审计相关 - 审计公司对宁波迦南智能电气2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在局限性，公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5][6] 时间信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股9.73元，募资3.243982亿元，净额2.7979193881亿元，超募859.353881万元[1] 资金使用 - 2020 - 2024年多次用255万元超募资金补流[2][4] - 截至2025年3月31日，超募已用765万元，余131.226123万元[4] - 拟用131.23万元补流，占超募15.27%[5] 决策进展 - 2025年4月董事会和监事会通过用131.23万元补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会同意，保荐机构无异议[8][10]

资金募集 - 2020年发行3334.00万股A股，发行价9.73元，募资总额32439.82万元，净额27979.19万元[12] 资金使用 - 2024年使用募集资金255.00万元，银行存款利息净额3.52万元[13] - 多次使用超募资金255.00万元永久补充流动资金[25] 资金结余 - 截至2024年12月31日，结余募集资金含利息净额余额131.07万元[13] 项目投入 - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目累计投入22751.71万元，进度103.81%[24] - 研发中心建设项目累计投入3240.42万元，进度104.60%[24] - 补充流动资金（承诺投资）累计投入2000.00万元，进度100.00%[24] - 补充流动资金（超募资金）本年度投入255.00万元，累计投入765.00万元，进度89.02%[24] 项目变更 - 2021年12月拟增加“研发中心建设项目”实施地点[25] - 2022年11月变更“研发中心建设项目”实施地点[25]

公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席4次实出席4次[5] - 2024年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议[8] 报告与审计 - 编制披露《2024年年度报告》及其摘要[16] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[18] 激励计划 - 2024年审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2025年1月15日办理首次授予部分第三个归属期归属股份登记[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续提建议维护股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会等多类会议[5][7][8] 股权交易 - 2024年1月审议通过转让子公司部分股权议案[16] - 2024年6月审议通过子公司增资扩股议案[16] 公司运作 - 编制披露《2023年年度报告》，内控无重大缺陷[17] 未来展望 - 独立董事希望公司稳健经营回报投资者[21]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会、2次独立董事专门会议[5][8] - 独立董事应出席董事会5次、股东大会3次，均实际出席[5] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议[7] 议案审议情况 - 审计委员会审议通过转让股权、审计部总结计划等议案[7] - 独立董事专门会议审议通过转让股权、子公司增资扩股等议案[8] - 第三届董事会第八次、十一次会议分别审议通过转让股权、增资扩股关联交易议案[15] 其他情况 - 独立董事任期至2024年8月7日离任[2] - 2024年现场工作时间不少于10日，未行使独立聘请中介机构职权[13][9] - 编制披露《2024年年度报告》，未聘用会计师事务所[17][18] - 董事和高管薪酬方案依年度经营计划和绩效考核制订[19]

会议召开情况 - 2024年度累计召开9次董事会[5] - 2024年度累计召开4次股东大会[5] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[7] - 2024年度未召开战略与投资委员会会议[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事任期自2016年11月至2024年8月7日[2] - 独立董事任期内实际出席董事会5次[5] - 独立董事现场工作时间不少于10日[13] - 2024年度独立董事无独立聘请中介机构等行使职权情况[9] 重大交易决策 - 2024年1月28日审议通过转让全资子公司部分股权暨关联交易议案[15] - 2024年6月21日审议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案[15] 其他事项 - 编制并披露《2024年年度报告》及其摘要[17] - 报告期内未发生聘用会计师事务所事项[18] - 董事和高级管理人员薪酬方案根据经营及考核结果制订[19]

公司治理 - 2024年累计召开9次董事会，独立董事应出席4次实出席4次[5] - 独立董事2024年参加3次审计委员会会议[7] - 独立董事2024年参加1次战略与投资委员会会议[8] 信息披露 - 编制并披露《2024年年度报告》及其摘要[17] - 独立董事监督核查公司信息披露情况[11] 激励计划 - 2024年12月12日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2021年限制性股票激励计划部分归属股份登记，2025年1月15日上市流通[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建议履行职责[22]

其他新策略 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具意见，与年报同披露[1] - 2024年对黄春龙、郝为民、庞鹤独立性评估[1] - 经自查核查，独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 2024年度公司累计召开9次董事会[5] - 独立董事2024年应出席股东大会1次，实际出席1次[5] - 独立董事2024年组织召开3次审计委员会会议[7] - 独立董事2024年参加1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于5日[13] 关联交易与审计 - 独立董事2024年任职后公司未发生应披露关联交易[15] - 公司编制并披露《2024年年度报告》及其摘要[17] - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[18] 薪酬与激励 - 公司董事和高级管理人员薪酬方案根据经营计划和绩效考核制订[19] - 2024年12月12日公司审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分2024年进入第三个归属期[21] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分2024年进入第二个归属期[21] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2025年1月15日[21] 未来展望 - 独立董事将在2025年为公司发展提建设性建议并履行职责[22]