公司信息 - 公司代码为300893[36] - 公司名称为浙江松原汽车安全系统股份有限公司[33] 内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等影响债券价格属内幕信息[9] 内幕信息管理 - 知情人档案及备忘录保存至少10年[19] - 内幕信息公开后5个交易日报送相关档案[19] - 发现知情人违规2个工作日报送情况及结果[26] 内幕信息登记 - 一事一记，不同事项分别记录[34] - 单位填关联关系，自然人填所属部门职务[34] - 填报获取方式及所处阶段[34] 保密协议 - 控制知悉人员范围[39] - 协议自签署生效至信息公开[42]

薪酬与考核委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制订工作细则[2] 人员构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议提前3天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[13]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度以加强信息沟通[2] - 管理原则含合规、平等、主动和诚实守信[3] - 工作对象涵盖投资者等相关机构或个人[4][6] 沟通与会议 - 与投资者沟通发展战略等多方面信息[6] - 特定情形及年报披露后召开说明会[7] 职能与职责 - 董事会办公室负责，董秘为负责人[9] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[10] 信息披露 - 公司应按规定履行信息披露义务[11]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起二个月内披露[10] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[10] 信息披露要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] - 内容应经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核且全体成员过半数同意后提交董事会[13] - 应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载等[2] 信息披露主体及责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[9] - 总经理等负责编制定期报告草案并提交董事会审议[24] - 审计委员会对定期报告中的财务信息进行事前审核[24] 需披露的特定情形 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等需进行业绩预告[14] - 年度净利润等与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值需披露并说明改善措施[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[19] 其他信息披露规定 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[3] - 董事会秘书负责未公开重大信息的收集和对外公布[7] - 公司应充分披露可能产生重大不利影响的风险因素[12] - 上市公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[30] - 公司拟披露信息存在不确定性等可暂缓披露，需满足相关条件[35] - 公司拟披露信息属国家秘密等情形可豁免披露[38] 制度相关 - 制度与相关规定冲突时按规定执行[38] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[38] - 制度经公司董事会审议通过后生效执行，修改时亦同[38]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数，至少1名是专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人员担任[4] 公司补选规定 - 自董事提出辞职之日起六十日内完成补选[5] 审计委员会运作 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 每季度至少召开一次会议，提前3天通知，全体同意可随时召开[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 内部审计要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查一次[9] - 董事会或审计委员会根据内部审计报告出具年度内控评价报告[10] 工作细则生效 - 本工作细则经董事会审议通过后生效实施[15]

担保规定 - 被担保人提前10个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[8] - 多情形担保须经董事会和股东会审议通过[10] - 为全资子公司等担保符合特定情形可豁免股东会审议[10] 其他信息 - 公司为浙江松原汽车安全系统股份有限公司[20] - 日期为2025年11月7日[20]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员3名，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[6] - 审查独立董事任职资格，不符时提解聘建议[7] 会议规则 - 会议提前3天通知，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[11] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7]

对外投资标准 - 董事会审议：交易涉及资产总额达公司最近一期经审计总资产10%以上等五项标准[6] - 股东会审议：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五项标准[7][8] - 连续十二个月“购买或者出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 投资活动管理 - 投资分短期（不超一年）和长期（超一年）[2] - 遵循符合国家产业政策等五项原则[2] - 股东会、董事会、总经理办公会议为投资决策机构[6] 投资流程与监督 - 董事会办公室和财务中心负责重大投资项目研究评估与监督[12] - 内审部定期对投资项目财务收支内部审计并向董事会提书面意见[13] - 证券投资等衍生产品投资累计涨跌幅超20%向董事会报告[15] 子公司与控股公司管理 - 子公司拟对外投资上报公司总经理并履行审批程序[16] - 对控股公司派出董事长及经营管理人员[16] - 总经理办公室组织对派出董事、监事考核[16] 投资后续管理 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益[16] - 未按计划投资等情况董事会追究有关人员责任[16] - 投资转让批准处置程序、权限与投资实施相同[19] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满等可收回投资[22] - 投资项目与经营方向背离等可转让投资[22] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会审议、股东会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。公司股东、实际控制人 不得在公司董事会审议、股东会决定前，向公司指定会计师事务所 ...

总经理聘任与任期 - 总经理由董事会聘任或解聘，每届任期与董事会相同，连聘可连任[4] 总经理辞职与批复 - 总经理辞职提前六个月交报告，董事会一个月内批复[6][10] - 其他高管提前三个月交报告，经总经理同意报董事会批准[6] 代职与股东起诉 - 总经理代职超三十日，董事会决定代理人人选[8] - 持股百分之一以上股东可请求审计委员会起诉违规总经理[12] 会议与薪酬 - 每月行政例会由总经理主持，通报经营情况并提要求[21] - 总经理薪酬由董事会决定，完成指标有奖励，未完成受处罚[25] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，适用于浙江松原，2025年11月7日生效[27][28]