| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截 至 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对 各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的资产减值准备。 具体计提情况详见下表： | 计提项目 | | 2024 | 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | | 119,851.53 | | | 应收账款 | | -44,753,935.02 | | | 其他应收款 | | -77,130.99 | | 资产减值损失 | 存货 | | -11,666,336.77 | | 合计 | | | -56,377,55 ...

授信申请 - 公司拟向银行申请27亿元授信额度，期限12个月[2] - 授信业务含流动资金贷款、开具银行承兑汇票等[2] - 担保方式有公司保证担保、自有房产抵押担保等[2] 审批流程 - 需股东大会审议批准，授权期限12个月[2][3] - 2025年4月22日会议审议通过申请议案[2]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符 合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整， 不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流 量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十五 次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度 年审会计师履职情况及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形成：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （二）项目信息 项目合伙人：孙敏，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审 计，2005 年开始在天健执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 上市公司审计报告超过 3 家。 签字注册会计师：金杨杨，2017 年成为注册会计师， ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 2.向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 41,000.00 万元的 部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券 4,100,000 张，每 第 3 页 共 13 页 张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 596.00 万元后的募集资金为 40,404.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息 披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券 ...

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超4900万元，2024年实际发生3782.01万元[2] - 2025年1 - 3月已发生关联交易953.47万元[5] - 2024年向余姚市松益汽配铸造厂采购商品实际857.99万元，预计不超3190万元[8] 关联公司财务数据 - 截至2024年12月31日，余姚市松益汽配铸造厂总资产3117.95万元等[10] - 截至2024年12月31日，余姚市宽杰包装制品有限公司总资产508.27万元等[12] - 截至2024年12月31日，余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂总资产506.25万元等[13] - 截至2024年12月31日，宁波益德新材料有限公司总资产4019.2万元等[15] - 截至2024年12月31日，余姚市杰鸿木制品厂总资产100.14万元等[16] 关联关系 - 沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25.00%财产份额[10] - 沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包装制品有限公司50%股权[12] - 沈群群及其配偶、子女合计持有余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂100%财产份额[13] - 王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂100%财产份额[16] 交易评估 - 关联公司有支付履约能力，履约能力无重大不确定性[18] - 关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则[19] - 关联交易在同类采购业务中占比低，对主营业务无重大影响[20] 决策情况 - 独立董事同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[21] - 监事会认为关联交易价格遵循市场定价原则，决策程序合法合规[23] 备查文件 - 备查文件包括第三届董事会第三十五次会议决议等[28]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，前述担保均是合 并报表范围内公司及子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需 要，公司拟为全资子公司浙江星盾汽车科技有限公司（以下简称"浙江星盾"）、 松原（安徽）汽车安全系统有限公司（以下简称"安徽松原"）、合肥市松原汽 车 ...

年 2024 度 环境、社会与公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 目 录CONTENTS | | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | --- | | 01 | 关于松原安全 | 07 | | | 公司简介 | 07 | | | 业务布局 | 08 | | | 亮点绩效 | 09 | | 02 | ESG 管理 | 10 | | | ESG 管理架构 | 10 | | | 利益相关方沟通 | 11 | | 03 公司治理责任 | 18 | | --- | --- | | 公司治理 | 18 | | 投资者权益保护 | 19 | | 风险管理与内部控制 | 21 | | 商业道德与反腐败 | 22 | | 04 | 环境责任 | 27 | | --- | --- | --- | | | 环境管理 | 27 | | | 资源管理 | 31 | | | 排放与废弃物管理 | 35 | | | 应对气候变化 | 39 | 02 03 | 05 | 产品责任 | 42 | | --- | --- | - ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉 地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行 为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股 东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的工作报告汇报如下： （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，根据《公 司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、 决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行了监督。 公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度 的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项 内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》、 《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第三十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年5月14日9: ...