强制赎回安排 - 公司将于2025年9月29日收市后对未转股的"松原转债"实施强制赎回 [2] - 强制赎回价格确定为100.07元/张 [2] 价格差异风险 - 当前二级市场价格与赎回价格存在很大差异 [2] - 若被强制赎回可能面临大额投资损失 [2] 持有人注意事项 - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2]

可转债发行与募集 - 发行410.00万张可转债，每张面值100元，募集资金41,000.00万元[5] 可转债赎回 - 赎回价格100.07元/张，当期年利率0.4% [3] - 2025年9月8日满足赎回条件，9月30日为赎回日，9月29日为赎回登记日[3] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体持有人[18] 转股价格调整 - 初始转股价格28.70元/股，截至公告披露日调整为20.32元/股[9][12] - 2024年10月31日因激励对象归属调整为28.69元/股[9] - 2025年5月因权益分派调整为20.35元/股[10] - 2025年8月因激励对象归属调整为20.32元/股[11] 转股相关时间 - 转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - 2025年9月25日停止交易，9月30日停止转股[3] 实际控制人持有情况 - 胡铲明期初、期间买卖及期末持有数量均为0张[21] - 沈燕燕期初持有709,311张，期间卖出，期末持有0张[21] - 南京明凯创业投资合伙企业期初持有327,725张，期间卖出，期末持有0张[21] 转股申报 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

强制赎回安排 - 松原安全将于2025年9月29日收市后以100.07元/张价格强制赎回未转股的"松原转债" [2] - 赎回完成后"松原转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 持有被质押或冻结转债的持有人需在停止转股日前解除限制以免被强制赎回 [2]

可转债发行 - 2024年8月1日公司发行可转债410.00万张，募集资金41,000.00万元[5] 转股信息 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，截至公告披露日为20.32元/股[9][12] 赎回情况 - 2025年8月19日至9月8日触发有条件赎回条款[4] - 赎回日为9月30日，赎回价格为100.07元/张，年利率0.4%[3] - 2025年9月25日起停止交易，9月30日起停止转股[3] 持有人情况 - 沈燕燕、南京明凯创业投资合伙企业期末均持有0张转债[21] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月29日收市后对未转股的"松原转债"实施强制赎回 [2] - 强制赎回价格确定为100.07元/张 [2] 价格差异风险 - 当前二级市场价格与赎回价格存在很大差异 [2] - 若被强制赎回可能导致投资者面临大额投资损失 [2] 特别提示事项 - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2]

可转债发行 - 2024年8月1日发行可转债410.00万张，募集资金41,000.00万元[5] 转股信息 - 转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - 初始转股价格为28.70元/股[9] - 2025年6月6日起转股价格调整为20.35元/股[10] - 截至公告披露日，转股价格为20.32元/股[12] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件为连续三十交易日中至少十五交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[13] - 2025年8月19日至9月8日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于转股价格的130%，触发有条件赎回条款[4][16] - 赎回价格为100.07元/张，当期年利率为0.4%[3][17] - 赎回日为2025年9月30日，赎回登记日为2025年9月29日[3] - 停止交易日为2025年9月25日，停止转股日为2025年9月30日[3] - 2025年10月13日为发行人资金到账日，10月15日为赎回款到达持有人资金账户日[19] 持有人情况 - 公司实际控制人胡铲明持有“松原转债”数量均为0张[21] - 公司实际控制人沈燕燕期初持有709,311张，期间卖出，期末持有0张[21] - 公司实际控制人的一致行动人南京明凯创业投资合伙企业期初持有327,725张，期间卖出，期末持有0张[21] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[22]

强制赎回安排 - 松原转债将于2025年9月29日收市后以100.07元/张价格强制赎回 [1] - 赎回完成后该可转债将在深交所摘牌 [1] - 存在质押或冻结的持有人需在停止转股日前解除限制以避免无法转股 [1]

可转债发行 - 公司于2024年8月1日发行可转债410.00万张，募集资金41,000.00万元[5] - 可转债于2024年8月22日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，截至公告披露日为20.32元/股[9][10][11][12] 赎回情况 - 2025年8月19日至9月8日触发有条件赎回条款[4][16] - 赎回日为2025年9月30日，赎回价格为100.07元/张，年利率0.4%[3][17] - 2025年9月25日停止交易，9月30日停止转股[3][19] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到持有人账户[19] 人员持有情况 - 公司实际控制人胡铲明持有“松原转债”数量均为0张[21] - 沈燕燕期初持有709,311张，期间卖出，期末为0张[21] - 南京明凯创业投资合伙企业期初持有327,725张，期间卖出，期末为0张[21] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

可转债发行 - 公司于2024年8月1日发行410.00万张可转债，募集资金41,000.00万元[5] - 可转债于2024年8月22日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，调整后截至公告披露日为20.32元/股[9][10][11][12] 赎回情况 - 2025年8月19 - 9月8日触发有条件赎回条款[4][16] - 公司于2025年9月8日决定行使提前赎回权利[5] - 赎回价格为100.07元/张，当期年利率0.4%[3][17] - 赎回日为2025年9月30日，登记日为9月29日[3] - 停止交易日为2025年9月25日，停止转股日为9月30日[3][19] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到持有人账户[19] 持有人情况 - 沈燕燕期初持有709,311张，期间卖出，期末持有0张[21] - 南京明凯创业投资合伙企业期初持有327,725张，期间卖出，期末持有0张[21] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22] - 备查文件包括第三届董事会第三十八次会议决议等三份文件[23]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月29日收市后对未转股的"松原转债"实施强制赎回 [2] - 赎回价格确定为100.07元/张 [2] 价格差异风险 - 当前二级市场价格与强制赎回价格存在显著差异 [2] - 若持有人未在限期内转股而被迫接受赎回，可能面临重大投资损失 [2] 持有人注意事项 - 公司特别提醒债券持有人需在限定日期前完成转股操作 [2]