业务决策 - 2024年7月4日公司审议通过开展不超6000万元票据池业务议案[2] - 业务开展期限自股东大会通过起不超3年[2][3][9][10] 业务详情 - 公司及子公司共享不超6000万元额度，可循环使用[2][4][9][10] - 担保额度不超6000万元，有多种担保方式[4] 业务影响 - 开展业务可优化管理、降成本、提资金利用率[5] 应对措施 - 质押资产问题可用新资产置换或专人对接管理[6][7] 授权安排 - 提请授权管理层决策、财务实施、多部门监督[8][9][10]

股东大会基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月5日9:30召开，采用现场与网络投票结合方式[7] - 出席股东大会的股东及股东代理人共18人，持有公司有表决权股份41,179,984股，占公司股份总数的47.3696％[8][9] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意41,102,184股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8111%[16] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意41,102,184股，占比99.8111%[18] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意41,102,184股，占比99.8111%[20] - 《关于2023年年度利润分配预案的议案》同意41,102,184股，占比99.8111%[24] - 《2023年度财务决算报告》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[26] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[29] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[31] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决中，同意6,340,684股，占比98.7879%；反对77,800股，占比1.2121%；弃权0股[33] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》表决中，同意14,108,184股，占比99.4516％；反对77,800股，占比0.5484％；弃权0股[37] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[39] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[43] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[45] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[48] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[50] - 《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》同意41,102,184股，占比99.8111%，反对70,800股，占比0.1719%，弃权7,000股，占比0.0170%[56] - 《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》中小投资者同意244,684股，占比75.8748%，反对70,800股，占比21.9546%，弃权7,000股，占比2.1707%[56] 人员选举情况 - 选举李伟先生为非独立董事候选人同意41,147,584股，中小投资者同意290,084股[57][58] - 选举张民先生为非独立董事候选人同意41,147,584股，中小投资者同意290,084股[60][61] - 选举赵胜凯先生为非独立董事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[63][64] - 选举臧瑞雪女士为非独立董事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[66][67] - 选举王琰先生为独立董事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[69][70] - 选举王峰先生为独立董事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[72][73] - 选举邱宽民先生为非职工代表监事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[75][76] - 选举徐迅先生为非职工代表监事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[78][79]

人事变动 - 2024年6月5日聘任张一弛为总经理等[2] - 赵胜凯等不再担任高级管理人员[4] 人员持股 - 赵胜凯持股522万股，占比6.00%[4] - 张一弛持股19.54万股，占比0.22%[5] - 张民持股442.2万股，占比5.09%[6]

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-032 北京交大思诺科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届监事会换届选举完成情况 上述人员在担任公司第三届监事会监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展起到了积极作用,公司对其在任职期间对公司及公司监事会所做的贡献表 示衷心感谢! 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 5 日 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举邱宽民先生、徐迅先生 为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高珊女士共同 组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的 简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的 公告》（公告编号：2024-020）、《关于选举第四届监事 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-030 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月5日（星期三）上午9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 6 月 5 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月5日 9:15至2024年6月5日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼3层306室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李伟先生 6、本次股东大会的召集与召开 ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-033 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一 次会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头 方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次会议由半数以上董事共同推举董事李伟先生召集和主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届董事会换届选举完成情况 证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-031 北京交大思诺科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 再担任公司其他任何职务。 截至本公告披露日，邱宽民先生持有公司股份 20,898,000 股，占公司总股 本的比例为 24.04%；徐迅先生持有公司股份 10,284,000 股，占公司总股本的比 例为 11.83%；赵会兵先生持有公司股份 2,610,000 股，占公司总股本的比例为 3.00%；任新国先生持有公司股份 1,054,000 股，占公司总股本的比例为 1.21%； 何青女士、向东女士、李晓东先生、毕克先生、许文龙先生未持有公司股份。邱 宽民先生、徐迅先生、赵会兵先生、任新国先生离任后将严格遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。 公司对上述因任期届 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2023年年度股东大会后送达[2] - 会议于2024年6月5日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 会议审议通过选举第四届监事会主席议案[3] - 监事会同意选举邱宽民为第四届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-029 北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月5日（星期三）9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月5日9:15至2024 年6月5日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托 他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

国信证券股份有限公司 关于北京交大思诺科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"交大思诺"、"公司"、"上 市公司"）于2020年7月17日在深圳证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为交大思诺首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，负责交大思诺上市后的持续督导工作，持续督导期至2023 年12月31日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对交大思诺出具保荐总结报告书，具体如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一） 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关 事项进行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保 荐业务管理办 ...