业绩总结 - 2024年监事会召开会议6次，审议通过议案19项[2] 未来展望 - 2026年1月1日前完成监事会取消，由审计委员会行使原职权[9] - 2025年围绕职能转移、合规衔接等开展工作[10] 其他新策略 - 2024年多次召开监事会会议审议多项议案，如转让股权、增资扩股等[2][3][4]

股东大会时间 - 2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月23日多个时段[1] - 股权登记日为2025年5月20日[2] 议案相关 - 议案7、10需2/3以上表决权审议通过[7] - 议案5 - 6、8、10需对中小投资者单独计票[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日特定时段[8] - 登记地点在浙江省慈溪市开源路315号[8] 其他 - 普通股投票代码为"350880"，简称为"迦南投票"[17] - 会议会期半天，股东费用自理[10] - 会议涉及《2024年年度报告》等议案[22] - 股东参会登记表2025年5月21日17:00前送达等并确认[26]

资金使用 - 公司拟用不超3.5亿元自有资金现金管理[9] - 公司拟将131.23万元超募资金补充流动资金[11] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 监事会通过《2025年第一季度报告》议案[14] 薪酬方案 - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度方案》提交股东大会[12]

业绩数据 - 2024年度公司营收101,424.54万元，同比增11.46%[6] - 2024年度净利润19,306.93万元，同比增25.49%[6] 利润分配 - 拟每10股派4.5元现金红利，共派87,811,776元[7][8] 资金运用 - 拟用不超35,000万元闲置资金买中低风险理财产品[12] - 拟用131.23万元超募资金永久补充流动资金[13][14] 股权与股本 - 2025年1月15日949,560股归属股票上市流通，总股本增加[16] - 公司董事会提请授权发行不超3亿元股票[15] 会议与议案 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月21日召开[2] - 《2024年年度报告》等议案4月23日披露[3] - 2024年年度股东大会5月23日召开[26]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润193,069,268.30元，母公司净利润187,384,184.65元[3] - 2024年营业收入1,014,245,398.91元，高于2023、2022年[5] - 2023 - 2024年特定财报项目金额占总资产比3.85%、2.52%，均低于50%[7] 利润分配 - 以195,137,280股为基数，每10股派4.5元，派现87,811,776.00元[4] - 2024年现金分红87,811,776.00元，近三年累计242,666,172.00元[5][6] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2][9] 研发投入 - 2024年研发投入49,470,537.26元，近三年累计120,870,962.10元[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334.00万股，发行价9.73元，募集资金总额32439.82万元，净额27979.19万元[1] - 2024年使用募集资金255.00万元，银行存款利息净额3.52万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额131.07万元[2] - 2024年度投入募集资金总额255.00万元，已累计投入28757.13万元[10] - 截至2024年12月31日，超募资金共计859.35万元，累计使用765.00万元[11] - 公司三次使用超募资金永久补充流动资金，分别为255万元、255万元、255万元[11] - 2020年9月公司置换先期投入2473.554409万元[11] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额131.07万元，存放于募集资金专户[11] 项目投资情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资22751.71万元，超承诺729.88万元[3] - “研发中心建设项目”实际投资3240.42万元，超承诺142.41万元[3] - 补充流动资金实际投资2000.00万元，与承诺一致[3] - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”投资进度103.31%，实现效益21558.62万元[10] - “研发中心建设项目”投资进度104.60%，超募资金投向补充流动资金进度89.02%[10] 项目变更情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至2022年6月[14] - “研发中心建设项目”延期至2022年12月[14] - 2021年12月“研发中心建设项目”实施地点新增杭州分公司，地点变更为浙江省慈溪市古塘街道科技路711号和杭州市上城区东宁路677号[13] - 2022年11月“研发中心建设项目”实施地点变更为浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号[14] 审核意见 - 中汇会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[17] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[18]

目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-7 | | 二、财务报表 | | 8-19 | | (一) | 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) | 合并利润表 | 10 | | (三) | 合并现金流量表 | 11 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) | 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) | 母公司利润表 | 16 | | (七) | 母公司现金流量表 | 17 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-110 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571–88879999 Fax.0571–88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]4500号 宁波迦南智能电气股份有限公 ...

审计相关 - 审计公司对宁波迦南智能电气2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在局限性，公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5][6] 时间信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股9.73元，募资3.243982亿元，净额2.7979193881亿元，超募859.353881万元[1] 资金使用 - 2020 - 2024年多次用255万元超募资金补流[2][4] - 截至2025年3月31日，超募已用765万元，余131.226123万元[4] - 拟用131.23万元补流，占超募15.27%[5] 决策进展 - 2025年4月董事会和监事会通过用131.23万元补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会同意，保荐机构无异议[8][10]