证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-056 美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人王 仁鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将具体情况公告如下： 一、股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | 总股本 | | | | | 质权人 | | | 称 | 东及其一致行 | （万股） | 股份比例 | 比例 | 股 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | 王仁鸿 | 是 | 2570 | 14.63% | 6. ...

股票发行 - 2023年度向特定对象发行股票于2023年10月27日在深交所上市[2] - 2024年审议通过以简易程序向特定对象发行股票方案相关议案[3] 保荐机构 - 聘请中德证券担任2024年度发行股票保荐机构，承接未完成督导工作[3] - 终止与海通证券保荐协议[3] 保荐代表人 - 中德证券委派杨皓然、王颖担任保荐代表人[3] - 杨皓然、王颖有多个项目参与经验[5][6]

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二 O 二四年九月 北京市长安律师事务所 关于 美瑞新材料股份有限公司 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-052 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致： 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事会召集并经全体董事推举由董事王仁鸿先生主持，公司监事和高级管理 人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 选举王仁鸿先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第四 ...

公司治理 - 2024年9月13日召开第二次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 人员合规 - 董事会兼任高管董事不超总数二分之一[2] - 独立董事人数比例合规[2] - 新聘任董监胜任岗位，无任职禁止情形[2][4] - 新聘任人员任职资格和程序合规[4]

人事变动 - 公司2024年9月13日聘任张生为总经理、都英涛为财务负责人兼董秘、王越为证代[1] 人员信息 - 张生持股4680万股，都英涛和王越未持股[5][6][8] - 张生、都英涛、王越学历及毕业院校[5][6][8] 联系方式 - 董秘和证代办公电话、传真、邮箱相同[7][8] - 公司地址、电话、网址[4]

二、监事会会议审议情况 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-053 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事宋红玮先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 美瑞新材料股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 13 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-050 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年9月13日下午14:30 ②网络投票时间：2024年9月13日 2、会议出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点： ...

| 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石冰洁 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：021-23180000 | 海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-049 美瑞新材料股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 13 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 2 页 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下称"公司"或"美瑞新材"）第三届监事会已于 2024 年 8 月 27 日届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件有关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会， 经与会职工代表认真审议，一致同意选举牟宗波先生为公司第四届监事会职工代表监事（后 附简历）。 牟宗波先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成第四届监事会，任期与 ...