本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止（若在上述授权有效 期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注 册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-026 美瑞新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民 ...

关于美瑞新材料股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000216 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，美瑞新材公司编制 了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、 完整是美瑞新材公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出 具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计美瑞新材公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发 现不一致之处。除了对美 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-005 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事 会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"） 提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷 款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过 之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 2022 年 12 月 28 日，公司与四家贷款银行签署了《银团贷款保证合同》，合同担保的主 债权为贷款银行依据其与美瑞科技签订的《人民币壹拾 ...

河南项目进展 - 土建、构筑物施工、设备安装基本完成，正进行工艺管线连接配管等工作，具体投产时间受政策环境、手续办理、产线调试等影响存在不确定性，公司正加快建设进度并做前期准备工作 [2] 产能规划 - HDI产线设计产能为10万吨，建成后将成全球单套产能最大的HDI装置，可增加产品供应稳定性并产生规模效应 [2] - CHDI和PPDI产线设计产能合计2万吨，建成后将成世界首套工业化装置，其中间产品硝基苯胺、对苯二胺和环己烷二胺设计产能目前全球最大，预留较大产能外售 [2][3] HDI产品情况 - 国内市场以HDI固化剂为主，少量为HDI单体，固化剂主要用于各类涂料和油漆，单体主要用于弹性体、胶黏剂等 [3] - 验证周期因下游应用领域和客户类型而异，高端原厂车漆验证周期超6个月，工业漆、木器漆相对较短；规模较大客户及外资厂商验证久，规模较小本土企业验证短 [3] CHDI和PPDI产品情况 - 属于特种异氰酸酯，全球极少数厂家能工业化生产，附加值高 [3] - CHDI不黄变、耐候性强，弹性比传统异氰酸酯高20 - 30%，应用于高端汽车漆、皮革表面涂饰剂、弹性耐磨材料等领域 [3] - PPDI制成的弹性体物理机械性能好、回弹性出色，高温压缩永久变形低，耐磨性等性能比MDI/TDI优良，因价格高主要用于高档TPU制作 [3] 下游客户开发 - 针对特种异氰酸酯及特种胺市场组建单独销售团队，与潜在客户交流、走访和跟进，市场反响良好，销售团队细化营销方案并与目标客户深入对接，有信心投产后快速销售并占市场份额 [4] 二期项目计划 - 待一期项目稳定运行后，依据市场情况及公司运营状况择机开展 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访，参与单位包括华安证券、益民基金、建信基金、国联安基金、浦银安盛基金等 [2] - 活动时间为2024年3月20日，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监都英涛和证券事务代表王越 [2] 河南项目进展与投产情况 - 目前土建、构筑物施工、设备安装基本完成，正进行工艺管线连接配管等工作，投产时间受政策环境、手续办理、产线调试等影响存在不确定性，公司正加快进度并做前期准备工作 [2] 河南项目产品产能规划 - HDI产线设计产能为10万吨，建成后将成全球单套产能最大的HDI装置 [3] - CHDI和PPDI产线设计产能合计2万吨，建成后将成该两种产品的世界首套工业化装置，其中间产品特种胺每个产品设计产能目前全球最大，且预留较大产能外售 [3] HDI产品相关情况 - 国内HDI市场以HDI固化剂为主，少量为HDI单体，HDI固化剂主要用于各类涂料和油漆，HDI单体主要用于弹性体、胶黏剂等 [3] - 验证周期分下游应用领域和客户类型两个维度，高端原厂车漆验证周期一般6个月以上，工业漆、木器漆相对较短；规模较大客户及外资厂商验证久，规模较小本土企业验证周期短 [3] 河南项目产品下游客户开发 - 公司组建单独销售团队，在行业展会与潜在客户交流，对目标客户持续走访跟进，市场反响良好，销售团队细化营销方案，与目标客户深入频繁对接，有信心投产后快速销售并占市场份额 [3] 河南项目二期开展时间 - 待一期项目稳定运行后，依据市场情况及公司运营状况择机开展 [4] TPU新产能释放节奏 - 结合下游市场需求以及公司运营情况逐步释放，新产能建成后形成规模优势，利于响应客户需求和平抑原材料价格波动风险 [4]

河南项目进展与规划 - 土建、构筑物施工、设备安装基本完成，正进行工艺管线连接配管等工作，投产时间受政策、手续、调试等影响有不确定性，公司正加快进度并做前期准备 [2] - 在建两条产线，HDI产线设计产能10万吨，建成后将成全球单套产能最大的HDI装置；CHDI/PPDI产线设计产能合计2万吨，建成后将成世界首套工业化装置 [3] - 硝基苯胺、对苯二胺和环己烷二胺是CHDI和PPDI产线中间产品，每个特种胺产品设计产能目前全球最大，预留较大产能外售 [3] 产品相关情况 - HDI产品验证周期分下游应用领域和客户类型两个维度，高端原厂车漆验证周期6个月以上，工业漆、木器漆相对较短；规模较大客户及外资厂商供应商导入流程长，规模较小本土企业验证周期短 [3] 市场开发与竞争 - 针对特种异氰酸酯及特种胺市场组建单独销售团队，与潜在客户交流、走访和跟进，市场反响良好，有信心投产后快速销售并占市场份额 [3] - 公司投产后HDI产品供应改善，利于下游应用拓宽，还会主动开发推广下游应用带动上游需求增长 [4] - 公司愿景是做全球一流新材料供应商，希望做大行业和市场，河南项目工艺技术先进、成本低，有信心应对市场变化 [4] 原材料供应 - 选择供应商综合考虑公司实力、产品质量、价格、供应稳定性等，同种原材料建立主辅供应商，己二胺已与部分目标供应商沟通洽谈，正进行商务沟通和协议签署工作 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300848，证券简称美瑞新材 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 3 月 8 日，地点在公司办公楼会议室，接待人员有董事会秘书都英涛和证券事务代表王越 [2] 河南项目情况 - 土建、构筑物施工、设备安装基本完成，正进行工艺管线连接配管等工作，投产时间受政策、手续、调试等影响有不确定性，公司正加快进度并做投产准备工作 [2] - 针对特种异氰酸酯及特种胺市场组建单独销售团队，走访目标客户并与潜在客户交流，市场反响良好，有信心投产快速销售并占市场份额 [3] 产品相关情况 HDI 产品 - 不同下游应用领域验证周期不同，高端原厂车漆验证周期 6 个月以上，工业漆、木器漆验证周期相对较短 [2] CHDI 和 PPDI 产品 - 属于特种异氰酸酯，全球极少数厂家能工业化生产，公司在建首套工业化装置 [3] - CHDI 除具备脂肪族异氰酸酯特点外，弹性比传统异氰酸酯高 20 - 30%，应用于高端汽车漆等高端领域 [3] - PPDI 制成的弹性体物理机械性能好等，比 MDI/TDI 优良，因价格高主要应用于军工航天等高档制作 [3] TPU 产品 - 下游应用领域广泛，公司在售牌号上百种，中低端产能充足竞争激烈，中高端技术附加值高，主要由外资和国内头部厂商开发供应 [3] - 近 5 年（2019 - 2023 年）市场需求除 2022 年略微下降外保持稳定增长，创新型企业致力于中高端研发催生新需求 [4] - 河南子公司项目投产后将改善特种 TPU 核心原材料供应，带动应用领域，扩大市场需求 [4] 发泡 TPU 产品 - 公司在该领域技术成熟，产品获国内知名运动品牌认可，业务拓展销售增长迅速 [4] - 下游客户集中在福建，在当地建厂可联动研发、配合生产，满足定制化需求，减少运输成本，增强竞争力 [4] - 核心原材料之一是河南项目主要产品 HDI，新建产能加强上下游产业链联动，降低成本促进推广，带动 HDI 需求 [4] PBS 产品 - 公司基于看好可生物降解材料行业和掌握成熟生产技术，战略布局该领域，业务推进顺利，产销量提升迅速 [4] 原材料供应情况 - 选择供应商综合考虑多因素，同种原材料建立主辅供应商保障供应链安全稳定，己二胺已与部分目标供应商沟通洽谈，以实际协议为准 [3]

河南项目产能规划 - HDI产线设计产能为10万吨，建成后将成全球单套产能最大的HDI装置 [2] - CHDI和PPDI产线设计产能合计2万吨，建成后将成世界首套工业化装置 [2] - 硝基苯胺、对苯二胺和环己烷二胺等特种胺产品设计产能全球最大，预留较大产能外售 [2] 河南项目进展与投产时间 - 土建、构筑物施工、设备安装基本完成，正进行工艺管线连接配管等工作 [3] - 投产时间受政策环境、手续办理、产线调试等影响，存在不确定性 [3] 产品应用领域 - HDI固化剂主要用于各类涂料和油漆，HDI单体主要用于弹性体、胶黏剂等 [3] - CHDI用于高端汽车漆、皮革表面涂饰剂、弹性耐磨材料等高端领域 [3] - PPDI主要用于高档TPU制作，如军工航天、高档汽车减震器等 [3] 产品特性 - CHDI具备不黄变、耐候性强特点，弹性比传统异氰酸酯高出20 - 30% [3] - PPDI制成的弹性体物理机械性能好、回弹性出色，高温压缩永久变形低，多项性能比MDI/TDI优良 [3] 市场看法与验证周期 - 市场动态变化，技术进步和原材料国产化将扩大新材料产品应用领域和市场需求 [3] - 高端原厂车漆验证周期6个月以上，工业漆、木器漆验证周期相对较短 [4] 客户开发与供应商选择 - 针对特种异氰酸酯及特种胺市场组建销售团队，走访部分目标客户，市场反响良好 [4] - 选择供应商综合考虑多因素，同种原材料建立主辅供应商，己二胺与部分目标供应商沟通洽谈 [4] 福建发泡TPU项目原因 - 公司发泡型TPU技术成熟、销售增长快，下游客户集中在福建，建厂可联动研发、降低成本 [4] - 新建发泡型TPU产能可加强上下游产业链联动，HDI产业化突破降低成本，发泡型TPU带动HDI需求增长 [4]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括长江证券、建信投资等多家机构 [2] - 时间为2024年2月22日，地点在美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书都英涛和证券事务代表王越 [2] 河南项目情况 - 土建、构筑物施工、设备安装基本完成，正进行工艺管线连接配管等工作，投产时间受多种因素影响存在不确定性，公司正加快进度 [2] - 采用先进工艺技术路线，HDI在建装置是全球单套产能最大的生产装置，有成本优势 [3] HDI产品相关 - 不同下游应用领域产品验证周期不同，车漆验证周期一般6个月以上，工业漆、木器漆相对较短 [3] - 市场动态变化，技术进步和原材料国产化使新材料产品性能提升、成本降低，带动存量市场增长和需求扩大 [3] 市场开发情况 - 针对特种异氰酸酯及特种胺市场组建单独销售团队，走访部分目标客户并在展会与潜在客户交流，市场反响良好 [3] 发泡TPU情况 - 目前公司发泡型TPU产能为8000吨 [3] - 在福建投建项目是因公司在该领域技术成熟、产品销售增长快，下游客户集中在福建，可联动研发、配合生产，减少运输成本，增强核心竞争力 [3] - 新建产能可加强上下游产业链联动效应，HDI产业化突破降低发泡型TPU成本，发泡型TPU开发带动HDI需求增长 [3][4] 接待情况 - 接待人员与来访人员充分沟通交流，未出现重大信息泄露现象 [4]