培训信息 - 培训时间为2025年4月14日[2] - 参加人员为公司控股股东等中层以上管理人员[3] - 培训内容含再融资政策等[4] 培训情况 - 保荐代表人对公司实际控制人及董监高培训[5] - 培训得到公司配合，达预期效果[5][6]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额10.24亿元，净额9.28亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额3.30亿元，净额3.25亿元[5][6] - 首次公开发行股票募集资金使用总金额9.29亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金投入总金额3.25亿元[7] - 首次公开发行股票募集资金利息收入3238.74万元，手续费支出3.69万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金利息收入5.07万元，手续费支出0.04万元[7] 项目投资情况 - 新建自动化仓库项目承诺投资总额12,900.00万元，截至期末累计投入9,895.78万元，进度76.71%，本报告期效益411.19万元[30] - 合肥智慧物流基地一期建设项目承诺投资25,857.08万元，截至期末累计投入26,412.99万元，进度102.15%[30] - 深圳研发中心项目承诺投资14,829.23万元，截至期末累计投入16,003.17万元，进度107.92%[30] - 补充流动资金承诺投资12,000.00万元，截至期末累计投入12,000.00万元，进度100.00%[30] - 南方智能仓库技改项目（一期）超募资金投资20,317.11万元，截至期末累计投入20,429.3万元，进度100.55%[30] 资金使用与管理 - 2024年首次公开发行股票投入2.61亿元，年底余额0元[2] - 2024年向特定对象发行股票投入87.03万元，年底余额0元[7] - 2020年度使用超募资金8,156.00万元永久性补充流动资金[19] - 2024年度累计使用8,379.45万元投入南方智能仓库技改项目[19] - 2024年8月27日终止“深圳研发中心项目”后续投入，用160,03.17万元永久补充流动资金[21] - 2023年8月25日同意用不超40,000万元闲置募集资金和不超60,000万元闲置自有资金现金管理[16][17] - 2023年8月25日同意用不超35,000万元暂时闲置募集资金补流，已用19,750万元并归还[17] - 2024年8月27日拟用不超18,600万元暂时闲置募集资金补流，已用0元[17][18] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户全部注销[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额为16,003.17万元，累计变更比例17.25%[30] - 众华会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[24][26]

财务范围与内控 - 纳入评价单位资产、营收占合并报表总额100%[2] - 不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[1][28][29] - 财务报告内控缺陷定量判断以税前利润为基础[26] 公司制度建设 - 建立“三会”议事、资金管理等多项制度[4][12] - 制定人力资源、子公司等管理制度[10][22] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已建立合规内控体系[32]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额921,094,129.16元[3] - 2024年度占用累计发生额（不含息）1,877,517,771.99元[3] - 2024年度占用资金利息4,871,044.04元[3] - 2024年度偿还累计发生额1,647,781,411.47元[3] - 2024年期末占用资金余额1,155,701,533.72元[3] 子公司往来资金情况 - 安徽海晨综保物流2024年期初往来资金余额248,234,137.47元[2] - 安徽海晨综保物流2024年度往来累计发生额（不含息）54,390,047.04元[2] - 安徽海晨综保物流2024年期末往来资金余额276,124,354.91元[2] - 常州海晨供应链2024年度往来资金利息2,718,864.10元[2] - 苏州市吴江悦声科技2024年度往来资金利息2,011,366.63元[2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少含两名独立董事[4] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[5] - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，正式会议提前五天、临时会议提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 工作流程 - 下设工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] - 董事和高管向委员会作述职和自我评价[11] - 委员会按标准和程序对董事和高管进行绩效评价[11] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[19] - 决议经出席会议委员签字生效，不得擅自修改[19] - 委员或董事会秘书在决议生效次日向董事会通报情况[19] - 决议书面文件保存期不少于十年[19] - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[19] - 讨论委员相关议题，当事人应回避[19] - 有利害关系委员可参加表决，董事会可撤销不适当表决结果[20] - 会议记录写明有利害关系委员情况，保存期不少于十年，由董事会秘书保存[21] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[25]

公司人员 - 公司在任独立董事为左新宇先生、杨远贵先生、Yan Jonathan Jun先生[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[2]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 董事会或1%以上股东可提独立董事候选人[11] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，可连选连任，但不超六年[13] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职规范 - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 特定事项需过半数同意后提交董事会[19] - 每年现场工作不少于15日[22] - 履职可多种方式，应制作工作记录[22] 独立董事补选与解聘 - 比例不符或缺专业人士，60日内完成补选[14] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] 会议相关规定 - 每年召开一次全部由独立董事参加的会议[19] - 相关会议应制作记录，独立董事意见签字确认[22] 资料与信息提供 - 董事会秘书按时发通知并提供资料[25] - 专门委员会会议前三日提供相关资料[26] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[29] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[27] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[30]

会议情况 - 2024年董事会会议5次，独立董事应出席5次，亲自出席5次[3] - 2024年召开一次独立董事专门会议，通过变更募资用途议案[5] 报告披露 - 2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 市场扩张和并购 - 2023年10月审议通过收购盟立自动化100%股权议案[15] 合规情况 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[11] - 报告期内无违规及逾期担保事项[11] 其他建议 - 独立董事建议推出股权激励方案[5] - 独立董事对高管选择发表专业意见[5]

经理制度 - 经理工作细则2025年4月18日经董事会会议审议通过[2] - 经理及高管每届任期三年，可连聘连任[8][14] 经理权责 - 经理不得担任情形有七种[12] - 经理需履行六项义务[15][18] - 经理行使八项职权[18] 人员分工 - 副经理受委托分管日常经营管理[23] - 财务总监负责全面日常财务等工作[24][26] 会议规定 - 经理办公例会每月一次，可开临时会[30] - 十一种情况需召开经理办公会议[31][32] - 会议提前三天通知，三分之二以上人员出席方可举行[33] - 会议纪要保存不少于十年，记录永久保存[34][36] 报告要求 - 经理至少每季度向董事会提交经营管理报告[39] - 经理按要求向董事会或审计委报告多方面状况[39] - 特定重大情况经理及时报告[40] 实施时间 - 细则自董事会会议审议通过之日起实施[43]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[5] 委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达规定暂停职权[5] - 每季度至少召开一次会议，正式提前十天、临时提前三天通知[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 职责权限 - 负责审核财务信息及其披露，事项过半数同意后提交董事会[8] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告董事会[13] 工作汇报 - 内审部门至少季度汇报、年度提交内审报告[10] 人员责任 - 审计人员负责决策前期准备，提供公司材料[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[22] - 决议违规致公司受损，参与委员负连带责任，异议记载者免责[24] 会议相关 - 表决方式为举手，临时可通讯表决[23] - 会议记录和决议保存不少于十年[24][26] - 会议由董事会秘书安排和保存记录[25][26] - 通过议案及表决结果书面报董事会[26] - 出席委员对会议事项有保密义务[26]