独立董事履职情况 - 2023年独立董事钱荣参加董事会15次，现场1次通讯14次，出席股东大会5次[1] - 2023年钱荣对16项公司事项发表独立意见[2] 公司治理动态 - 2023年12月审计委员会询问年度财报审计情况[5] - 2023年12月21日股东大会修订《独立董事工作制度》[6]

资产情况 - 2023年末公司资产总额较年初增加0.20%，达210,167.25万元[2] - 流动资产较年初降低1.34%，交易性金融资产增加10.27%至68,737.10万元[2][3] - 非流动资产较年初增加5.83%，在建工程增加31.85%至21,989.91万元[2][3] 负债与权益 - 负债总额较年初增加20.25%，达56,336.89万元，股东权益较年初减少5.56%[4][5] - 流动负债较年初增加36.83%，应付账款增加117.88%；非流动负债较年初减少26.30%[4][5] 经营业绩 - 2023年度营业收入较上年减少5.93%，净利润比上年减少亏损22.38%[9][10] - 营业成本减少4.03%，财务费用增加107.00%[9][10] - 减值损失减少48.6%，坏账和存货跌价准备均减少[11] 现金流 - 现金及现金等价物余额减少3.38%，为9,192.44万元[12][14] - 经营、投资、筹资活动现金净流变化分别为减少40.03%、48.59%、55.42%[13][14]

融资情况 - 公司公开发行3200万股A股，发行价41.26元/股，募资13.2032亿元，净额11.8970309435亿元[2] 项目调整 - “品牌建设与营销网络升级项目”预计达可使用状态日期延至2025年12月30日[5] - 新增全资二级子公司决色为项目实施主体，注册资本500万[5] - 项目多项投资金额调整，如品牌建设从6980万调至6910.98万等[7][8] 审议情况 - 《关于变更部分募投项目议案》已通过董监事会，待2023年年度股东大会审议[10][11]

深圳市杰美特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00063 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 5-00063 号 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定， ...

网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 深圳市杰美特科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00061 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00061 号 我们接受委托，对后附的深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-024 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇 德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘 要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度董事会工作报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据公 司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》及各项管理制度。 同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受全球宏观经济环境波动、预期减弱、行业周期性等不确定因素 的影响，面对复杂严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司上下紧密围绕 年度经营计划，勤勉尽责，多措并举积极应对，持续推进精益化管理和降本增效， 市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。 2023 年度，公司营业收入 67,648.15 万元，比上年同期下降 5.93%；归属于 母公司所有者的净利润-9,162.29 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-023 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华 区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-028 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 上午召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<2023 年年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年年度利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中净 利润为-90,911,994.06 元，其中归属于上市公司股东的净利润 -91,622,868.58 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-133,350,871.66 元。 鉴于公司 2023 年度经营情况不佳，净利润为负，且考虑到公司未来战略规 划和资金需求，公司当期拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本方案需提交公司 2023 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为211,011,725.88元，同比增长129.99%[5] - 营业收入同比增长129.99%，主要系公司销售订单较上年同期增长所致[10] - 公司2024年第一季度营业收入为211,011,725.88元，同比增长130.0%[20] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为9,019,110.62元，同比增长196.28%[5] - 净利润为8,467,929.94元，去年同期为-9,523,064.53元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为9,019,110.62元，去年同期为-9,367,188.80元[21] 每股收益 - 基本每股收益为0.0718元/股，同比增长198.09%[5] - 基本每股收益为0.0718元，去年同期为-0.0732元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为53,760,501.56元，同比增长285.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长285.44%，主要系公司收入同比上升所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额为53,760,501.56元，去年同期为-28,991,534.87元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,955,326.15元，去年同期为17,447,709.16元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,099,876.13元，去年同期为-2,783,086.03元[23] - 现金及现金等价物净增加额为47,429,554.12元，去年同期为-14,153,198.99元[23] - 期末现金及现金等价物余额为139,354,003.24元，去年同期为80,982,908.17元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,136,251.81元，去年同期为6,607,731.15元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为62,213,838.15元，去年同期为46,870,591.17元[22] - 支付的各项税费为6,510,140.78元，去年同期为3,481,344.84元[22] - 取得投资收益收到的现金为3,277,595.90元，去年同期为1,874,193.53元[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为200,000.00元[22] 资产 - 总资产为2,130,366,220.07元，同比增长1.37%[5] - 货币资金为141,128,538.88元，同比增长50.62%[8] - 公司第一季度报告披露，流动资产合计为1,653,922,860.03元，较期初的1,624,161,251.97元有所增加[18] - 非流动资产合计为476,443,360.04元，较期初的477,511,251.88元略有减少[18] - 资产总计为2,130,366,220.07元，较期初的2,101,672,503.85元有所增加[18] 负债 - 流动负债中的短期借款为158,708,559.70元，较期初的141,115,599.85元有所增加[18] - 流动负债合计为515,827,526.65元，同比增长9.1%[19] - 非流动负债合计为78,143,378.63元，同比下降13.8%[19] - 负债合计为593,970,905.28元，同比增长5.4%[19] 股东及持股情况 - 公司回购专用证券账户持有公司股票2,904,403股，持股比例为2.27%，未纳入前十大股东列示[15] - 公司前十大股东中，谌建平和杨美华系夫妻关系，为公司控股股东和实际控制人[14] - 公司前十大股东中，杨绍煦为杨美华的胞弟[14] - 公司前十大股东中，刘婉宜和杜欢轩通过信用交易担保证券账户分别持股1,471,168股和1,093,900股[15] - 公司前十大股东中，谌建平和杨美华的限售股数分别为34,142,257股和11,380,752股，均为高管锁定股[17] - 公司前十大股东中，黄新、熊敏和朱德颜的限售股数均为0，均为离职高管锁定股，拟解除限售日期为2024年3月29日[17] 成本及费用 - 营业成本同比增长139.35%，主要系公司收入增长对应成本上升所致[10] - 营业成本为164,291,272.58元，同比增长139.3%[20] - 税金及附加同比增长393.76%，主要系增值税增加计提附加税上升所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为242,683,098.91元，同比增长75.7%[21] 所有者权益 - 所有者权益合计为1,536,395,314.79元，同比下降0.1%[19]