浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度， 事先审阅了公司提交的第三届董事会第十六次会议的相关资料，事先了解了相关 背景情况，现对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表事前认可意见： 一、关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 我们认真审阅了《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次 增加 2023 年度与关联方的日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要、市场 需求增长和成本控制考虑而发生的，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对 公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的 独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。 我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 （ ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东变更名称等工商登记信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）的通知，其名 称及注册地址等工商登记信息进行了变更，并取得了由南京市溧水区行政审批局 颁发的营业执照，变更后的《营业执照》主要内容如下： 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-082 类型：有限合伙企业 出资额：3,000 万元整 成立日期：2016 年 7 月 22 日 执行事务合伙人：胡铲明 名称：南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330206MA282CC167 主要经营场所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 424 室 经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事 吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） 截至本公告披露日，南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 18,080,356 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-081 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年 12 月 1 日 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），批复 文件主要内容如下： 一、 ...

2023 2621 2020 5 206 12 2023 11 20 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-080 三、备查文件 1.第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于2023年11月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023 年 11 月 17 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》 监事会认为：本次公司于巢湖市政府辖区内开展"年产 1,200 万套安全系统 核心部件项目"，有利于公司的持续经营与发展能力，增强公司的核心竞争力和 综合实力。因此，同意上述对外投资事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-078 三、备查文件 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于2023年11月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023 年 11 月 17 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》 为满足公司战略发展需要，公司拟与巢湖市人民政府签订《投资合作协议》， 拟在巢湖市当地投资建设"年产 1,200 万套安全系统核心部件项目"，项目总投 资约 3.2 亿元（含企业运营所需的流动资金），用地面积约 100 亩。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-079 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》，本议案无需提交公司 股东大会审议，具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司战略发展需要，公司拟与巢湖市人民政府签订《投资合作协议》， 拟在巢湖市当地投资建设"年产 1,200 万套安全系统核心部件项目"，项目总投 资约 3.2 亿元（含企业运营所需的流动资金），用地面积约 100 亩。 2023 年 11 月 22 日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议 案无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 程 峰 日 期：2023 年 11 月 22 日 涂必胜 陈晚云 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的独立意见 经核查，独立董事认为：该事项符合公司发展战略，决策程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，同意公司于巢湖市政府辖区内投资建设"年产 1,200 万套安全 系统核心部件项目"的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位及人员有聚鸣投资郭宣宏等多家机构人员 [1] - 活动时间为2023年11月2 - 3日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书叶醒先生 [1] 三季报情况及四季度展望 - 三季度营业规模和盈利能力进一步增长，销售规模环比增速加快，三季度单季度和1 - 6月总值相当，在手订单充裕，产销两旺 [1] - 主营产品安全带总成毛利恢复至历史高位，摆脱自制率低、毛利率波动大、对单项目依赖过重局面 [1][2] 气囊总成&方向盘总成情况 - 作为公司第二增长点，2022年产业化后近两年发展迅猛，未来两年预计年均翻番增长，首个五年规划末期经济体量将占一半 [3] - 随着量的增长和规模效应发挥，气囊&方向盘自制率及毛利率稳步提升，整体被动安全系统服务方案综合竞争力进一步凸显 [3] 主动式电机预紧安全带（MSB）进展 - MSB是行业公认安全带产品下一代迭代产品，是L3级以上标配产品和C - NCAP五星碰撞规程加分项 [3] - 公司已具备产品设计能力及量产能力，其产业化及普及需综合考量市场认知程度、主机厂成本控制和技术升级需求 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为344,538,731.12元，同比增长24.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为54,065,166.34元，同比增长53.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为108,507,908.87元，较去年同期增长400.16%[5] - 基本每股收益为0.2413元，同比增长50.79%[5] 公司财务状况 - 公司合并资产负债表项目中，应收款项融资减少51.90%，主要系应收票据贴现增加所致[8] - 公司合并利润表项目中，营业收入增长16.17%，主要系产品销量增加[8] 资金筹集与运营 - 公司计划发行可转换公司债券募资总额不超过4.1亿元，用于年产1,330万套汽车安全系统及配套零部件项目和补充流动资金[13] - 公司拟向银行申请8.7亿元授信额度，同时为全资子公司提供担保，担保额度不超过人民币20,000万元[13] 浙江松原汽车安全系统股份有限公司财务表现 - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度净利润为117,093,205.83万元，同比增长48.56%[9] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度营业总收入为81.47亿元，同比增长15.2%[16] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度净利润为11.71亿元，同比增长48.7%[17] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度资产总计为169.47亿元，较年初增长9.6%[14] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为44.50亿元，较上期减少17.2%[15] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为786,985,362.16元，较上期增长22.8%[19] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6,406,467.33元，较上期下降117.6%[20]