利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 财务数据 - 本报告期营业收入196,094,266.65元，较上年同期减少0.69%[28] - 归属于上市公司股东的净利润11,021,138.69元，较上年同期增长22.28%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,223,413.28元，较上年同期减少3.12%[28] - 经营活动产生的现金流量净额31,294,783.23元，较上年同期增长42.02%[28] - 基本每股收益0.1152元/股，较上年同期增长22.29%[28] - 稀释每股收益0.1152元/股，较上年同期增长22.29%[28] - 加权平均净资产收益率1.27%，较上年同期增加0.28%[28] - 本报告期末总资产1,069,099,275.21元，较上年度末减少8.27%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产871,780,332.34元，较上年度末增长0.66%[28] - 非流动性资产处置损益为 -437,022.79元，计入当期损益的政府补助为278,239.77元，闲置资金理财投资收益为1,158,940.77元，其他营业外收入和支出为2,301,735.72元，所得税影响额为504,168.06元，非经常性损益合计2,797,725.41元[32][35] - 本报告期营业收入196,094,266.65元，同比减少0.69%；营业成本138,560,490.82元，同比增加3.09%[50] - 销售费用25,857,117.74元，同比增加7.58%；管理费用16,464,452.69元，同比增加21.92%[50] - 财务费用 -2,289,967.86元，同比减少196.76%；所得税费用1,580,847.37元，同比增加32.88%[50] - 研发投入8,784,877.28元，同比减少31.31%；经营活动现金流量净额31,294,783.23元，同比增加42.02%[50] - 投资活动现金流量净额 -208,197,949.16元，同比减少361.91%；筹资活动现金流量净额 -32,449,415.61元，同比减少621.15%[50] - 现金及现金等价物净增加额 -209,352,228.16元，同比减少663.99%[50] - 破碎设备营业收入72,467,123.9元，同比减少19.68%；筛分设备营业收入28,910,073.5元，同比减少9.23%；配件营业收入54,193,065.4元，同比增加24.54%[54] - 投资收益1,085,807.03元，占利润总额比例8.62%；公允价值变动损益1,158,940.77元，占利润总额比例9.20%[56] - 资产减值1,350,465.31元，占利润总额比例10.72%；营业外收入2,492,274.52元，占利润总额比例19.78%[56] - 货币资金本报告期末53,201,837.3元，占总资产比例4.98%，较上年末减少17.91%[58] - 应收账款为121,582,498.36元，占比11.37%，较上期减少1.56%，主要因公司采取有效措施收回应收款[61] - 存货为180,179,592.45元，占比16.85%，较上期减少1.88%，主要因子公司相关情况[61] - 长期股权投资为2,113,161.77元，占比0.20%，较上期减少0.78%，系成都大宏立新材料有限公司退出合资公司所致[61] - 交易性金融资产期初数为84,294,795.45元，本期购买金额175,000,000.00元，期末数为71,361,552.05元，其他变动187,933,243.40元[63] - 本年度赎回理财产品金额为188,000,000.00元，计提理财产品收益762,600.00元，收到理财产品收益695,843.40元，影响金额共计187,933,243.40元[66] - 2024年6月30日，货币资金受限资产金额为1,379,000.00元，其中汇票保证金745,000.00元，保函保证金634,000.00元[66] - 报告期投资额为7,265,924.60元，上年同期投资额为21,745,071.13元，变动幅度为 -66.59%[67] - 募集资金总额为42,790.66万元，报告期投入978.08万元，已累计投入23,849.5万元，累计变更用途比例为0.00%[69] - 2024年1 - 6月，直接投入募集资金投资项目金额为9,780,783.75元，收到银行存款利息扣除手续费净额为220,956.37元[72] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为212,653,761.10元[72] - 截至2024年6月30日，超募资金专户余额为6559.609126万元，募集资金专户存款余额为21265.37611万元[77][80] - 破碎筛分（成套）设备智能项目累计投入18050.27万元，进度62.97%，预计2024年12月31日完成[74] - 技术中心建设项目累计投入4223.64万元，进度102.89%，已于2024年3月31日完成[74] - 营销服务中心项目累计投入1575.59万元，进度39.11%，预计2024年12月31日完成[74] - 报告期内公司使用自有资金进行银行理财产品委托理财发生额为17500万元，未到期余额为7100万元[84] - 成都大宏立建筑工程有限公司为子公司，营业收入9795776.46元，净利润 - 489848.00元[88] - 成都大宏立机电安装有限公司为子公司，营业收入7997412.13元，净利润864486.19元[88] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为53,201,837.39元，较期初266,727,430.92元减少[195] - 交易性金融资产期末余额为71,361,552.05元，较期初84,294,795.45元减少[195] - 应收账款期末余额为121,582,498.36元，较期初150,722,942.14元减少[195] - 存货期末余额为180,179,592.45元，较期初218,312,172.36元减少[195] - 流动资产合计期末余额为731,165,107.62元，较期初816,590,808.64元减少[195] - 长期股权投资期末余额为2,113,161.77元，较期初11,371,529.74元减少[197] - 固定资产期末余额为231,313,835.27元，较期初234,759,846.68元减少[197] - 资产总计期末余额为1,069,099,275.21元，较期初1,165,429,733.34元减少[197] - 合同负债期末余额为48,519,688.25元，较期初97,752,929.35元减少[197] - 应付职工薪酬期末余额为7,078,553.47元，较期初11,158,241.70元减少[197] 行业与市场环境 - 2024年上半年全国固定资产投资（不含农户）24.54万亿元，同比增长3.9%，基础设施投资增长5.4%，水利管理业务投资增长27.4%[40] 公司业务 - 公司主要从事矿机成套设备的研发、生产、销售业务，所处行业为专用设备制造业下的矿山机械制造[39] - 公司主营业务为砂石、矿山破碎筛分成套设备的研发、生产、销售，提供一体化环保智能破碎生产装备和整体解决方案[40] - 公司开发全系列、多层次的成套产品体系，包括十余个系列、近百种产品，覆盖多个生产环节[41] - 公司建立了高效、规范的产品研发流程体系，形成“预研一代、储备一代、生产一代”的良性循环[41] - 公司采用“以产定购”的采购模式，建立严格的供应商管理制度[42] - 公司采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式，产品生产分为标准化和定制化模式[44] - 公司产品销售主要采用直销方式，提供售前、售中、售后服务，并优化售后服务管理[44] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[30] 公司风险与应对措施 - 公司主要产品为砂石破碎筛分成套设备，所在行业与国家宏观经济等高度相关，具有周期性[91] - 公司采购的主要原材料成本占主营业务成本比例较高，价格影响产品成本和毛利率[91] - 随着砂石骨料行业升级，破碎筛分设备市场需求增加，公司面临市场竞争加剧风险[92] - 因客户结构变化，公司未来应收账款金额可能大幅增长，面临呆坏账风险[92] - 公司接受客户按揭贷款或融资租赁付款方式并承担连带担保责任，面临代偿风险[93][95] - 应对宏观经济波动，公司将紧跟政策，以市场为导向调整经营策略[91] - 应对原材料价格波动，公司将调整产品价格，加强合作与管理，提升议价能力[91] - 应对市场竞争加剧，公司将加大研发投入，推动新产品升级[92] - 应对应收账款回收风险，公司将评估客户信用，引入金融服务，加强账款管理[93] - 应对连带担保风险，公司将严格审查客户资质，采取风险管控措施，要求客户提供反担保[95] 股东大会与公司治理 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.13%，于2024年1月10日召开[105] - 2023年度股东大会投资者参与比例为72.10%，于2024年4月23日召开[105] - 2024年1月10日李西臣被选举为独立董事，何真因连续任职独立董事届满6年离任[106] - 2024年4月24日会议审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[108] 环保情况 - 公司废水、废气、噪声各项污染物排放达标，建设项目环保审批手续齐全，环境管理体系符合相关标准[114][115][116] - 公司未发生重大环境事件和污染事故，严格执行当地环境管理制度规范[117] 诉讼情况 - 公司所有未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额为5366.93万元，大部分已判决正在执行，绝大部分胜诉[131] 诚信状况 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决等情况[133] 关联交易 - 公司与成都宏邑鑫达机械有限公司日常关联交易金额为41.16万元，占同类交易额的0.50%，获批额度为150万元[134][137] 租赁情况 - 公司及子公司作为承租方租赁支出共计20.29万元，作为出租方收取租金共计31.61万元[148] 担保情况 - 公司为河北湡航实业有限公司担保额度660万元，实际担保金额444万元[151] - 公司为云南大桐劳务服务有限公司担保额度299.68万元，实际担保金额299.68万元[151] - 公司为拜城县建工建材有限责任公司担保额度250.4万元，实际担保金额250.4万元[151] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[157] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为11,610.2，实际对外担保余额合计为7,256.11[157] - 2022 - 2023年为汶川星航环保提供连带责任担保金额为251.76[154] - 2022 - 2023年为南江县旺鹏建材有限责任公司提供连带责任担保金额为1,376.7，为其银行贷款提供连带责任担保金额为2,196.7[154] - 2023年为青川开全建筑材料有限公司提供连带责任担保金额为373.44[154] - 2023年为涞源旭安建材有限公司提供连带责任担保金额为418.6[154] - 2023年为陇南市现晨建设工程有限公司提供连带责任担保金额为317.6[154] - 2023年为重庆汇芝林实业有限公司提供连带责任担保金额为5,000[154] - 2023年为凉山州鑫顺建材集团有限公司提供连带责任担保金额为114[157] - 2023年为通化县巨丰采石场（普通合伙）提供连带责任担保金额为718.4[157] - 报告期末已审批担保额度合计11,610.2元，实际担保余额合计7,256.11元，实际担保总额占公司净资产的比例为8.32%[160] 投资纠纷 - 全资子公司新材料终止与商投资本投资事宜并起诉，调解后商投资本应支付新材料合伙份额转让款933万元及资金占用利息101.4175万元[163] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为28,358,570股，占比29.64%，变动后数量为27,931,648股，占比29.19%[166] - 本次变动前无限售条件股份数量为

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-059 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2024年8月22日召开了第四届董事会第二十七次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议批准 召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立 ...

成都大宏立机器股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一条 为了提高成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； ...

人事变动 - 职工代表监事高翔因个人原因辞职，原定任期至2025年6月7日[2] - 公司选举吴双为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 吴双生于1992年2月，本科学历[4] - 2013年4月至今历任大宏立多职[4] - 吴双与大股东及董监高无关联关系[4]

市场扩张和并购 - 2024年6月18日公司审议通过对外投资设立子公司议案[1] - 公司与子公司在印尼投资设立100%控股的PT DAHONGLI MACHINE INDONESIA[1] 子公司信息 - 子公司已完成注册，取得《商业登记证》[2] - 注册资本100亿印尼盾，住所位于雅加达省[4] - 经营范围为大型机械设备贸易、安装等服务[2]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-047 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 7 月 14 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向客户提供担保的议案》 经审议，监事会认为，公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方 信贷担保，能够有效拓宽产品销售渠道，挖掘客户资源。公司通过要求客户提供 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-048 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步促进公司业务的开展，帮助客户解决融资付款问题，加快公司资金 回笼，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建设银行股份有 限公司大邑支行开展合作，对符合资质条件的客户采用按揭贷款结算模式（买方 信贷）销售产品。公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十六次会议 和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向客户提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《成都大宏 立机器股份有限公司章程》及《成都大宏立机器股份有限公司对外担保管理制度》 等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 被担保人名称：仁寿川森商贸有限公司 成立日期：2021 年 10 月 12 日 法定代表人：阿恩尔布 注册地址：四川省眉山市仁寿县大化镇中学街 45 号 注册资本：壹仟万元整 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2024年7月19日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席董事6人[2] 担保事项 - 董事会同意为仁寿川森商贸有限公司申请不超1750万元贷款提供担保[4] - 《关于向客户提供担保的议案》6票同意，0票反对，0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 公司与镇鼎机械在印尼设100%控股子公司，注册资本100亿印尼盾（约61万美元，折合443万元）[2][3][4] - 公司出资70亿印尼盾，持股70%；镇鼎机械出资30亿印尼盾，持股30%[2][4] - 2024年6月18日董事会通过对外投资议案，无需股东大会审议[2] - 投资目的是扩展海外市场业务，提升竞争力[6] 风险提示 - 投资需政府部门备案或审批，存在不确定性[6] - 因境外差异及汇率波动，进展、效果和汇兑损益不确定[6][7]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-044 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及口头方式送达全体董事。本 次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 经审议，董事会认为，对外投资设立子公司的决定符合公司的经营计划和战 略发展需要，同意公司与全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚投 资设立 100%控股的 PT.DAHONGLI MACHINE INDONESIA（最终名称以工商注 册为准），注册资本为 100 亿印尼盾（约 61 万美元，折合人民币约 443 ...