会议情况 - 2025年4月22日召开第三届监事会第三十一次会议，应到实到监事均为3名[3] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][10][11][14][15][19][20][24] 财务相关 - 公司拟向银行申请27亿元授信额度，期限12个月[14] - 公司拟为全资子公司提供不超15亿元担保额度[15] 议案相关 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意2票，关联监事回避表决[13] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》须股东会三分之二以上同意[15] - 全体监事对《关于监事2025年度薪酬方案的议案》回避，提交股东大会审议[16] 其他情况 - 监事会认为2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[20] - 公司计提减值准备、会计政策变更合规，无重大财务影响[21][22][23]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十五次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议已 于 2025 年 4 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议 应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为《2024 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2024 年度经营状况及公司管理 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司的股本结构、实际经 营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报 要求；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利 益；不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。 二、利润分配和资本公积金转增 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对松原安全 2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营发展需要，预计 2025 年公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合 伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、 宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易 总金额不超过 4,900 万元。公司 2024 年实际发生日常关联交易总金额 3,782.01 万元。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对松原安全 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审 计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及 各项业务和管理规章制度的方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内 部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《浙江松原汽 车安全系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性 进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制体系建立情 ...

债券简称：松原转债 债券代码：123244 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的 临时受托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 1 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《浙江松原汽车安全系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）、《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）和《浙江松原汽车安全 系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议之补充协 议》的约定，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"发行人"、"松原 安全"或"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"受托管 理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对松原安全公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕6399 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原 安全公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的松原安全公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供松原安全公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为松 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6398 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原安全 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原安全公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为松原安全公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 松原安全公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...