| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，前述担保均是合 并报表范围内公司及子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需 要，公司拟为全资子公司浙江星盾汽车科技有限公司（以下简称"浙江星盾"）、 松原（安徽）汽车安全系统有限公司（以下简称"安徽松原"）、合肥市松原汽 车 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉 地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行 为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股 东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的工作报告汇报如下： （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，根据《公 司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、 决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行了监督。 公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度 的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项 内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》、 《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会 ...

年 2024 度 环境、社会与公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 目 录CONTENTS | | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | --- | | 01 | 关于松原安全 | 07 | | | 公司简介 | 07 | | | 业务布局 | 08 | | | 亮点绩效 | 09 | | 02 | ESG 管理 | 10 | | | ESG 管理架构 | 10 | | | 利益相关方沟通 | 11 | | 03 公司治理责任 | 18 | | --- | --- | | 公司治理 | 18 | | 投资者权益保护 | 19 | | 风险管理与内部控制 | 21 | | 商业道德与反腐败 | 22 | | 04 | 环境责任 | 27 | | --- | --- | --- | | | 环境管理 | 27 | | | 资源管理 | 31 | | | 排放与废弃物管理 | 35 | | | 应对气候变化 | 39 | 02 03 | 05 | 产品责任 | 42 | | --- | --- | - ...

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超4900万元，2024年实际发生3782.01万元[2] - 2025年1 - 3月已发生关联交易953.47万元[5] - 2024年向余姚市松益汽配铸造厂采购商品实际857.99万元，预计不超3190万元[8] 关联公司财务数据 - 截至2024年12月31日，余姚市松益汽配铸造厂总资产3117.95万元等[10] - 截至2024年12月31日，余姚市宽杰包装制品有限公司总资产508.27万元等[12] - 截至2024年12月31日，余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂总资产506.25万元等[13] - 截至2024年12月31日，宁波益德新材料有限公司总资产4019.2万元等[15] - 截至2024年12月31日，余姚市杰鸿木制品厂总资产100.14万元等[16] 关联关系 - 沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25.00%财产份额[10] - 沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包装制品有限公司50%股权[12] - 沈群群及其配偶、子女合计持有余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂100%财产份额[13] - 王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂100%财产份额[16] 交易评估 - 关联公司有支付履约能力，履约能力无重大不确定性[18] - 关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则[19] - 关联交易在同类采购业务中占比低，对主营业务无重大影响[20] 决策情况 - 独立董事同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[21] - 监事会认为关联交易价格遵循市场定价原则，决策程序合法合规[23] 备查文件 - 备查文件包括第三届董事会第三十五次会议决议等[28]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第三十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年5月14日9: ...

会议情况 - 2025年4月22日召开第三届监事会第三十一次会议，应到实到监事均为3名[3] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][10][11][14][15][19][20][24] 财务相关 - 公司拟向银行申请27亿元授信额度，期限12个月[14] - 公司拟为全资子公司提供不超15亿元担保额度[15] 议案相关 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意2票，关联监事回避表决[13] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》须股东会三分之二以上同意[15] - 全体监事对《关于监事2025年度薪酬方案的议案》回避，提交股东大会审议[16] 其他情况 - 监事会认为2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[20] - 公司计提减值准备、会计政策变更合规，无重大财务影响[21][22][23]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十五次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议已 于 2025 年 4 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议 应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为《2024 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2024 年度经营状况及公司管理 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司的股本结构、实际经 营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报 要求；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利 益；不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。 二、利润分配和资本公积金转增 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对松原安全 2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营发展需要，预计 2025 年公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合 伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、 宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易 总金额不超过 4,900 万元。公司 2024 年实际发生日常关联交易总金额 3,782.01 万元。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6416 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原安全公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，松原安全公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...