业务计划 - 开展不超40亿人民币外汇衍生品套期保值交易[1][2][4][13] - 额度自2024年股东大会通过起12个月有效，可循环用[4][13] - 交易品种含外汇远期等产品或组合[1][5] - 主要外币为美元[5] 交易相关 - 对手为合法金融机构，无关联方[1][5] - 资金源于自有资金[6] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[8] - 采取制度完善等风控措施[9] 各方意见 - 监事会同意开展业务[14] - 保荐机构认为审批合规且符合需求[14] 其他 - 公告2025年4月23日发布[15] - 备查文件含多项决议及报告[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议通过后生效[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施等多种处罚[6] 项目人员情况 - 项目合伙人黄元喜等三人近三年签或复核多家上市公司审计报告[6][7]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录相关网址参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长兼总经理叶晓波等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月8日15:00[2] - 征集问题可访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[2] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

薪酬适用 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2025年全年[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8.4万元/人/年（含税）[2] 薪酬发放 - 非独立董事等基本年薪和独董津贴按月发放[4] - 离任人员按实际任期发薪[4] 其他规定 - 参会实际费用公司报销[4] - 非独立董事等薪资与经营指标和绩效挂钩[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 方案需股东大会审议通过生效[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产和信用减值准备总额1284.59万元[2] - 计提减值减少2024年度利润总额1284.59万元[6] 减值详情 - 2024年度计提应收款项坏账准备368.42万元[4] - 2024年度其他应收款-坏账准备为 -99.65万元[4] - 2024年度预付账款减值准备为160.00万元[3] - 2024年度存货跌价准备为855.82万元[3] 其他要点 - 公司对截至2024年12月31日资产清查并计提减值[1] - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[1] - 金融工具减值按组合评估预期信用风险[4] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[5]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 《激励计划（草案）》符合规定，未侵犯公司及股东利益[3] 激励计划情况 - 相关方案需提交股东会审议通过方可实施[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] 激励计划意义与决策 - 实施激励计划可健全机制、吸引留住人才[4] - 薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[5]

会议时间 - 2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议[1] - 2024年年度股东大会于2025年5月15日上午10:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日13:00至17:00[8] - 深交所交易系统及互联网投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[13] - 委托代表出席股东大会时间为2025年5月15日[17] 会议地点 - 会议地点为浙江省余姚市锦凤路58号公司三楼会议室[3] - 登记地点为浙江省余姚市锦凤路58号董事会办公室[8] 议案要求 - 议案5、7、10、12、13需对中小投资者投票结果单独统计并披露[6] - 议案9、12、13、14需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[7] - 议案12、13、14需经出席非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过[7] 其他事项 - 投票代码为350879，投票简称为大叶投票[13] - 授权委托书有效期限自签发之日至本次股东大会结束[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日17:00前送达公司[20]

业绩与分配 - 2024年年度利润分配以199,248,754股为基数，每10股派发现金股利0.21元，合计4,184,223.83元[6] 股票相关 - 作废合计80万股不得归属的限制性股票[16] - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励[19] - 公司拟定《2025年限制股票激励计划实施考核管理办法》[21] 会议与议案 - 第三届监事会第十七次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][9][12][17][18][22][25] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案需提交2024年年度股东大会，由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过方可实施[20][22] - 监事会核查认为《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》人员主体资格合法有效[23] 信息披露 - 相关公告于2025年4月23日披露于巨潮资讯网[17]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入176,102.30万元，净利润1,611.52元，每股收益0.09元[6] - 截至2024年末，公司总资产33.29亿元，较2023年末增长7.51%，净资产11.94亿元，增长45.95%[6] - 2024年度母公司累计可分配利润为290,387,988.67元，合并报表累计未分配利润为137,333,840.32元[7] - 公司2024年度可供股东分配的利润为137,333,840.32元[7] 利润分配 - 截至2024年末，拟向全体股东每10股派发现金股利0.21元，合计4,184,223.83元[7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][9][10][11] 业务规划 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信不超60亿元，公司提供不超34.5亿元担保[15] - 公司拟开展不超400,000万元外汇衍生品套期保值交易[18] 激励计划 - 公司拟作废80万股限制性股票，因2024年业绩未达归属条件[19] - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件，需股东大会审议通过[21][22][23][24][26] 项目安排 - 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施[26][27] 制度建设 - 公司制定舆情管理制度[28] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，相关通知已披露[29]

业绩数据 - 2024年净利润16,115,206.30元，上年度 - 174,870,110.96元[7] - 2024年营业收入1,761,023,037.12元，上年度928,459,027.45元[7] - 2024年研发投入78,995,458.60元，上年度67,871,660.42元[7] 利润分配 - 以199,248,754股为基数，每10股派0.21元，共派4,184,223.83元[2][5] - 2024年现金分红4,184,223.83元，上年度和上上年度为0元[7] 其他数据 - 最近三年累计研发投入占累计营收比例5.05%[8] - 2024年回购股份38,241,733.54元，分红及回购占净利润263.27%[6]