关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-036 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2、债权登记日：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 3、除息日：2024 年 7 月 1 日（星期一）。 4、付息日：2024 年 7 月 1 日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，票面利率为 0.70%。 本次付息为"康医转债"第二年付息。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 28 日，截至 2024 年 6 月 28 日下午 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的全体"康医转债"持有人享有本次派发 的利息，2024 年 6 月 28 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。2024 年 6 月 28 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-034 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 近日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司长沙康泰医芯生物科技有限责任公司（以下简称"康泰医芯"）因生产经营 需要，对生产范围进行了变更，并于近日取得湖南省药品监督管理局颁发的《医 疗器械生产许可证》，变更后的具体信息如下： 一、《 医疗器械生产许可证 》的主要内容 许可证编号：湘药监械生产许 20240028 号 统一社会信用代码：91430100MA7GC1KL1F 企业名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：胡坤 发证日期：2024 年 06 月 17 日 四、 备查文件 《医疗器械生产许可证》 特此公告。 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会 本次康泰医芯变更《医疗器械生产许可证》是基于实际生产经营的需要，生 产范围在原有体外诊断试剂、生化分析设备基础上增加了口腔义齿 ...

债券简称：康医转债 债券代码：123151 中信建投证券股份有限公司 关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的 临时受托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2024 年 5 月 1 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定，康泰 医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"发行人"、"康泰医学"或"公司"） 公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"受托管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-032 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派方案具体内容为：以权益 分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本 方案披露日前一交易日（2024年4月24日）公司总股本为401,802,765股，若以此总 股本计算公司共计派发股利人民币120,540,829.50元（含税）。若在分配方案实施 前公司总股本由于 ...

债券发行 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金7亿元，初始转股价格28.22元/股[3] 转股价格调整 - 2023年6月20日，转股价格调为28.10元/股[8] - “康医转债”转股价格2024年5月29日调为27.80元/股[4] 转股价格决策 - 2022 - 2023年、2023下半年、2024上半年均决定不向下修正转股价格[7][9] 权益分派 - 2023年度每10股派现金股利3元，不送红股不转增[10] - 权益分派期间“康医转债”不暂停转股[10] - 总股本变化拟维持每股分配比例调总额[11]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-031 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人： ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月24日决定5月16日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月25日公司在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[7] 出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人11人（户），代表有表决权股份253,575,867股，占比63.1095%[10] - 网络出席股东大会股东14人（户），代表有表决权股份5,438,946股，占比1.3536%[10] - 中小投资者16人（户），代表有表决权股份7,576,942股，占比1.8857%[10] - 出席股东大会股东共25人（户），代表有表决权股份259,014,813股，占比64.4632%[10] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意股数259,014,813股，占比100.0000%[15][16][18][19][20][22][23][27][30] - 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》同意股数258,974,813股，占比99.9846%，反对40,000股，占比0.0154%[24] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》同意股数258,974,813股，占比99.9846%，反对40,000股，占比0.0154%[25] - 《关于申请综合授信额度的议案》同意股数258,989,413股，占比99.9902%，反对25,400股，占比0.0098%[26] - 《关于修订公司章程及部分制度的议案》相关修订同意股数均为259,014,813股，占比100.0000%[27][30][31][34][35] 决议事项 - 议案10、11.01至11.03为特别决议事项，需2/3以上同意通过[36] - 其余议案为普通决议事项，需1/2以上同意通过[36] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序等均符合规定[8][11][12][15] - 本所律师认为公司本次股东大会召集及召开程序合法合规[38] - 本所律师认为出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[38] - 本所律师认为本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[37][38]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-030 债券代码：123151 债券简称：康医转债 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及其摘要已于 2024 年 04 月 25 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的财务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1563 号"文核准，康泰医 学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学""发行人"或"公司"） 首次向社会公开发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股）。公司本次公开发行的 股票于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源证券"）担任首次公开发行股票的保荐人。 2021 年 10 月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投 证券"）担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》的相关规定，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信 建投证券承接，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，持 续督导期限已满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一 ...

保荐人工作情况 - 查询公司募集资金专户2次[2] - 现场检查2次，分别在2023年4月和2024年4月，未发现重大问题[2] - 发表独立意见10次[2] - 对公司培训1次，2023年12月29日，内容为《上市公司独立董事管理办法》修订对比[3] 公司合规情况 - 2023年度信息披露、内部制度等无问题[4] - 首次公开发行和发行可转债承诺均已履行[5] 其他情况 - 报告期内保荐代表人无变更[7] - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取监管措施[7]