公司基本信息 - 大叶股份于2020年9月1日在深交所创业板挂牌上市，首次公开发行4000万股[11] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为20239.8833万元[12] - 公司经营期限自2006年2月17日至长期[12] 激励计划概况 - 2025年4月21日召开会议审议通过激励计划相关议案[15][56][57] - 采用限制性股票方式实施激励计划[15] - 激励对象不超90人，约占2024年12月31日职工人数9.30%[19] - 拟授予200万股限制性股票，约占股本总额0.99%[24] 激励对象分配 - 董事、高级管理人员获授34万股、10万股、6万股，占激励计划授予比例17.00%、5.00%、3.00%，占股本总额比例0.17%、0.05%、0.03%[26] - 核心技术（业务）人员及其他核心人员获授150万股，占激励计划授予比例75.00%，占股本总额比例0.74%[26] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超36个月[28] - 股东大会审议通过后60日内授予权益[30] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占授予总量50%[32] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占授予总量50%[32] 股票相关规定 - 限制性股票授予价格为每股8.65元[37] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为每股17.29元，其50%为8.65元/股[38] - 激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价为每股16.71元，其50%为8.36元/股[38] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值70%，触发值56%[50] - 2026年营业收入增长率目标值105%，触发值84%[50] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分4档，优秀归属比例100%，良好85%，合格60%，不合格0%[51] 其他规定 - 激励对象参与资金来源为自筹，公司不提供财务资助[60] - 激励计划尚需股东大会特别决议审议通过[65]

宁波大叶园林设备股份有限公司 舆情管理制度 宁波大叶园林设备股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波大叶园林设备股份有限公司（下称 "公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价 格商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 应对各类舆情的处理工作，就相关工 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定 和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 计维斌先生, 1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授级高工，江苏工学院（现江苏大学）内燃机设计与制造专业本科毕业，上 海机械学院（现上海理工大学）流体力学专业硕士毕业，同济大学动力机械及 工程专业博士毕业。1993 年 7 月至 2011 年 9 月进入上海内燃机研究所工作， 分别为助理工程师、工程师、高工、副处长；2011 年 10 月至 2022 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定 和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 李文贵女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导 师，毕业于武汉大学经济与管理学院。2005年7月至今担任浙江财经大学会计学 院专任教师；2020年1月至2023年12月担任浙江财经大学会计学院副院长；2023 年12月至今担任浙江财经大学会计学院院长。自2015年以来，先后担任中源家 居股份有限公司、曼卡龙珠宝股份有限公司、宁波市天普橡胶科技股份有限公 司 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宁波大叶园林设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事计维斌先 生、李文贵女士、徐宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 以上三位独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 公司独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 2 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会2次，独立董事专门会议1次[3][4][5] 业绩相关 - 因2023年业绩未达目标，作废60万股限制性股票[7] 报告与审计 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续建言献策，审慎表决[21]

大叶股份（300879） 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波大叶园林设备股份有限公司 第一条 考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司凝聚力和向心力。通过对公司管 理团队和核心员工工作绩效进行全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行。 同时，建立对激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确 保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 考核对象 本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，为本公司（含控股子公 1 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营 机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与 经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略 和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《宁波大叶园林 设备股 ...

财务表现 - 2024年营业收入17.61亿元 同比增长89.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1611.52万元 同比增长109.22% [1] - 基本每股收益0.1元/股 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

报告基本信息 - 公司2024年年度报告公告编号为2025 - 017，发布于2025年4月[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 上期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以199,248,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 子公司并购情况 - AL - KO于2025年2月12日并购成为公司子公司[13] - 2025年2月公司完成对德国AL - KO公司100.00%股权的跨境并购项目[122] 行业认证及法规 - INMETRO证书有效期为四年，有效期内生产商每年须接受OCP监督审核并支付INMERTO年费[14] - 2007年4月27日，CARB根据调查举行公众听证会，批准“空中传播有毒物质的控制措施（ATCM）”，2008年4月最终定稿编号为93120 - 93120.12[14] - 自2009年1月1日起，韩国电气用品安全认证分为强制性认证及自律（自愿）性认证两种，强制性产品中的电子类产品须获KC Mark认证才可在韩国市场销售[14] - 2017年6月13日之后，欧盟市场只允许销售按新的RED 2014/53/EU评估的无线设备，无线产品销售前须根据RED指令测试取得认可并拥有CE - mark[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.61亿元，较2023年增长89.67%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1611.52万元，较2023年增长109.22%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，较2023年减少25.11%[21] - 2024年末资产总额33.29亿元，较2023年末增长7.51%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.94亿元，较2023年末增长45.95%[21] - 2024年第一季度营业收入6.36亿元，归属于上市公司股东的净利润4548.66万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 3768.44元，计入当期损益的政府补助791.30万元[27] - 2024年公司实现营业收入17.61亿元，同比增长89.67%；归母净利润1611.52万元，同比增长109.22%；归母净资产11.94亿元，同比增长45.95%[73] - 2024年园林机械行业收入17.56亿元，占比99.72%，同比增长89.93%；其他收入5006.39万元，占比0.28%，同比增长29.14%[80] - 2024年割草机收入15.58亿元，占比88.49%，同比增长93.32%；打草机/割灌机收入5647.09万元，占比0.32%，同比下降31.66%[80] - 2024年境外收入17.23亿元，占比97.86%，同比增长94.45%；境内收入3766.82万元，占比2.14%，同比下降10.67%[80] - 2024年直销收入17.61亿元，占比100%，同比增长89.67%；营业成本14.14亿元，毛利率19.71%，成本同比增长72.00%，毛利率同比增长8.25%[80][82] - 2024年园林机械行业营业成本14.12亿元，毛利率19.59%，收入同比增长89.93%，成本同比增长72.06%，毛利率同比增长8.35%[82] - 2024年割草机营业成本12.67亿元，毛利率18.71%，收入同比增长93.32%，成本同比增长76.76%，毛利率同比增长7.61%[82] - 2024年境外营业成本13.89亿元，毛利率19.42%，收入同比增长94.45%，成本同比增长76.12%，毛利率同比增长8.38%[82] - 园林机械行业2024年销售量94.43万台，较2023年的56.89万台增加65.99%[83] - 园林机械行业2024年生产量97.14万台，较2023年的46.71万台增加107.96%[83] - 园林机械行业2024年库存量28.08万台，较2023年的25.32万台同比增加10.90%[83] - 园林机械行业2024年直接材料金额1068084543.53元，占营业成本比重75.54%，较2023年增加67.85%[85] - 园林机械行业2024年制造费用金额230725201.29元，占营业成本比重16.32%，较2023年增加120.21%[85] - 前五名客户合计销售金额1456095551.79元，占年度销售总额比例82.68%[86] - 前五名供应商合计采购金额678810481.26元，占年度采购总额比例56.65%[86] - 2024年销售费用122901332.77元，较2023年的99724996.27元增加23.24%[88] - 2024年管理费用93500882.86元，较2023年的70866732.65元增加31.94%[89] - 2024年研发费用78995458.60元，较2023年的67871660.42元增加16.39%[89] - 2024年研发人员数量250人，较2023年的252人减少0.79%，占比25.83%，较2023年的22.87%提升2.96%[91] - 2024年研发投入金额78,995,458.60元，占营业收入比例4.49%，2023年分别为67,871,660.42元、7.31%，2022年分别为63,270,028.26元、4.30%[92] - 2024年经营活动现金流入小计2,197,866,293.04元，同比增加65.76%，流出小计2,044,671,350.99元，同比增加82.33%，净额153,194,942.05元，同比减少25.11%[94] - 2024年投资活动现金流入小计9,977,881.20元，同比减少75.63%，流出小计174,785,802.89元，同比减少54.39%，净额 -164,807,921.69元，同比增加51.84%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计1,099,798,050.29元，同比减少54.94%，流出小计1,293,016,683.55元，同比减少23.67%，净额 -193,218,633.26元，同比减少125.87%[94] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -262,769,142.25元，同比减少141.69%[94] - 投资收益 -3,975,289.00元，占利润总额比例 -106.57%，主要系处置交易性金融资产/负债产生[97] - 公允价值变动损益 -519,197.63元，占利润总额比例 -13.92%，主要系外汇衍生产品公允价值变动[97] - 资产减值 -10,158,248.45元，占利润总额比例 -272.33%，主要系计提存货跌价减值和预付账款减值[97] - 其他收益7,394,524.52元，占利润总额比例198.24%，主要系收到与经营活动相关的政府补助[97] - 2024年末货币资金549,774,915.32元，占总资产16.52%，较年初比重降6.71%，因经营活动资金支出增加[99] - 2024年末应收账款245,678,213.75元，占总资产7.38%，较年初比重升3.26%，因销售增加[99] - 2024年末存货958,529,223.31元，占总资产28.80%，较年初比重升4.23%，因备货增加[99] - 2024年末长期借款326,453,146.67元，占总资产9.81%，较年初比重降21.06%，因重分类一年内到期长期借款[99][100] - 境外资产中，美国子公司资产规模797,825,856.91元，占公司净资产66.80%；墨西哥子公司资产规模391,229,729.28元，占32.76%[100] - 以公允价值计量的金融资产期末数31.92元，金融负债期末数435,103.26元，其他变动因外汇衍生品到期[101] - 截至报告期末，受限资产账面余额471,704,238.39元，账面价值364,091,261.32元，含货币资金、固定资产等[102][104] - 报告期投资额156,413,340.69元，上年同期338,173,415.82元，变动幅度 -53.75%[105] - 报告期外汇期权初始投资0万元，期末金额1,423.4万元，占公司报告期末净资产1.19%[108] - 公司外汇期权产品损失449.45万元，外币汇兑收益270.46万元，相抵后实际损失178.99万元[109] - 2023年公司募集资金总额47,603.12万元，净额46,411.56万元[113] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金23,892.88万元，使用比例51.48%[113] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[113] - 报告期末尚未使用募集资金总额22,640.46万元[113] - 本期使用闲置募集资金19,900.00万元临时补充流动资金[113] - 本期应结余募集资金与实际结余募集资金差异19,892.02万元，系使用闲置资金补充流动资金及存在未置换发行费用7.98万元所致[113] 募投项目情况 - 年产6万台骑乘式割草机生产项目承诺投资总额21,970.55万元，本报告期投入2,051.55万元，累计投入10,050.34万元，投资进度45.75%，本报告期实现效益2,600.87万元，累计实现效益1,478.74万元[116] - 年产22万台新能源园林机械产品生产项目承诺投资总额10,596.45万元，本报告期投入0万元，累计投入0万元，投资进度0.00%，本报告期实现效益0万元，累计实现效益0万元[116] - 补充流动资金项目承诺投资总额13,844.56万元，本报告期投入0万元，累计投入13,842.54万元，投资进度99.99%，本报告期实现效益0万元，累计实现效益0万元[116] - 2023年8月9日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,273.20万元及已支付发行费用12.71万元，合计6,285.91万元[117] - 2023年8月9日，公司同意使用不超过18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月8日已全部提前归还[117] - 2024年8月9日，公司同意使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2024年12月31日，实际使用19,900万元[117] - 尚未使用的募集资金包括账户结余2,740.46万元和暂时补充流动资金的19,900.00万元，将用于投入承诺项目及置换发行费用[117] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[118] 重大资产及股权情况 - 公司报告期未出售重大资产[119] - 公司报告期未出售重大股权[120] 子公司经营数据 - 领越智能注册资本1.6亿元，总资产16.64亿元，净资产4.49亿元，营业收入6.67亿元，营业利润7871.32万元，净利润6969.13万元[121] - 大叶北美注册资本10万股，总资产7.98亿元，净资产 - 1.04亿元，营业收入11.11亿元，营业利润2634.13万元，净利润2312.07万元[121] - 大叶墨西哥注册资本5万比索，总资产3.91亿元，净资产3.38亿元，营业收入0元，营业利润1458.14万元，净利润1072.02万元[121] - 大叶欧洲注册资本100万欧元，总资产3467.12万元，净资产 - 277.69万元，营业收入3681.13万元，营业利润1002.61万元，净利润1002.37万元[121] 公司生产基地情况 - 公司目前共有5个生产基地，2025年2月12日完成收购德国AL - KO公司，新增奥地利生产基地[63] - 2025年公司有5个生产基地，国内2个，海外4个[128] 公司产品规划 - 公司规划并开发了低、中、高三类配置的割草机器人，满足不同细分市场需求[68] - 公司规划并开发了低、中、高三类配置的割草机器人[132] - 公司产品线将重点发展骑乘式割草机全系列产品，推进向新能源方向转型[133] 行业市场预测 - 预计至2030年全球园林机械产品市场

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额预计不超3956万元[2] - 2025年2月7日至披露日已发生关联交易金额340.17万元[4] 子公司财务数据 - AL - KO GmbH 2024年总资产4367.52万欧元，净利润4.13万欧元[8] - PRIMEPULSE Financial Services GmbH 2024年销售收入130.51万欧元，净利润4.44万欧元[12] - AL - KO KOBER LLC 2024年总资产25329.57万格里夫纳，净利润310.46万格里夫纳[16] 关联交易预计 - 向关联人采购商品、接受服务预计金额645万元[4] - 向关联人租赁预计金额400万元[4] - 向关联人销售商品、提供服务预计金额2911万元[4] 会议决议 - 2025年3月7日通过预计2025年度日常关联交易事项议案[22] 其他 - 关联交易额度有效期为2025年2月7日至2026年2月6日[2] - 公告发布时间为2025年3月7日[26]