会议情况 - 2024年度公司召开13次监事会会议[2] - 各次监事会会议审议多项议案[2][3] 财务审计 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[7] 内控管理 - 2024年度开展内控检查评价，确保财务信息准确[8] - 建立完善内控制度体系，执行有效[8] - 制定制度规范募集资金管理，使用合规[8] 独立性 - 报告期内公司与股东分开，具独立经营能力[8] 未来展望 - 2025年监事会围绕目标履职，参加培训提升能力[9][10] - 2025年完善运行机制，监督公司运作与内控建设[10]

股东大会安排 - 第三届董事会第三十五次会议同意召开2024年度股东大会[3] - 现场会议2025年5月14日下午2:00召开[3] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[3][17][18] - 网络投票代码为350893，投票简称为松原投票[16] 议案相关 - 议案9.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[5] - 委托涉及总议案及14项非累积投票提案[20] 登记事项 - 异地股东邮件、信函登记须于2025年4月28日17:00前送达[7] - 登记时间至2025年5月12日17:00止[7] 委托说明 - 委托有效期至2024年度股东大会结束[21] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[21]

会议情况 - 2025年4月22日召开第三届监事会第三十一次会议，应到实到监事均为3名[3] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][10][11][14][15][19][20][24] 财务相关 - 公司拟向银行申请27亿元授信额度，期限12个月[14] - 公司拟为全资子公司提供不超15亿元担保额度[15] 议案相关 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意2票，关联监事回避表决[13] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》须股东会三分之二以上同意[15] - 全体监事对《关于监事2025年度薪酬方案的议案》回避，提交股东大会审议[16] 其他情况 - 监事会认为2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[20] - 公司计提减值准备、会计政策变更合规，无重大财务影响[21][22][23]

会议与议案 - 第三届董事会第三十五次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决多为同意7票，《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意4票，关联董事回避表决[5][7][8][9][10][13][16][17][18][20][21][22] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[7][8][9][10][11][14][16][17][18][20][21][22] 资金与担保 - 公司拟向银行申请27亿元授信额度，期限12个月[18] - 公司拟为全资子公司预计合计担保额度不超过150,000万元，需2024年度股东会特别决议审议[19][20] 其他事项 - 公司2025年度实施累计金额不超过300万元的对外捐赠，授权管理层决定[21] - 继续聘请天健会计师事务所为公司提供2025年度财务审计服务，聘期一年[15] - 公司编制2024年度报告等多份文件[8][9][12] - 公司制定董事、高级管理人员2025年度薪酬方案[22][23] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东大会述职[6][7] - 2025年度董事等薪酬方案获薪酬与考核委员会通过，尚需股东大会审议[24][25][26] - 董事会认为公司2024年度无控股股东及关联方违规占用资金和对外担保情况[27] - 公司编制《2024年度内部控制自我评价报告》，董事会认为无重大和重要缺陷[28][29] - 公司2024年度计提信用减值及资产减值准备符合规定[30][31] - 公司会计政策变更合理，执行新政策无重大影响[32][33] - 《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》议案获审议通过[34] - 公司拟于2025年5月14日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[35][36]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润2.6038477907亿元，母公司报表净利润2.6845942917亿元[5] - 2024 - 2022年营收分别为19.7097384861亿、12.8038201983亿、9.9186773767亿元[9] - 2024 - 2022年研发投入分别为9784.171188万、6732.843956万、5606.777026万元[9] 利润分配 - 以2025年3月31日总股本派现，每10股2元，预计不超4527.14302万元，占2024归母净利润17.39%[6] - 以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后总股本增至3.16900011亿股[6] 其他数据 - 2023 - 2024年金融资产核算及列报金额分别为51.368346万、40.508595万元，占比0.0259%、0.0129%[10]

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对松原安全 2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营发展需要，预计 2025 年公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合 伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、 宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易 总金额不超过 4,900 万元。公司 2024 年实际发生日常关联交易总金额 3,782.01 万元。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对松原安全 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审 计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及 各项业务和管理规章制度的方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内 部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《浙江松原汽 车安全系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性 进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制体系建立情 ...

债券简称：松原转债 债券代码：123244 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的 临时受托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 1 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《浙江松原汽车安全系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）、《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）和《浙江松原汽车安全 系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议之补充协 议》的约定，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"发行人"、"松原 安全"或"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"受托管 理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不 ...