激励计划股份情况 - 拟授予282万股限制性股票，占公司股本总额9568万股的2.95%[8][31] - 首次授予247万股，占公司股本总额的2.58%，占授予权益总额的87.59%[8] - 预留35万股，占公司股本总额的0.37%，占授予权益总额的12.41%[8] 激励对象情况 - 首次授予的激励对象总人数为150人，包含1名外籍员工[9][26] - 中层管理人员及核心骨干（145人）获授216.8万股，占授予限制性股票总数的76.88%，占公司总股本的2.27%[32] 授予价格与有效期 - 首次及预留授予限制性股票的授予价格均为7.38元/股[9][43][45] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][36] 业绩考核目标 - 2024年净利润目标值2000万元、触发值1600万元，2025年净利润目标值3000万元、触发值2400万元[50] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，2025年净利润目标值3000万元、触发值2400万元，2026年净利润目标值4000万元、触发值3200万元[51] - 2025年公司业绩考核目标在2024年扣非净利润基础上实现50%增长[55] - 2026年公司业绩考核目标在2025年扣非净利润基础上实现33.33%增长[55] 公司过往业绩 - 2022年公司合计净利润1257.13万元，2023年合计净利润 - 3667.75万元[57] - 2024年一季度净利润 - 249.69万元，二季度净利润1072.03万元[57] 费用摊销情况 - 假设2024年10月末首次授予限制性股票，需摊销的总费用为1888.52万元[69] - 2024年需摊销费用235.23万元，2025年需摊销1255.66万元，2026年需摊销397.64万元[69] 其他要点 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[11] - 预留权益的授予对象应在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[27] - 本激励计划采用第二类限制性股票，标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股股票[30] - 自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内完成首次授予相关程序，预留部分12个月内授出[37] - 首次及预留授予的限制性股票分两个归属期，各占授予权益总量的50%[39] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[41] - 考核年度净利润达到目标值，公司层面归属比例100%；介于触发值与目标值，按公式计算；低于触发值，归属比例为0[51] - 激励对象个人考核评级优秀、良好、合格、需改进、不合格对应的个人层面归属比例分别为100%、90%、80%、60%、0[52] - 激励对象获授的各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[49] - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授未归属限制性股票取消归属[72] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，激励计划正常实施[72] - 激励对象因特定情形失去参与资格，已获授未归属限制性股票由公司作废失效[74] - 激励计划业绩考核指标设定兼顾多方利益，利于吸引和留住人才[58] - 激励计划公告日至归属登记前，公司有特定事项需调整限制性股票授予/归属数量和价格[60][61] - 激励对象因不同原因离职或变更职务，已获授但未归属限制性股票有不同处理方式[75][76] - 其它未说明情况由董事会薪酬与考核委员会认定处理方式[77] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼[78] - 激励计划在股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[82]

成都大宏立机器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时公司总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 股本的比例 | | 1 | LI ZEQUAN | 澳大 | 董事、总经理、财务总 | 10.00 | 3.55% | 0.10% | | | （李泽全） | 利亚 | 监、董事会秘书 | | | | | 2 | 杨中民 | 中国 | 副总经理 | 8.50 | 3.01% | 0.09% | | 3 | 先敬 | 中国 | 副总经理 | 5.00 | 1.77% | 0.05% | | 4 | 陈莉 | 中国 | 副总经理 | 4.20 | 1.49% | 0.04% | | 5 | 李恩明 | 中国 | 副总经理 | 2.50 | 0.89% | 0.03% | | | | 中层管理人员及核心骨干（145人） | | 216.80 | ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-062 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日（星期日）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 9 月 23 日以书面及口头方式送达全体董事。本 次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-070 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 11 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 公司于2024年9月29日召开了第四届董事会第二十八次会议，以6票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人何熙琼符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-069 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，成都大宏立机器股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事何熙琼受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于2024年10月16日召开的2024年第三次临时股东大会中审议的公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 成都大宏立机器股份有限公司 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人声明 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-061 成都大宏立机器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月9日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月9日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月9日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：甘德宏。 6、会议召开的合法、合规性： ...

会议安排 - 公司2024年8月22日决定9月9日召开第二次临时股东大会[6] - 8月23日刊登召开股东大会通知[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人59名，代表股份69,073,600股，占总股本72.1923%[10] 议案表决 - 议案1同意69,037,300股，占比99.9474％[15] - 议案1中小股东同意2,311,529股，占比98.4539%[15] 决议结果 - 股东大会所列议案获有效通过[16] - 律师认为表决等程序合法有效[16][18]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-060 成都大宏立机器股份有限公司 关于退出合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原对外投资概述 鉴于合资公司成立至今，未实际开展业务，且公司未实际出资，为优化产业 结构，公司决定退出合资公司。 三、退出合资公司的影响 退出合资公司不会对公司的生产经营及财务状况产生影响，也不会影响公司 未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 1、《退伙协议》。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）与自然人李碧书、杨红 兵、杨方杰、晏元龙于 2022 年 10 月 15 日签订《合作协议书》，同意在成都设 立成都大宏立建筑材料有限公司（以下简称 "合资公司"），主要开展机械设 备销售、普通机械设备安装服务、建筑砌块制造、建筑材料销售、建筑用石加工 等相关业务。合资公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司认缴出资 600 万 元人民币，持股比例为 30%；李碧书认缴出资 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对大宏立使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎的核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏 立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，大宏立首次公开发 行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-058 成都大宏立机器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700.00 万 元超募资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大 宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。 截至 2020 年 8 月 13 日，公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股， 募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 42,79 ...