武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的规 定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，认真地履行监事会的各项职责。 本年度监事会对公司依法运作、财务状况、关联交易、重大事项决策、股东大 会和董事会的召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督和审 查。 一、2024 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次全体会议，历次监事会会议的召集及召 开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。同时，监事会全体成员 出席股东大会 6 次，列席董事会会议 11 次，对董事会所有通讯表决事项知情。 监事会会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 年 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-037 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"回盛生物"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该事 项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 ...

资金占用情况 - 湖北回盛生物2024年初占用资金余额155,740,056.78元，年末78,881,831.69元[7] - 长沙施比龙动物药业2024年初占用16.79元，年度偿还49,073.13元[7] - 其他关联方及附属企业2024年末占用资金余额103,565,480.89元[7] 审核结果 - 审核报告认为汇总表与财务报表重大方面无不一致[2]

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-034 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 （截至2024年12月31日止） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，武汉 回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 根据《募集资金管理制度》的要求，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届董事会第八次会 议审议批准，2020 年 8 月 27 日，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"）分别与汉口银行股份有限公司武昌支行、招商银行股份有限公司武汉东西湖支 行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司应城市支行签署了《首 次公开发行股票募集资金三方监管协议》。 经公司第二届董事会第九次会议审议批准，2020 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负 责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下： 一、报告期公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 120,032.79 万元，较上年同期增长 17.71%； 实现归属于上市公司股东的净利润-2,015.56 万元，较上年同期下降 220.11%。 化药制剂销售收入较上年同期下降 0.08%，受下游养殖行业压价影响，毛利率 较上年同期下降 5.10%。兽用原料药销售收入较上年同期增长 86.68%，受益 于公司成本优化及产品价格上行影响，毛利率较上年同期提升 6.01%。公司持 续加大研发创新投入，研发费用同比增加 1,119.96 万元，对净利润 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冉明东、才 学鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事冉明东、才学鹏及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事冉明东、 才学鹏不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事冉明东、才学鹏符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2025 年5 月 7 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 召 开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提前赎回"回盛转债"的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 5 月 26 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 28 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股的 回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价格强制赎回。回盛转债二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特提醒回盛转债持有人注意在限期内转股。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持回盛转债转 换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 17 日 2、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 20 日 3、可转债赎回日：2025 年 5 月 21 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提前赎回"回盛转债"的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 17 日 2、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 20 日 4、可转债赎回价格：100.64 元/张（含息税） 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 16 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 21 日 7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 5 月 26 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 28 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股的 回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价格强制赎回。回盛转债二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特提醒回盛转债持有人注意在限期内转股 ...