特别提示： | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的 非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月19日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025年3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月19日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：湖 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月14日[4] 审议与投票 - 审议事项需非关联股东三分之二以上表决权通过[6] - 投票代码350871，简称为回盛投票[14] 登记相关 - 现场会议登记时间为2025年3月18日9:00 - 17:00[7] - 已填登记表3月18日17:00前送达并电话确认[24]

公司信息 - 公司证券代码为300871，简称为回盛生物，转债代码为123132，简称为回盛转债[1] 发行决议 - 2024年4月19日通过向特定对象发行A股股票议案，有效期至2025年4月18日[2] - 2025年2月28日通过延长发行决议和授权有效期议案[2][4] - 拟将有效期延长12个月至2026年4月18日[4] 审议情况 - 延期事项已通过部分审议，尚需2025年第一次临时股东大会审议[5]

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，并定于 2025 年 3 月 19 日（星期三）14:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 1 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-006 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全 权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司股 ...

股份回购 - 截至2023年4月21日，公司累计回购股份238.905万股，占当日总股本1.44%[3] 员工持股计划 - 2024年2月6日，163.545万股以非交易过户形式转至员工持股计划专户，占过户当日总股本0.99%，过户价10元/股[5] - 存续期48个月，自2024年2月6日起算，分三期解锁，比例40%、30%、30%[5] - 2023年第一批股份2025年2月6日解锁，可解锁65.418万股，占目前总股本0.39%[6] - 因7名对象离职，83名参与对象实际解锁61.438万股[6] 计划终止与变更 - 存续期届满未展期则自行终止，满足条件可提前终止[8] - 满足条件经同意和审议可延长存续期或变更计划[8][9] - 存续期满未延期等条件下，员工持股计划可终止[11]

净利润及亏损情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,700万元至2,300万元，上年同期盈利1,678.08万元[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,400万元至1,900万元，上年同期亏损1,119.42万元[4] - 2024年预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-400万元，上年同期为2,797.50万元[7] 毛利率及销量影响 - 公司化药制剂板块销量同比增长，但产品价格下降导致毛利率下降，影响净利润[6] 研发投入及财务费用 - 公司持续加大研发创新投入，研发费用同比增加，影响净利润[6] - 可转债募投项目投产转固后，可转债利息计入财务费用同比增加，影响净利润[7]

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转债，总额70,000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格28.32元/股，2024年8月15日修正为15.00元/股[5][6][7] - 2021年利润分配使转股价格调为27.99元/股，2022年4月13日生效[5] - 2023年利润分配使转股价格调为27.44元/股，2024年5月29日生效[6] 转股情况 - 2024年第四季度“回盛转债”因转股减少20张，转换成132股[8] - 截至2024年12月31日，“回盛转债”剩5,515,943张，总额551,594,300元[8] 股本情况 - 2024年9月30日无限售条件流通股和总股本均为165,765,503股[8] - 2024年第四季度增加132股，12月31日为165,765,635股[8] 转股期限 - 可转债转股期限为2022年6月23日至2027年12月16日[3] 议案审议 - 2024年7月29日董事会、8月14日股东大会和董事会审议通过转股价格向下修正议案[7]

可转债发行 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转债，总额7亿元[4] 可转债交易与转股期 - “回盛转债”2022年1月7日在深交所挂牌交易，转股期自2022年6月23日至2027年12月16日，初始转股价28.32元/股[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“回盛转债”转股价格，2024年8月15日向下修正为15.00元/股[5][6][8] 转股价格修正决策 - 截至2024年12月24日触发修正条款，董事会决定本次不修正，未来三月内触发亦不修正，2025年3月25日重新起算[3][10]