浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤 勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人应出席公司董事会 14 次，均亲自出席了会议，无缺席或委 托其他董事出席会议的情况。2024 年度，本人应出席股东大会 3 次，并亲自出 席了会议。 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董 事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，独立董事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤 勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共计召开了 14 次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席 或委托其他董事出席会议的情况。2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会， 本人亲自列席了 3 次股东大会。 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 ...

财务表现 - 2024年营业收入19.71亿元 同比增长53.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.6亿元 同比增长31.65% [1] 利润分配方案 - 以2.26亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 不送红股 以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [1]

业绩相关 - 第一期销售额约4000万元[4] - 预计对本年度收入及利润水平无重大影响[7] 合作情况 - 获B客户18款产品项目定点[4] - B客户是全球新能源汽车销量冠军及全产业链垂直整合标杆企业[5] - 合作使公司形成“新势力+自主龙头”多客户矩阵[5] 合作影响 - 强化公司在新能源汽车供应链的地位[5] 不确定性 - 定点通知不反映最终实际采购量，客户有权取消或推迟采购[7] - 项目量产时间未确定，实际供货量有不确定性[7] - 项目量产后每年收入根据实际订单确认[7]

可转债情况 - 2024年8月1日发行410.00万张可转换公司债券，总额41,000.00万元[4][5] - “松原转债”转股期限为2025年2月7日至2030年7月31日，初始转股价格28.70元/股，最新28.69元/股[4] - 2025年第一季度7,432张“松原转债”转股，转为25,891股“松原安全”股票[4] - 截至2025年第一季度末，“松原转债”剩余4,091,268张，金额409,126,800元[4][10] 股本情况 - 2025年第一季度限售条件流通股数量113,223,857股，占比从50.03%变为50.02%[10] - 2025年第一季度无限售条件流通股数量从113,107,403股增至113,133,294股，占比从49.97%变为49.98%[10] - 2025年第一季度公司总股本从226,331,260股增至226,357,151股[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第三十次会议于2025年3月21日召开[3] - 会议应参加监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[5] - 关联监事王苗夫回避表决[5]

关联交易 - 2025年第一季度预计关联交易不超1020万元[2] - 截至2025年2月28日已发生622万元，上年同期552.27万元[5] - 关联交易议案3月21日董事会审议通过[3] 子公司业绩 - 余姚市松益汽配铸造厂2024年营收4307.31万元，净利润217.13万元[5][6] - 余姚市宽杰包装制品有限公司2024年营收836.78万元，净利润84.52万元[7] - 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂2024年营收844.21万元，净利润43.44万元[9] - 宁波益德新材料有限公司2024年营收4595.7万元，净利润270.3万元[10] - 余姚市杰鸿木制品厂2024年营收476.42万元，净利润19.68万元[12] 股权情况 - 沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25%财产份额[6] - 章建君持有宁波益德新材料有限公司75%股权[11] 审议情况 - 2025年第一季度关联交易预计事项通过董事会及监事会审议[19] - 独立董事同意提交第三届董事会第三十四次会议审议[17] - 监事会认为交易价格合规[18] - 保荐人对关联交易预计事项无异议[19]

关联交易 - 预计2025年第一季度公司与关联方日常关联交易总金额不超1020万元[4] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的议案》同意4票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于参与竞拍土地使用权的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[6] 资金使用 - 公司全资子公司拟使用不超1000万元自有资金参与土地使用权竞拍[6]

关联交易金额 - 2025年第一季度预计与关联方日常关联交易总金额不超1020万元[1] - 向余姚市松益汽配铸造厂采购预计不超170万元，截至2月28日已发生117.48万元，上年同期194万元[4] - 向余姚市宽杰包装制品有限公司采购预计不超182万元，截至2月28日已发生107.94万元，上年同期52.52万元[4] - 向余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂采购预计不超142万元，截至2月28日已发生81.71万元，上年同期42.32万元[4] - 向宁波益德新材料有限公司采购预计不超384万元，截至2月28日已发生232.03万元，上年同期186.98万元[4] - 向余姚市杰鸿木制品厂采购预计不超142万元，截至2月28日已发生82.84万元，上年同期76.45万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，余姚市松益汽配铸造厂总资产3117.95万元，净资产1608.94万元，2024年营收4307.31万元，净利润217.13万元[6] - 截至2024年12月31日，宁波益德新材料有限公司总资产4019.2万元，净资产1409.3万元，2024年营收4595.7万元，净利润270.3万元[11] 决策相关 - 第三届董事会第三十四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[2] - 独立董事同意《关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的议案》并提交会议，关联董事回避表决[16] - 监事会认为关联交易价格公允，无损害股东权益，决策程序合规[17] - 保荐人认为2025年第一季度日常关联交易预计事项审批合规，无异议[19] 其他 - 公司实际控制人、董事沈燕燕的妹妹沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25.00%财产份额[6] - 关联交易以市场公允价格为依据，参照非关联方报价[14] - 关联交易是正常业务往来，在同类采购业务中占比低，对主营业务无重大影响[15]