担保原则与对象 - 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全原则，统一管理[5] - 可对符合条件单位担保，特殊情况经同意也可担保[9] 申请担保要求 - 申请担保人需提供多方面资信状况内容[10] - 七种情形申请担保人公司不得担保[14] - 反担保需与担保数额对应，特定财产不得用于反担保[17] 担保审议规则 - 董事会审议考量合规性和偿债能力等[11] - 三类担保情况需经股东会审议[17] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[22] 担保手续与管理 - 接受反担保需完善手续并登记[24] - 财务中心负责合同管理、登记与注销[26] 担保后续跟踪 - 经办责任人关注被担保人情况并报告[28] - 特定情况公司启动反担保追偿程序并通报[31][32] 担保责任规定 - 一般保证人特定条件下不先行担责[33] - 法院受理破产案件公司参加分配预先追偿[34] - 多人担保按份额担责，拒绝超份额责任[35] - 债权人放弃物保公司在范围内拒责[35] 子公司担保规定 - 子公司担保需经审议，决议后通知披露[47]

子公司定义 - 子公司指公司持股超50%及能实施控制的公司[4] 管理机制 - 对分（子）公司经营、筹资实行年度预算管理[6] - 分公司总经理由公司直接聘任和解聘[8] - 子公司经理层由公司提名并提请董事会任免[8] 报告制度 - 分（子）公司总经理每季度书面报经营情况，每年述职[11] - 子公司及时报送会计报表，报告接受审计[9] 重大事项处理 - 子公司重大事件视同公司发生[11] - 分（子）公司建立重大事项报告和审议程序[11] - 分（子）公司签重大合同必要时报备审计后实施[12] 制度执行 - 制度经董事会审议通过施行，由其解释修改[18]

薪酬范围 - 董事长津贴税前50 - 120万元/年[9] - 独立董事津贴税前5 - 25万元/年[11] - 总经理基础薪资含税40 - 100万元[13] - 副总经理基础薪资含税30 - 80万元[13] - 董事会秘书基础薪资含税30 - 80万元[13] - 财务总监基础薪资含税25 - 70万元[13] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员年薪由基础薪金加浮动绩效奖金组成[13] - 基础薪金按月发放，绩效奖金年度结束后统一发放[15] 薪酬调整与惩罚 - 公司每年可根据经营发展等因素提出年度薪酬调整建议[18] - 董事、高级管理人员特定情形会被降薪或扣除薪酬[18]

会议参与 - 独立董事专门会议需全部由公司独立董事参加[2] 会议召集 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议通知 - 董事会秘书应在会议召开三日前通知全体独立董事[9] 会议举行 - 专门会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[11] 会议决议 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前应经讨论且全体独立董事过半数同意[4] - 会议决议需经全体独立董事过半数同意[11] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，记录内容有明确要求[7] - 与会独立董事对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[7] 档案保存 - 独立董事专门会议档案保存期限不少于十年[5]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责组织协调制度实施，审计委员会负责监督[4] 内幕信息范围 - 涉及经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息[7] - 一年内购买、出售重大资产超过资产总额30%[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化[8] - 营业用主要资产抵押、出售或报废一次超过该资产30%[8] 内幕信息知情人 - 信息公开前可接触、获取内幕信息的人员[10] - 持有公司5%以上股份的股东及其董高人员在范围内[10][11] 登记与报备 - 内幕信息依法公开披露前填写知情人登记档案，公开披露后五个工作日内向深交所报备[16] - 披露重大事项时向深交所报备相关内幕信息知情人档案[17][18] - 各部门向外部报送内幕信息2个工作日内报证券部备案[32] 档案保存 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[20] 承诺与协作 - 报送内幕信息知情人档案时出具书面承诺，董事长及董事会秘书签字确认[21] - 内幕信息知情人登记备案需多部门协作完成流程[24] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送中国证监会派出机构[25] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[28] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果至相关部门[35] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制定、修改并解释[39] - 制度自公司董事会审议通过后生效[40] - 制度制定时间为2025年7月18日[41] 其他 - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[43] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[44] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[45] - 上市公司登记需填写登记人名字，汇总保留原登记人姓名[46] - 提醒内幕信息知情人不得提前泄露信息，泄露造成损失公司将索赔[50] - 保留追究擅自泄露内幕信息的保荐人等责任的权利[38]

业务目的 - 开展外汇套期保值业务规避和防范汇率或利率风险[4] 业务规则 - 以正常生产经营为基础，不得投机交易[7] - 与有资质金融机构交易，合约外币金额不超实际需求[7] 审批流程 - 单次或连续十二个月累计金额未达净资产50%，董事会审批；否则提交股东会[11] 业务管理 - 总经理负责运作管理，财务中心经办，多部门协作监督[13] - 交易操作环节和人员独立，内审部监督[16] 风险控制 - 关注风险点，建立持仓预警和止损机制[18] - 亏损达特定标准，财务中心报告[20] 档案管理 - 业务档案由财务中心保管至少十年[22]

股份变动 - 3名激励对象离职，回购注销24,000股第一类限制性股票[2] - 回购注销后总股本由127,976,000股减至127,952,000股[3] - 回购注销后注册资本由127,976,000元减至127,952,000元[3] 债权申报 - 债权人2025年7月18日起45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报地点为深圳龙华区汇德大厦1号楼4201[5] - 申报联系部门为杰美特证券部，电话0755 - 33300868[6] - 申报邮箱为ir@jamepda.com，邮编518131[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买思腾合力控制权，价格及比例待协商[2] - 交易处筹划阶段，未签相关协议，正开展尽职调查等工作[2][3] - 交易方案待论证协商，存审批不通过和终止风险[4] 其他 - 筹划事项股票不停牌，公司将按进展披露信息[5] - 公告日期为2025年7月18日[6]

资金使用 - 公司可使用不超12亿闲置募集资金现金管理、不超4.5亿闲置自有资金投资理财，有效期12个月[2] 大额存单业务 - 多笔大额存单金额有1000万、3300万等，预期年化收益率2.60% - 3.55%[3][8] - 两笔已赎回东莞银行大额存单金额1000万和1800万，实际收益0.23万和0.28万[9] 其他业务 - 与国盛证券有两笔固定收益型收益凭证业务，金额10000万和15000万，预期年化收益率2.70%[9] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）为91200万元[9]

离职生效与披露 - 董事辞职自公司收到报告之日起生效，两交易日内披露情况[6] 补选与移交 - 公司应在董事辞职六十日内完成补选[6] - 董高离职生效后五工作日内完成向董事会移交手续[11] 股份转让限制 - 董高离职后六个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职董高，特定时期内每年转让股份不超25%[15] - 董高所持股份不超一千股可一次全转让[15] 异议复核与信息申报 - 离职董高对追责决定有异议，十五日内可申请复核[17] - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[9] 制度相关 - 公司制定董高离职管理制度，董事会审议通过生效[4][19] - 制度适用于董高任期届满未连任、辞职等离职情形[4]