证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-045 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 公司已于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公 告》（公告编号：2024-044）。 二、交易对方情况介绍 招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000 万元人民币 法定代表人：张智刚 公司住所：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-044 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预中标项目的主要内容 三、预中标项目风险提示 目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限 公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目 的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 宁波迦南智能电气股份有限公司 公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项 目第二次计量设备招标采购）项目，该项目由国家电网有限公司委托国网物资有 限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据公示内容，公司本次预中标的电能表等产品总数量约为 324,000 只。其 中：A 级单相智能电能表中标数量为 210,000 只；B 级三相智能电能表中标数量 为 64,000 只；C 级三相智能电能表中标数量为 16,000 只；集中器及采集器中标 数量为12,000只；专变采集终端中标 ...

会议通知与召开 - 召开需提前三天通知，经一致同意可豁免时限[3] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] - 应由全部独立董事出席方可举行[4] 会议表决与决议 - 表决一人一票，决议须全体过半数同意[5][6] - 关联交易等事项需会议讨论并过半数同意后提交审议[6][7] - 独立聘请中介机构等职权行使需过半数同意[6][7] 会议记录与保存 - 应记录讨论事项基本情况等内容[10] - 记录保存期不得少于十年[10] 其他 - 公司应为会议提供工作条件等并承担费用[11][12] - 制度自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释[13][14]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-043 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述企业会计准则解释的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行 相应调整，并按照 ...

股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可直接向股东大会提选聘提案[6] 审计报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] 选聘方式 - 竞争性谈判需邀请2家以上事务所商谈报价[8] - 邀请招标需邀请2个以上具备资质事务所参加竞聘[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 聘期规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[12] 评价要素 - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%[13] - 选聘会计师事务所评价要素中审计费用报价分值权重不高于15%[13] 费用披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则、变化情况和原因[15] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 改聘情况 - 出现四种情况公司应改聘会计师事务所[16] 改聘时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 改聘报备 - 审计委员会审核同意改聘，公司在发出董事会会议通知10个工作日前向证监局书面报备[17] 改聘流程 - 董事会审议通过改聘议案后，发出股东大会通知并通知相关事务所参会[17] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 不再选聘 - 承担审计业务的会计师事务所两种行为情节严重，公司不再选聘[20] 制度生效 - 本制度由公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[24]

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年8月11日召开，3名监事全出席[2] 报告审议与披露 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等议案[3][4][5] - 《2024年半年度报告》等相关报告于8月13日在巨潮资讯网披露[3][5] - 《2024年半年度报告摘要》于8月13日刊登于《证券时报》等报纸[3]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 二〇二四年八月十一日 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 占用资金余 | 2024 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2024 年 占用资金的利 | 1-6 月 | 2024年1-6月 偿还累计发 | 2024年6月份 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | | | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年8月11日召开，5名董事全出席[2] - 会议审议通过多项议案，表决均全票同意[3][4][5][7] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等多份文件于2024年8月13日在巨潮资讯网披露[3][4][5][7]

募集资金情况 - 2020年8月27日收到募集资金30144.63万元，净额27979.19万元[1] - 2024年上半年使用募集资金0万元，利息净额2.97万元[2] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额385.51万元[3] - 2024年1 - 6月募集资金总额27979.19万元，投入0万元，累计投入28502.13万元[14] 项目投资情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资22751.71万元，超承诺729.88万元[3] - “研发中心建设项目”实际投资3240.42万元，超承诺142.41万元[3] - 补充流动资金实际投资2000万元，与承诺一致[3] - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目投资进度103.31%，本报告期效益13188.53万元[14] - 研发中心建设项目投资进度104.60%[14] - 补充流动资金投资进度100.00%[14] 超募资金情况 - 超募资金总额859.35万元，累计使用510.00万元，使用进度59.35%[14][15] - 2020 - 2024年拟用超募资金永久补流765万元，部分未完成[15] 项目变更情况 - 2021年12月“研发中心建设项目”实施地点变更，两项目延期[8][9] - 2022年11月“研发中心建设项目”部分实施地点变更[10] - 2021 - 2022年两次变更研发中心建设项目实施地点[15] 其他情况 - 公司募集资金信息合规，无违规重大情形[11] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额为0 [14] - 2020年9月置换先期投入募集资金2473.55万元[15]

财务业绩 - 营业收入同比增长51.20%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长69.38%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长84.42%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.49%[19] - 基本每股收益同比增长68.51%[19] - 稀释每股收益同比增长67.36%[19] - 加权平均净资产收益率同比增加4.15个百分点[19] - 总资产同比增长15.95%[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长6.73%[19] - 公司实现营业收入 549,040,189.50 元，同比增长 51.20%[35] - 归属于上市公司股东的净利润达到 118,463,660.34 元，同比增长 69.38%[35] - 公司营业收入同比增长51.20%，达到54,904.02万元[50] - 公司营业成本同比增长49.97%，达到37,778.79万元[50] - 公司研发投入同比增长15.05%，达到1,867.72万元[50] - 公司智能电能表、用电信息采集终端和物联网模组三大产品营业收入占比分别为50.35%、20.41%和19.68%[52] 资产负债情况 - 公司货币资金较上年末下降16.75%，主要系购买理财产品所致[56] - 公司应收账款较上年末增加5.91%，主要系销售收入增加所致[56] - 公司存货较上年末增加1.60%，主要系备货增加所致[56] - 公司以公允价值计量的交易性金融资产期末余额为20,120.10万元[59] - 公司报告期内投资额为43,255.85万元，同比增长10.62%[62] - 公司部分资产受限，期末账面价值为15,764.61万元[61] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为27,979.19万元[71] - 截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为385.51万元[69] - "年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目"实际投资金额为22,751.71万元,已达到预定可使用状态[69] - "研发中心建设项目"实际投资金额为3,240.42万元,已达到预定可使用状态[69] - 补充流动资金实际投资金额为2,000.00万元[69] - 公司使用自有资金进行委托理财,截至报告期末未到期余额为20,000万元[77] - 公司不存在募集资金变更项目的情况[75] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况[73,74] - 公司已于2020年9月置换先期投入24,735,544.09元的募集资金[74] 股权激励 - 公司2021年11月8日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案[108] - 公司于2021年12月8日向符合授予条件的68名激励对象授予294万股第二类限制性股票[109] - 公司于2022年10月27日向符合授予条件的4名激励对象授予42万股第二类限制性股票[110] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由245万股调整为294万股，预留授予限制性股票的授予数量由35万股调整为42万股[110] - 公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由11元/股调整为8.92元/股[110] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首次授予部分股份归属及相关手续，1,157,760股在深圳证券交易所上市流通[112] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首次授予部分股份归属及相关手续，991,560股在深圳证券交易所上市流通[114] 公司治理 - 公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，通过多种渠道和方式与投资者积极互动交流[121][122] - 公司一直坚持以人为本的人才理念，为员工提供良好的工作环境和发展机会[123] - 公司始终坚持依法经营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢[125] - 公司建立健全了各项安全生产管理制度、安全操作规程及相关奖惩制度，报告期内未发生重大安全责任事故[126][127] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[135] 重大事项 - 公司于2024年3月完成了注册资本变更及公司章程修订的工商变更登记[15] - 公司向控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司转让全资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司32%股权[143][144] - 公司对浙江迦辰新能源股份有限公司进行增资扩股,引入法人股东共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）及自然人股东马元[147] - 公司租赁多处房产用于日常经营[152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164] - 公司与国家电网有限公司签订的重大合同正常履行[169][170] 其他 - 公司不存在衍生品投资和委托贷款情况[79,80] - 公司及子公司均不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中严格遵守环保相关法律、法规的规定[119] - 公司报告期内不存在重大担保情况[165] - 公司2024年半年