松原股份(300893)

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松原安全(300893) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-22 19:16
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6416 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称松原安全公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,松原安全公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...
松原安全(300893) - 2024年度独立董事述职报告(陈晚云)
2025-04-22 19:14
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在 2024 年的工作中,忠实、勤 勉、尽责的履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见,充分发挥了独 立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下: 2024 年度,本人应出席公司董事会 14 次,均亲自出席了会议,无缺席或委 托其他董事出席会议的情况。2024 年度,本人应出席股东大会 3 次,均亲自出 席了会议。 本人认为,公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求,重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人在审议提交董事 会会 ...
松原安全(300893) - 2024年度独立董事述职报告(程峰)
2025-04-22 19:14
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在 2024 年的工作中,忠实、勤 勉、尽责的履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见,充分发挥了独 立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下: 一、出席会议情况 2024 年度,本人应出席公司董事会 14 次,均亲自出席了会议,无缺席或委 托其他董事出席会议的情况。2024 年度,本人应出席股东大会 3 次,并亲自出 席了会议。 本人认为,公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求,重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人在 ...
松原安全(300893) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-22 19:14
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定,就公司在任独立董 事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查,独立董事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...
松原安全(300893) - 2024年度独立董事述职报告(涂必胜)
2025-04-22 19:14
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在 2024 年的工作中,忠实、勤 勉、尽责的履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见,充分发挥了独立董事的作用,切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履 职情况报告如下: 一、出席会议情况 2024 年度,公司共计召开了 14 次董事会,本人均亲自出席了会议,无缺席 或委托其他董事出席会议的情况。2024 年度,公司共计召开了 3 次股东大会, 本人亲自列席了 3 次股东大会。 本人认为,公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求,重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。 ...
松原安全(300893) - 项目定点公告
2025-04-03 16:02
业绩相关 - 第一期销售额约4000万元[4] - 预计对本年度收入及利润水平无重大影响[7] 合作情况 - 获B客户18款产品项目定点[4] - B客户是全球新能源汽车销量冠军及全产业链垂直整合标杆企业[5] - 合作使公司形成“新势力+自主龙头”多客户矩阵[5] 合作影响 - 强化公司在新能源汽车供应链的地位[5] 不确定性 - 定点通知不反映最终实际采购量,客户有权取消或推迟采购[7] - 项目量产时间未确定,实际供货量有不确定性[7] - 项目量产后每年收入根据实际订单确认[7]
松原安全(300893) - 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
2025-04-01 15:46
可转债情况 - 2024年8月1日发行410.00万张可转换公司债券,总额41,000.00万元[4][5] - “松原转债”转股期限为2025年2月7日至2030年7月31日,初始转股价格28.70元/股,最新28.69元/股[4] - 2025年第一季度7,432张“松原转债”转股,转为25,891股“松原安全”股票[4] - 截至2025年第一季度末,“松原转债”剩余4,091,268张,金额409,126,800元[4][10] 股本情况 - 2025年第一季度限售条件流通股数量113,223,857股,占比从50.03%变为50.02%[10] - 2025年第一季度无限售条件流通股数量从113,107,403股增至113,133,294股,占比从49.97%变为49.98%[10] - 2025年第一季度公司总股本从226,331,260股增至226,357,151股[10]
松原安全(300893) - 第三届监事会第三十次会议决议公告
2025-03-24 17:52
会议信息 - 公司第三届监事会第三十次会议于2025年3月21日召开[3] - 会议应参加监事3名,实到3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的议案》[4] - 表决结果为同意2票,反对0票,弃权0票[5] - 关联监事王苗夫回避表决[5]
松原安全(300893) - 关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的公告
2025-03-24 17:52
关联交易 - 2025年第一季度预计关联交易不超1020万元[2] - 截至2025年2月28日已发生622万元,上年同期552.27万元[5] - 关联交易议案3月21日董事会审议通过[3] 子公司业绩 - 余姚市松益汽配铸造厂2024年营收4307.31万元,净利润217.13万元[5][6] - 余姚市宽杰包装制品有限公司2024年营收836.78万元,净利润84.52万元[7] - 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂2024年营收844.21万元,净利润43.44万元[9] - 宁波益德新材料有限公司2024年营收4595.7万元,净利润270.3万元[10] - 余姚市杰鸿木制品厂2024年营收476.42万元,净利润19.68万元[12] 股权情况 - 沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25%财产份额[6] - 章建君持有宁波益德新材料有限公司75%股权[11] 审议情况 - 2025年第一季度关联交易预计事项通过董事会及监事会审议[19] - 独立董事同意提交第三届董事会第三十四次会议审议[17] - 监事会认为交易价格合规[18] - 保荐人对关联交易预计事项无异议[19]
松原安全(300893) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告
2025-03-24 17:52
关联交易 - 预计2025年第一季度公司与关联方日常关联交易总金额不超1020万元[4] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的议案》同意4票,反对0票,弃权0票[5] - 《关于参与竞拍土地使用权的议案》同意7票,反对0票,弃权0票[6] 资金使用 - 公司全资子公司拟使用不超1000万元自有资金参与土地使用权竞拍[6]