 3 万元人民币(税前)，按月平 均发放。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理 ...