薪酬方案会议 - 公司于2025年4月22日召开董事会和监事会审议薪酬方案[2] 薪酬方案内容 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 非独立董事按岗位领薪，不领董事津贴[4] - 独立董事领津贴6万元/年（税前）[4] - 监事按职务和制度领薪，不另领津贴[5] - 高级管理人员综合评定薪酬[6] 薪酬发放规则 - 薪酬按月发放，为税前收入，个税公司代扣代缴[7] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[10]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | （一）机构信息 1.基本信息 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议 通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"天健"，具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公 司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规 和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计5637.76万元，减少利润总额[2][6] 数据相关 - 应收票据等多项款项计提信用或资产减值损失[2] - 不同账龄应收款项预期信用损失率为5%-30%[5] 决策相关 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备事项[8][9]

授信申请 - 公司拟向银行申请27亿元授信额度，期限12个月[2] - 授信业务含流动资金贷款、开具银行承兑汇票等[2] - 担保方式有公司保证担保、自有房产抵押担保等[2] 审批流程 - 需股东大会审议批准，授权期限12个月[2][3] - 2025年4月22日会议审议通过申请议案[2]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符 合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整， 不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流 量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十五 次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度 年审会计师履职情况及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形成：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （二）项目信息 项目合伙人：孙敏，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审 计，2005 年开始在天健执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 上市公司审计报告超过 3 家。 签字注册会计师：金杨杨，2017 年成为注册会计师， ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票发行2500万股，发行价每股13.47元，募集资金33675万元，净额28128.43万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券410万张，每张面值100元，募集资金41000万元，净额40210.89万元[4][5] - 截至2024年12月31日，公司和子公司5个募集资金专户合计余额5095008.05元[11][12] 项目投入与效益 - “年产1,325万条汽车安全带总成生产项目”累计投入19,118.92万元，投资进度100%，本年度实现效益10,324.27万元[27][35] - “年产150万套安全气囊生产项目”累计投入7,251.53万元，投资进度100%，本年度实现效益2,406.33万元，未达预计效益[27][35] - “测试中心扩建项目”本年度投入234.29万元，累计投入2,093.76万元，投资进度102.42%，2024年8月达预定可使用状态[27][35] - “年产1,330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）”本年度投入27,434.90万元，累计投入进度98.29%，预计2025年8月达到预定可使用状态，2024年12月末未产生实际收益[1][37] 资金变更与使用 - 2024年8月23日调整募投项目募集资金投资额及内部投资结构，“年产1,330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）”拟投入募集资金从28,700.00万元调至27,910.89万元[21] - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额14,218.71万元，比例为50.55%[27] - 向不特定对象发行可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为4,051.14万元，比例为10.07%[1] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计20,990.71万元[2] - 本期公司通过外汇方式支付募集资金投资项目所需资金1,092,089.11欧元，并已从募集资金账户中等额置换[2] 其他情况 - 2024年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[14] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况[19] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[20] - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金余额和进行现金管理余额均为0.00元[28] - 首次公开发行股票募集资金项目均已结项，募集资金账户无余额且已注销[28] - 项目内原计划用于方向盘生产的生产车间用途调整，新增一栋自有资金建成的工业厂房用于气囊产品组装生产，变更后项目总投资由35447.59万元调整为36074.59万元[37]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超4900万元，2024年实际发生3782.01万元[2] - 2025年1 - 3月已发生关联交易953.47万元[5] - 2024年向余姚市松益汽配铸造厂采购商品实际857.99万元，预计不超3190万元[8] 关联公司财务数据 - 截至2024年12月31日，余姚市松益汽配铸造厂总资产3117.95万元等[10] - 截至2024年12月31日，余姚市宽杰包装制品有限公司总资产508.27万元等[12] - 截至2024年12月31日，余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂总资产506.25万元等[13] - 截至2024年12月31日，宁波益德新材料有限公司总资产4019.2万元等[15] - 截至2024年12月31日，余姚市杰鸿木制品厂总资产100.14万元等[16] 关联关系 - 沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25.00%财产份额[10] - 沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包装制品有限公司50%股权[12] - 沈群群及其配偶、子女合计持有余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂100%财产份额[13] - 王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂100%财产份额[16] 交易评估 - 关联公司有支付履约能力，履约能力无重大不确定性[18] - 关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则[19] - 关联交易在同类采购业务中占比低，对主营业务无重大影响[20] 决策情况 - 独立董事同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[21] - 监事会认为关联交易价格遵循市场定价原则，决策程序合法合规[23] 备查文件 - 备查文件包括第三届董事会第三十五次会议决议等[28]

担保额度 - 2025年公司对外担保总额度不超150,000万元[5] - 浙江星盾获担保额度100,000万元[6] - 安徽松原获担保额度30,000万元[6] - 合肥松原获担保额度20,000万元[6] 财务数据 - 浙江星盾资产负债率93.23%，2024年净利润 -413,636.01元[6][9] - 安徽松原资产负债率79.81%，2024年净利润 -5,109,943.26元[6][11] - 合肥松原资产负债率1.71%，2024年净利润 -148,539.53元[6][13] 其他要点 - 担保额度期限自议案经股东大会通过至下一年度相关决议通过，可循环使用[5] - 本次担保额度预计需提交股东大会审议[5] - 董事会同意为全资子公司提供担保[15]

公司概况 - 公司2001年创立，2020年登陆深交所创业板，股票代码300893，总部位于浙江省余姚市[27][30] - 在浙江、上海、安徽、马来西亚及德国布局产业矩阵[27] - 为国内外主流汽车整车厂及座椅厂提供解决方案及装置，多系列产品广泛应用于国内外各大整车厂[33] 业绩数据 - 2024年对2023年度利润现金分红4512万，近三年每10股派息数分别为2022年1元、2023年2元、2024年2元[66][67] - 研发投入9784.17万元，较上年同期增长45.32%，研发人员204人，占比16.65%[57] - 产品审核完成率达100%，客户目标达成率97%，客户审核一次通过率99%，外部客户评价94分[57] 未来展望 - 到2030年商业道德与反腐败培训接受人次较2023年增长20%[57] - 2030年成为国际一流被动安全供应商，国内、国际市场销售额各达50亿[57] - 到2030年合格供应商《供应商行为准则》签署率和合规率保持100%，培训员工覆盖率保持100%且平均时长较2023年增加20%[57] - 到2030年为客户提供100%覆盖所有产品的全生命周期碳足迹信息[57] 新产品与新技术研发 - 2024年立项项目中安全带93个、方向盘35个、气囊40个、控制器4个，量产项目中安全带62个、方向盘28个、气囊31个、控制器4个[167] - 与吉利合作成果为发光锁扣，与五菱/广汽合作成果为破黑国产化芯片气囊控制器[176] - 与浙江科技大学合作项目获2024年度中国发明协会“二等奖”[176] 市场扩张与并购 无 其他新策略 - 搭建完善商业道德管理架构，形成决策、监督与执行的三层管理体系[82] - 建立商业行为风险评估流程，计算风险系数并确定等级[87] - 制定《商业行为准则》《采购廉洁制度》等规范员工行为[88] - 设置多种投诉渠道，规范内部投诉及举报处理流程[92] - 要求供应商遵循《供应商行为准则》，进行全面背景调查[96] 环保与节能 - 未发生环境污染事故，废水、废气、厂界噪声达标排放，固体废弃物分类处理，危险废物合规处置率100%[57] - 范围一温室气体排放量为3234.34吨二氧化碳当量，范围二为15917.90吨，范围三为2264481000.76吨[57] - 以2023年为基准年，预计到2030年范围一和范围二温室气体排放总量下降40%[149] - 以2023年为基准年，预计到2030年原材料、包装材料、上下游运输、运营废物碳足迹分别下降20%、10%、40%、10%[149] - 精密件事业部引进扩管机油压单元采用私服电机驱动，相比普通传统电机节约用电约20%[120] - 注塑事业部投资33台欧化干燥机，每月节约23,166度电[120] - 注塑事业部投资165台塑料注射成型机，每月节约155,220度电[120] - 压铸事业部投入5台锌合金电磁熔炉，平均能耗为10度/小时，相比其他熔炉平均每小时节省2度电[120] - 截至报告期末，公司屋顶光伏总装机容量达4.30MW，共发电约4,239.04MWh[122] - 冲压新建厂房光伏项目预计屋顶光伏总装机容量达4.70MW，自发自用绿色清洁能源占比总能源21%[122] - 注塑事业部通过热流道改造每年可节约约18吨原材料[123] - 完成14,216个木托盘的回收、维修与再利用，3个项目中将纸箱更换为周转箱，累计节约包装成本约13.2万元[123] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名，女性董事1名；监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[60] - 2024年股东大会召开3次，董事会会议召开14次，监事会会议召开13次，董事会共审议等议案、报告130项[62] - 董事会各专门委员会会议召开10次[64] - 在指定信息披露渠道披露公告179份，其中定期公告6份，临时公告173份；回复投资者提问87条，回复率100%[65] - 共开展投资者交流会15场，接待投资机构80个、个人投资者12人；深圳证券交易所信息披露考评B级[65] 质量与客户服务 - 建立涵盖产品和零部件的质量管理架构，各部门协同控制各环节质量[177] - 遵守多项法规和标准，制定系列质量管理制度管控文件[179] - 采用PCDA循环管控质量，通过IATF16949：2016质量管理体系认证[181] - 实施标准化闭环流程管控产品质量风险，采取分级管控策略[182] - 按《检验和试验控制程序》在各环节检验产品，处理不合格品[185] - 建立常态化质量审核制度评审产品符合性[187] - 2024年外部顾客评价为94%，客户投诉问题关闭率为100%[191] - 制定多项客服管理制度建立全流程客户服务管理体系[191] 数据安全 - 确立以总经理为最高数据安全决策者的数据安全管理架构[193] - 依据ISO 27001:2022要求进行数据安全管理体系建设并通过认证[193] - 在服务器和计算机间设硬件防火墙并安装360企业安全云杀软软件[195] - 建立多机备份基础平台信息服务系统机制[197] - 建立基础平台系统集中式权限管理[198] - 每年进行网络和信息安全培训[199]