会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[3] - 召开1次提名、6次审计、1次战略委员会会议[5][6] - 召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 现场出席董事会4次，通讯参加7次，出席股东大会4次[5] - 2024年现场工作时间累计达15个工作日[11] 合规情况 - 关联交易履行程序，未损害中小股东利益[13][14] - 未向关联方担保，无资金占用情况[15][16] 其他事项 - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 使用部分超募资金永久补充流动资金[22] - 2024年利润分配方案合理合规[20]

委托理财规则 - 委托理财不得用于股票等，募资资金不得用于委托理财（现金管理除外）[4] - 金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东会审议[7] - 与关联方委托理财金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[7] 委托理财管理 - 财务部负责编制规划等，审计部负责日常监督[13][18] - 应与金融机构签署书面合同，披露含目的、金额等内容[9][11] - 定期报告披露风险控制及损益情况[18]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[3] - 召开1次薪酬与考核、6次审计、1次战略委员会会议[5][6] 独立董事履职 - 现场出席董事会3次，通讯参加8次，出席股东大会4次[5] - 出席专门会议2次，现场工作累计15个工作日[7][12] 公司运营合规 - 关联交易履行程序，未损中小股东利益[15] - 未向关联方担保，无资金占用情况[16][17] 财务相关 - 聘请大信为2024年度审计机构[19] - 用部分超募资金永久补充流动资金[23] 利润分配 - 董事会利润分配方案合理合规，未损投资者利益[21][22]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月15日审核公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[2] - 公司认为相关汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 数据相关 - 与成都大宏立建筑工程有限公司多款项年末占用资金余额分别为7.28万、122.72万、124.58万[9] - 上市公司子公司年末占用资金余额254.58万元[9] - 公司非经营性资金年末占用资金余额2024.27万元[11] - 成都大宏立机电安装有限公司应收账款、其他应收款有发生额及利息[10]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备15,994,863.64元[3] - 2024年度信用减值损失13,145,911.97元[5] - 2024年度资产减值损失2,848,951.67元[5] - 本次计提资产减值准备减少公司2024年度利润总额15,994,863.64元[13] - 截止2024年12月31日核销应收账款326,500.00元[4] - 本次核销应收账款对本期财务影响金额为160,900.00元[14] 财务政策 - 应收款项单项计提坏账准备判断标准为账龄超5年以上、发生诉讼等[8] - 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款按“三阶段”模型计量损失准备[8] - 其他金融资产如债权投资等按“三阶段”模型计量损失准备[9] - 评估金融工具信用风险是否显著增加考虑逾期信息等因素[9] - 公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合[10] - 其他应收款按备用金、保证金等4种组合划分[11] - 单项计提坏账准备的其他应收款判断标准为账龄超5年等[11] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提跌价准备[11] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试并计提减值准备[12] 公司决策 - 2025年4月15日公司通过2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案[1]

公司变动 - 公司总部迁至四川省成都市大邑县大安路399号[2] - 董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更[2] 联系方式 - 投资者热线电话为028 - 88266821[2] - 传真号码为028 - 88266821[2] - 电子邮箱为dhljq@dhljq.com[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月17日[4]

业绩数据 - 2024年营业收入371,825,905.45元，较2023年减少31.65%[3][8][9] - 2024年净利润-1,137,348.65元，较2023年增长96.57%[3][9] - 2024年末资产总额1,030,644,208.87元，较2023年末减少11.57%[3] 财务指标 - 报告期末货币资金312,577,621.43元，较去年同期增长17.19%[4][5] - 报告期末应收账款113,857,806.35元，较去年同期减少24.46%[4][5] - 报告期末固定资产284,586,337.28元，较去年同期增长21.22%[4][5] 收支情况 - 报告期内营业成本270,699,469.68元，较去年同期减少40.47%[8][10] - 报告期内财务费用-4,111,079.17元，较去年同期减少79.01%[8][10] - 报告期内投资收益1,273,087.85元，较去年同期增长230.17%[8][10] - 报告期内信用减值损失-13,145,911.97元，较去年同期减少52.55%[9][10] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额56,469,326.20元，较2023年减少40.41%[14] - 2024年投资活动现金流量净额28,008,566.45元，较2023年增长50.30%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额 -34,000,610.65元，较2023年减少334.80%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额50,454,555.88元，较2023年减少60.59%[14]

薪酬方案 - 2025年度董事、监事薪酬方案适用在公司领薪人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴4.76万元/年[2] 发放规则 - 非独立董事、监事月薪，独立董事年津贴[3] - 离任按实际任期算薪[4] - 多项职务按单项就高原则领薪[4] 其他 - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[4] - 方案须股东大会审议通过实施[4]

授信申请 - 公司拟向建行大邑支行、兴业银行成都分行各申请不超1亿元额度授信，期限一年[1][2] 业务品种 - 两家银行授信业务含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1][2] 担保方式 - 建行部分业务保证金质押，其余信用免担保，兴业银行信用免担保[1][2] 授权安排 - 董事会授权相关人员在额度及有效期内办理手续并签署文件[2]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月6日通知变更会计政策，自规定起始日执行[2] 数据影响 - 2023年合并报表营业成本变更后增7,303,709.07元，销售费用减7,303,709.07元[4] - 2023年合并报表采购现金变更后增6,805,919.84元，其他经营支付现金减6,805,919.84元[4][6] - 2023年母公司报表营业成本变更后增7,303,709.07元，销售费用减7,303,709.07元[4] 影响评估 - 会计政策变更符合规定，对财务无重大影响[5]