成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2024]第 14-00249 号），会计师审计意见认为：公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算的有关情况报告如下： 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报告审计情况 （一）公司 2023 年财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 544,036,567.93 | 497,273,365.50 | 497,27 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 成都大宏立机器股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 14-00249 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王振伟作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真， 依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股 东利益，现将 2023 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1975 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任电子 科技大学航空航天学院教授，博士生导师；中国图学学会高级会员，第十二批四 川省学术与技术带头人后备人选。 本人已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上履行独立董事职责所 必需的工作经验，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-024 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准 召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 ...

成都大宏立机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2024]第 14-00154 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00154 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 202 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-025 成都大宏立机器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提资 产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 | 项目 | 2023年度计提减值损失金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 8,617,591.27 | | 其中：应收票据信用减值损失 | 2,396,300.44 | | 应收账款信用减值损失 | 4,530,918.47 | | 其他应收款坏账损失 | 1,690,372.36 | | ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-029 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 3 月 17 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《监事会 2023 年度工作报告》 公司监事会主席袁涛先生就 2023 年度监事 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-019 成都大宏立机器股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。同意拟聘任大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）担任公司 2024 年度审计机构，聘 期一年，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的执 业经验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则。公司聘请 大信为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审 计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作连续性，经公司第四届董 事会审计委员会提议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》和《董事会议事规 则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行 使职权；全体董事严格执行股东大会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。 现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 544,036,567.93 元较上年同期增长 9.40%；实 现归属于母公司股东净利润-33,201,443.10 元，出现阶段性亏损。 二、董事会会议召开情况 2023 年，董事会共召开了 12 次会议，审议通过了 39 项议案，历次会议的 召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 6 日 | ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-027 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 公司董事长甘德宏先生就 2023 年度董事会各项工作开展情况和公司经营情 况向董事会作了汇报，公司独立董事王振伟先生、何真女士（已离任）、何熙琼 先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年 度股东大会上进行述职。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会 2023 年度工作报告》（公告编号：2024-009）和《独立董事 2023 年度述职 报告-王振伟》（公告编号：2024-010）、《独立董事 2023 年度述职报告-何真（已 离任）》（公告编号：2024-011）、《独立董事 2023 年度述职报告-何熙琼》（公告编 ...