可转债基本信息 - 2021年12月17日公司发行700万张可转换公司债券，总额7亿元，期限6年[8] - 回盛转债初始转股价格为28.32元/股，现调整为15.00元/股[9][12] - 转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止[9] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年5月20日，赎回日为5月21日，赎回价100.64元/张（含税）[4][6] - 2025年3月27日至4月17日触发赎回条款[8] - 赎回对象为5月20日收盘后登记在册的全体持有人[16] 时间节点 - 截至5月15日收市距赎回日剩3个交易日[4] - 停止交易日为5月16日，停止转股日为5月21日[6] - 公司赎回资金5月26日到账，投资者赎回款5月28日到账[7][16] 人员持有情况 - 2024年10月17日至2025年4月16日，高管期初持有21120张，累计减持21060张，期末持有60张[18] - 截至5月14日收市，高管已卖出，其他人员未持有[18] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

股本与债券 - 公司总股本为184,317,802元人民币[6] - 2021年12月17日发行可转换公司债券，2022年1月7日上市[6] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金未用完、转股未完成[19] 业绩数据 - 2023年营收101,975.88万元，同比降0.31%；归母净利润1,678.08万元，同比降68.16%[11] - 2024年营收120,032.79万元，同比增17.71%；归母净利润 -2,015.56万元，同比降220.11%[12] 财务费用 - 2023年财务费用较去年同期增加1,032.14万元[11] - 2024年财务费用较去年同期增加1,607.00万元[13] 其他变动 - 2024年公允价值变动损益 -2,363.85万元，较上年同期下降292.93%[13] - 2024年4月保荐机构由海通证券更换为中信建投证券[3] 年报披露 - 2022 - 2024年年报披露时间分别为2023年4月27日、2024年4月25日、2025年4月29日[6]

员工持股计划 - 2024年2月6日1635450股股票非交易过户至专户，占当日总股本0.99%[3] - 存续期48个月，自2024年2月6日起算[4] - 分三期解锁，比例40%、30%、30%[4] - 2025年2月6日第一批解锁654180股，占解锁时总股本0.39%[4] 股票出售情况 - 截至2025年5月15日，第一批解锁股票654100股已出售，80股待处置[5]

回盛转债基本信息 - 发行总额70000万元，每张面值100元，期限6年[8] - 初始转股价格为28.32元/股，截至公告披露日为15.00元/股[8][11] - 转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止[8] 赎回相关信息 - 2025年3月27日至4月17日触发有条件赎回条款[7] - 赎回条件满足日为2025年4月17日[5] - 赎回登记日为2025年5月20日，赎回日为2025年5月21日[6] - 赎回价格为100.64元/张（含息税）[6] - 最后交易日为2025年5月15日，停止交易日为2025年5月16日[4][6] - 最后转股日为2025年5月20日，停止转股日为2025年5月21日[4][6] - 发行人赎回资金到账日为2025年5月26日，投资者赎回款到账日为2025年5月28日[6] 人员持股信息 - 2024年10月17日至2025年4月16日，高管期初持有21120张，累计减持21060张，期末持有60张[17] - 截至2025年5月14日收市，高管已卖出，其他相关人员未持有[17] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18] 备查文件 - 包括第三届董事会第二十一次会议决议等[19][20]

可转债基本信息 - 2021年12月17日公司发行700万张可转债，总额70,000万元[8] - 2022年1月7日起在深交所挂牌交易[8] - 转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止[8] - 初始转股价格为28.32元/股，现调整为15.00元/股[8][11] 赎回相关信息 - 最后交易日为2025年5月15日，最后转股日为2025年5月20日[4] - 赎回条件满足日为2025年4月17日，登记日为2025年5月20日，赎回日为2025年5月21日[5][6] - 赎回价格为100.64元/张（含税），全部赎回[6] - 发行人赎回资金2025年5月26日到账，投资者28日到账[6] - 赎回对象为5月20日收盘后在册全体持有人[15] 转股相关信息 - 转股需开通创业板交易权限[4][6] - 转股通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[18] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 高管减持信息 - 2024年10月17日至2025年4月16日，高管期初持有21,120张，减持21,060张，期末持有60张[17]

可转债交易及赎回信息 - 回盛转债最后交易日为2025年5月15日，收市后停止交易[4] - 回盛转债最后转股日为2025年5月20日，未转股将按100.64元/张强制赎回[4] - 可转债赎回条件满足日为2025年4月17日，赎回登记日为2025年5月20日，赎回日为2025年5月21日[5][6] - 可转债赎回价格为100.64元/张，赎回类别为全部赎回[6] - “回盛转债”自2025年5月16日起停止交易，2025年5月21日起停止转股[15] - 2025年5月21日赎回完成后“回盛转债”将在深交所摘牌[15] 可转债发行及转股信息 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元，期限6年[8] - 可转债转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止[8] - “回盛转债”初始转股价格为28.32元/股，截至公告披露日为15.00元/股[8][11] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股部分公司将在转股日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18] 触发赎回条款信息 - 自2025年3月27日至2025年4月17日，公司股票触发回盛转债有条件赎回条款[7] - 有条件赎回条款为转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[13] 资金到账信息 - 发行人赎回资金到账日为2025年5月26日，投资者赎回款到账日为2025年5月28日[6] 高管持股信息 - 2024年10月17日至2025年4月16日，公司高级管理人员期初持有21,120张，累计减持21,060张，期末持有60张[17] 利息信息 - “回盛转债”当年票面利率为1.50%，计息天数155天，每张应计利息0.64元/张[14][15] 赎回对象信息 - 赎回对象为截至2025年5月20日收盘后登记在册的全体“回盛转债”持有人[15]

可转债发行 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[6] - “回盛转债”初始转股价格为28.32元/股，截至公告披露日为15.00元/股[7][11] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月17日，公司股票触发回盛转债有条件赎回条款[6][12] - 赎回条件满足日为2025年4月17日，登记日为5月20日，赎回日为5月21日[4] - 赎回价格为100.64元/张（含税），票面利率1.50%，计息天数155天[4][15] - 停止交易日为2025年5月16日，停止转股日为5月21日[4] - 发行人赎回资金到账日为2025年5月26日，投资者赎回款到账日为5月28日[4] - 赎回类别为全部赎回，未转股的回盛转债将被强制赎回[4] 转股信息 - 回盛转债转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止[7] - 有条件赎回条款为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[12] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 高管减持 - 2024年10月17日至2025年4月16日，公司高级管理人员期初持有回盛转债21,120张，累计减持21,060张，期末持有60张[17] 公告安排 - 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告[16][17] - 公司将在本次赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[17]

回盛转债强制赎回公告核心内容 - 公司决定按100.64元/张（含税）价格强制赎回回盛转债，因二级市场价格与赎回价差异较大，提醒持有人限期转股以避免损失 [1][7] - 触发赎回条款的原因为：2025年3月27日至4月17日期间，公司股票连续30个交易日中有至少15日收盘价不低于转股价（15元/股）的130%（即19.5元/股） [1][6] 可转债基本情况 - 发行规模：2021年12月17日发行700万张可转债，每张面值100元，总规模7亿元，期限6年 [2] - 上市交易：2022年1月7日起在深交所挂牌，代码123132 [2] - 转股期限：2022年6月23日至2027年12月17日 [2] - 转股价调整：初始28.32元/股，经多次权益分派和股票回购调整后，当前转股价为15元/股 [2][4][5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格计算：含税价100.64元/张（面值100元+当期利息0.64元），利息按1.5%年利率计155天（2024/12/17-2025/5/21） [7][8] - 赎回对象：2025年5月20日收盘后登记在册的全部持有人 [9] - 时间安排：5月21日停止交易转股，赎回资金到账日为5月28日，摘牌日为5月29日 [9] 转股相关事项 - 转股申报需通过托管券商操作，最小单位1张（100元面值）转1股，不足1股部分将以现金兑付 [10] - 新增股份于转股次日上市流通，享有同等股东权益 [10] 内部人员持股变动 - 赎回条件满足前6个月内，公司高管累计减持回盛转债21,060张，期末仅持有60张 [9]

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[6] - 初始转股价格28.32元/股，披露日为15.00元/股[7][11] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月17日触发有条件赎回条款[6] - 赎回登记日5月20日，赎回日5月21日[4] - 赎回价格100.64元/张（含税），应计利息0.64元/张[4][15] 时间节点 - 停止交易日5月16日，停止转股日5月21日[4] - 发行人赎回资金到账日5月26日，投资者赎回款到账日5月28日[4] 高管减持 - 2024年10月17日至2025年4月16日，高管期初持有21120张，累计减持21060张，期末持有60张[17] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[6] - 回盛转债初始转股价格为28.32元/股，截至公告披露日为15.00元/股[7][11] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月17日股票触发有条件赎回条款[6][12] - 赎回条件满足日为4月17日，登记日为5月20日，赎回日为5月21日[4] - 赎回价格为100.64元/张（含息税）[4][15] 时间安排 - 停止交易日为5月16日，停止转股日为5月21日[4] - 发行人赎回资金到账日为5月26日，投资者赎回款到账日为5月28日[4] 高管减持 - 2024年10月17日至2025年4月16日高管期初持有21,120张，累计减持21,060张，期末持有60张[17] 转股规则 - 转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止[7] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]