证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-036 成都大宏立机器股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月23日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长甘德宏先生因公出差无法参加本次现场会议， 由半数 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为成都大 宏立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"、"公司"或"发行人"）2020 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，国都证券作为大宏立首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构对大宏立持续督导期限已经届满，国都证券现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人的承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国都证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大宏立 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：廖海华 | 联系电话：010-87413704 | | 保荐代表人姓名：胡志明 | 联系电话：010-87413704 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以95680000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2022年以总股本95680000股为基数，每10股派发现金股利0.65元，共计派发现金6219200元[155] - 2023年拟以总股本95680000股为基数，每10股派发现金股利0.55元，共计派发现金5262400元，现金分红占利润分配总额的比例为2.32%[156][157] 业绩情况 - 2023年营业收入为5.4403656793亿元，较2022年增长9.40%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.332014431亿元，较2022年下降263.07%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9476.030958万元，较2022年增长997.78%[25] - 2023年末资产总额为11.654297334亿元，较2022年末下降5.46%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.6609022178亿元，较2022年末下降4.39%[25] - 2023年营业收入扣除金额为767.751284万元，扣除后金额为5.3635905509亿元[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为9428.703023万元、1.0316413446亿元、7108.106627万元、2.7550433697亿元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为319.699811万元、581.577444万元、 - 1719.160472万元、 - 2502.261093万元[29] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3094.100309万元、 - 890.572517万元、7645.325590万元、 - 372.822424万元[29] - 2023年公司实现营业收入5.44亿元，同比增长9.40%，归属上市公司股东净利润为 - 3320.14万元，出现阶段性亏损[52] - 矿山机械制造营收5.36亿元，占比98.59%，同比增长9.19%；其他业务营收767.75万元，占比1.41%，同比增长26.38%[56] - 国内营收5.44亿元，占比99.97%，同比增长11.27%；国外营收14.82万元，占比0.03%，同比下降98.25%[56] - 直销营收5.36亿元，占比98.45%，同比增长9.46%；经销营收845.15万元，占比1.55%，同比增长6.13%[56] - 砂石破碎筛销售量972台，同比下降39.81%；生产量1046台，同比下降25.34%；库存量339台，同比增长27.92%[59][60] - 矿山机械制造营业成本4.38亿元，毛利率18.36%，同比下降10.31%[58] - 营业成本中原材料占比80.63%，金额3.53亿元，同比增长16.97%；制造费用占比11.84%，金额5184.46万元，同比增长84.56%；人工费用占比7.53%，金额3299.02万元，同比增长61.55%[62] - 2023年销售费用6081.97万元，同比增8.25%；管理费用2949.90万元，同比降24.14%；财务费用 - 229.66万元，同比降26.80%；研发费用1738.07万元，同比降12.89%[66] - 投资收益为 - 978,018.68元，占利润总额比例2.40%；公允价值变动损益为3,959,860.44元，占比 - 9.74%；资产减值为 - 33,252,139.59元，占比81.76%等[76] - 2023年末货币资金266,727,430.92元，占总资产比例22.89%，较年初比重增加11.36%；应收账款150,722,942.14元，占比12.93%，比重减少2.26%等[78] - 2023年经营活动现金流入5.56亿元，同比降7.57%；流出4.62亿元，同比降24.63%；净额9476.03万元，同比增997.78%[73] - 2023年投资活动现金流入10.35亿元，同比增28.10%；流出10.16亿元，同比增31.98%；净额1863.48万元，同比降50.77%[73] - 2023年筹资活动现金流入2614.68万元，同比降45.53%；流出1166.62万元，同比降63.53%；净额1448.06万元，同比降9.57%[73] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少50.77%，筹资活动现金流量净额较上年同期减少9.57%，经营活动现金流量净额较上期明显增加[74] - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 33201443.10元，母公司净利润为 - 27478599.75元[156] - 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为226906796.83元，母公司累计未分配利润为241246663.05元[156] 业绩亏损与风险说明 - 公司业绩亏损原因及改善盈利能力措施详见报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”概述部分及“十一、公司未来发展的展望（一）未来发展的战略”部分[3] - 公司存在的风险详见报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（二）可能面对的风险及应对措施”部分[3] 会计准则执行 - 公司于2023年1月1日起执行新会计准则，对比较报表及累积影响数进行追溯调整[26] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益为385,403.66元，2022年为19,663.79元，2021年为2,868.95元[33] - 2023年计入当期损益的政府补助为728,396.60元，2022年为2,762,373.38元，2021年为4,535,949.50元[33] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为3,959,860.44元，2022年为4,958,567.77元，2021年为7,818,813.71元[33] - 2023年债务重组损益为 - 51,607.15元[33] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 1,001,065.26元，2022年为1,163,785.99元，2021年为1,899,136.67元[33] - 2023年所得税影响额为544,971.29元，2022年为1,351,560.55元，2021年为2,168,329.16元[33] - 2023年非经常性损益合计为3,476,017.00元，2022年为7,552,830.38元，2021年为12,274,842.03元[33] 行业情况 - 公司所处行业为专用设备制造业之矿山机械制造，产品用于砂石、矿产资源破碎筛分[36] - 2023年全国砂石产量168.35亿吨，较去年下降3.35%，降幅较2022年缩小[37] - 2023年全国新设砂石矿权成交数量915宗，超大型、大型砂石矿权占比分别提升至43%、20% [37] - 2025年超大型机制砂石企业（年产1000万吨及以上）产能占比将达40%[38] - 2019年政策要求关停相邻开采范围最小距离不足300米的小型露天采石场[38] - 国家多项政策利于推进机制砂石行业高质量发展，促进中高端破碎筛分设备需求提升[38] - 2020年政策提出推进砂石中长距离运输“公转铁、公转水”[38] - 2021年政策引导砂石行业加快智能制造步伐，扩大数字化和信息化中高端矿机设备需求[38] - 长江保护法实施或使机制砂石进一步替代天然砂，绿色环保砂石破碎工程市场需求有望扩大[39] - 《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022 - 2025年)》实施将提升高品质砂石应用率，中高端破碎筛分设备有望扩大市场份额[39] - 《建材工业“十四五”发展实施意见》有助于优化机制砂石产业结构，引导砂石破碎行业高质量发展[39] - 《砂石行业绿色工厂评价要求》推动机制砂石骨料企业绿色工厂创建与评价工作，提升相关企业绿色制造水平[39] - 2024年基建投资预计维持稳定，是砂石需求重要支撑[40] - 2024年高质量发展是砂石及装备行业主旋律和核心任务[41] - 成套化、大型化、智能化、节能环保的破碎筛分设备将成为市场主流[41] - 一体化服务模式或将成为破碎筛分设备行业未来发展主要趋势[41] - 到2028年底，持证在产的全部大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求，对砂石矿山破碎设备企业提出更高要求[40] - 《国家标准管理办法》规定，《建设用砂》《建设用卵石、碎石》等推荐性国家标准自2023年3月1日起在基础设施建设中被鼓励采用[39][40] 公司业务 - 公司主营业务为砂石、矿山破碎筛分成套设备的研发、生产、销售，提供一体化环保智能破碎生产装备和整体解决方案[44] - 公司开发全系列、多层次成套产品体系，有十余个系列、近百种产品，覆盖多个生产环节[45] - 公司研发模式高效规范，形成“预研一代、储备一代、生产一代”良性循环，采购采用“以产定购”模式，生产采取“以销定产”+“计划生产”结合模式，销售主要采用直销方式[46][48] - 公司售后服务提出“30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题”快速反应机制[48] - 报告期末公司共取得356项专利（其中发明专利24项），11项软件著作权，参与制定多项国家行业标准[49] - 公司被认定为国家高新技术企业、专精特新企业，获“全国矿山破碎筛分行业质量领先企业”“砂石骨料行业2023年度‘一带一路’模范企业”等称号[49] - 公司引进自动化智能化先进制造装备，产品质量和性能居行业前茅，种类丰富可满足不同客户体量规模需求[50] - 公司产品具有集约成套、智能制造、环保节能等优势，能在高原极寒和热带地区高效稳定运转[50] - 公司以四川为中心建立二十多个销售办事处，覆盖国内和东南亚主要矿产资源生产区域[51] - 公司重启海外业务，以东南亚为重点市场，部分区域已带来品牌口碑[54] 重大项目情况 - 两个重大项目产生重大亏损，成都上一建材EPC项目亏损约2100万元，广西贵港钢铁集团项目亏损约1500万元[52] 公司运营数据 - 2023年新纳入旌德县大宏立建筑工程有限公司和成都大宏立施工设备服务有限公司至合并范围[63] - 前五名客户合计销售金额2.29亿元，占年度销售总额比例42.09%，无关联方销售额[64][65] - 前五名供应商合计采购金额6956.35万元，占年度采购总额比例20.44%，无关联方采购额[65] 研发情况 - 主要研发项目有输送机3.0、产品数据管理系统开发设计等，部分已上线运行，部分在试制中[67][70] - 2023年研发人员数量91人，较2022年降9.00%，占比14.56%，较2022年升1.06%[70] - 2023年研发投入金额1738.07万元，占营业收入比例3.19%，无资本化研发支出[71] 交易性金融资产 - 交易性金融资产期初数155,261,138.88元，本期购买金额783,000,000.00元，本期出售金额853,966,343.43元，期末数84,294,795.45元[81] 受限资产 - 2023年12月31日货币资金受限资产金额为5,552,365.37元，包括买方信贷、履约保函、汇票保证金等[82] 投资额变动 - 报告期投资额55,652,785.68元，上年同期投资额36,954,855.63元，变动幅度50.60%[83] 募集资金使用 - 2020年首次公开募股募集资金总额48,318.4万元，净额42,790.66万元，本期已使用2,564.06万元，累计使用22,871.42万元[86] - 2023年度直接投入募集资金投资项目金额为2564.06万元，截至2023年底募集资金账户余额为22221.36万元[87] - 破碎筛分（成套）设备智能化技改项目承诺投资28665万元，截至期末累计投入17697.64万元，进度61.74%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[89] - 技术中心建设项目承诺投资4105万元，截至期末累计投入3736.11万元，进度91.01%，预计2024年3月31日达预定可使用状态[89] - 营销服务中心项目承诺投资4029万元，截至期末累计投入1437.67万元，进度35.68%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[89] - 截至2023年12月31日，公司超募资金投向

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-014 成都大宏立机器股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 （一）利润分配方案基本内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2024]第 14- 00249 号审计报告，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为- 33,201,443.10 元，母公司净利润为-27,478,599.75 元；截至 2023 年 12 月 31 日， 合并报表累计未分配利润为 226,906,796.83 元，母公司累计未分配利润为 241,246,663.05 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号 ...

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年8月修订）》（以下简称"创业板股票上市规则"）等相关规定，成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）现对2024年与成都市宏邑机械 厂关联方发生的日常经营性关联交易进行预计。 根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟定2024年度与关联方发生的日 常经营性关联交易预计金额不超过人民币170万元，具体交易合同由交易双方根 据实际情况在预计金额范围内签署。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-017 成都大宏立机器股份有限公司 关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第十九次会议，并审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预 计情况的议案》（关联董事甘德宏回避表决）。 本次预计2024年度日常经营性关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提 交公司股 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对大宏立 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具 体核查情况如下： 一、国都证券对大宏立内部控制的核查工作 1 国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活 动、采购业务、销售业务、担保业务、财务报告、合同管理。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存 ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00155 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com ...

成都大宏立机器股份有限公司 2、2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《监 事会 2022 年度工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报 告》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、 《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》、《关于公司 2022 年年 度报告全文及摘要的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于开展供应 链融资业务合作暨对外担保的议案》，共十四项议案。 3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》，共一项议案。 4、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届监事会第十次会 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何熙琼作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真， 依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股 东利益，现将 2023 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西 南财经大学发展规划处副处长，金融学院副教授，会计学博士，博士生导师。现 任四川观想科技股份有限公司独立董事、上海海阳保安服务股份有限公司独立董 事。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上市公司独立 董事管理办法》第二章第六条所述的影响独立性的情况，亦不是失信被执行人， 任职资格 ...