火星人厨具股份有限公司 2、第三届董事会第十六次会议 二、报告期内董事会日常工作情况 （一） 董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的主要内容如下： 1、第三届董事会第十五次会议 2024 年度董事会工作报告 于 2024 年 1 月 8 日召开，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管 理的议案》。 2024 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"火星人"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公 司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽 责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度董事会工作概况 2024年，公司根据年度经营总体计划，在公司董事会的领导下，公司经营管 理层全面有序推进各项工作。2024年度，公司实现营业总收入137,601.58万元； 归属于上市公司普通股股东的净利润 1,115.12万元。尽管短期承压，但以集成 灶、集成 ...

监事会情况 - 2024年监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开会议6次，议案全票通过[2] - 列举2024年各次监事会会议召开时间及审议议案[2][3] 担保与未来展望 - 2024年度公司无对外担保，子公司下一年度担保额度预计合规[6] - 2025年监事会将参加培训、完善机制、列席会议维护权益[9]

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行。公司根 据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 （二）变更前采用的会计政策 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称" ...

应收账款 - 2024年期初北京有宏厨具有限公司应收账款余额2354.93万元，期末886.44万元[2] - 2024年海宁火星人厨具销售有限公司应收账款累计发生7785.06万元，期末余额3323.43万元[2] 其他应收款 - 2024年北京有宏厨具有限公司其他应收款期末余额132.00万元[2] - 2024年浙江火星人智能家居有限公司其他应收款期末余额31.00万元[2] - 2024年海宁火星人厨具销售有限公司其他应收款期末无余额[2] 关联方资金往来 - 2024年期初其他关联方及其附属企业资金往来余额2747.58万元，期末4372.87万元[2]

火星人厨具股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 火星人厨具股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平及风险防范能力， 促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东及利益相关者的合法权益，根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大 ...

火星人厨具股份有限公司 Marssenger Kitchenware Co.,Ltd 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 | 关于本报告 1 | | --- | | 前言 2 | | 1 关于火星人 7 | | 1.1 企业介绍 7 | | 1.2 企业文化 10 | | 1.3 所获荣誉 11 | | 2 党建 12 | | 3 公司治理 13 | | 3.1 规范运作 13 | | 3.2 内控体系 15 | | 3.3 严守道德规范 16 | | 4 股东与债权人权益保护 16 | | 4.1 股东权益保护 16 | | 4.2 债权人权益保护 17 | | 4.3 信息披露 18 | | 4.4 投资者关系管理 18 | | 4.5 股东回报 19 | | 5 职工权益保护 20 | | 5.1 员工利益保护 20 | | 5.2 员工构成情况 22 | | 5.3 职业技能培训 22 | | 5.4 员工关爱 27 | | 5.5 安全生产 30 | | | --- | --- | | 6 供应商、经销商和消费者权益保护 33 | | | 6.1 供应商 33 | | | 6.2 | ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营活动的需要，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公 司 2025 年度向关联方浙江积派服饰有限公司（以下简称"浙江积派"）采购商 品，预计金额不超过 100.00 万元。 关联董事黄卫斌先生、黄则诚先生在审议本议案时回避表决。根据《公司章 程》有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 火星人厨具股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | | | | 截至披露 | 2024 年 | | --- | --- | -- ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届 监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》及《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基 于谨慎性原则，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》全 体董事已回避表决，《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 全体监事已回避表决。此两项议案直接提交股东大会审议 ...

报告披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月16日15:00 - 16:00举办，网络互动方式[3][4][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 投资者可会前提问，当天互动交流[4][6] - 董事长兼总经理等参加[5] - 联系人毛伟平，电话0573 - 87019995[7] - 传真0573 - 87610000，邮箱dongshiban@marssenger.com[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看[7]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 因此，公司总股本由 409,236,728 股变更为 407,721,722 股；注册资本相应 由 409,236,728 元变更为 407,721,722 元。 二、《公司章程》修订情况 结合上述公司注册资本等信息变更，《公司章程》作出相应修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 409,236,728 | 元。 | 407,721,722 | 元。 | | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股 | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股 | 火星人厨具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下 ...