证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-122 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售股票数量：15.00 万股，占现有总股本比例 0.17% 2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人。 3、本次可解除限售股票上市流通时间：2023 年 12 月 27 日。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）已申请将 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"或"本计划"）授予的第 一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售的股份予以解除限售，5 名激励对 象可解除限售 15.00 万股限制性股票。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-121 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 55,308,269 股，占公司有表决权股份总数 88,715,649 股的 62.3433%。 其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 ...

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-120 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809 号），批复文件 主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023 ] 2809 号 关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司: 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年12月12日 e in the support of the work 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 the . 000 - 100 - in and the program in t ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-117 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 托理财、关联交易、对外捐赠等事项； | 易、对外捐赠等事项； | | --- | --- | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 | | 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 | 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 | | 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 | 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。董事会在聘 | | 惩事项。董事会在聘任高级管理人员时，应该经董 | 任高级管理人员时，应该经董事会提名委员会的审查并听 | | 事会提名委员会的审查并听取其意见。 | 取其意见。 | | （十一）制订公司的基本管理制度； | （十一）制订公司的基本管理制度； | | （十二）制订本章程的修改方案 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-118 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为2023年12月18日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《宁波卡倍亿电 气技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制 性股 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项调整的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项调整的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 41201 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中第一类限制性股票的回购价格、 第二类限制性股票授予价格及授予数量调整事项（以下简称"本次调整"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...