财务审计 - 审计火星人公司2023年度财务报表及汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年资金往来情况[8] - 审计报告日期为2024年4月18日[9] 子公司应收款 - 北京有宏应收账款期初717.89万，期末354.93万[11] - 友有宏应收账款期初253.83万，期末339.85万[11] - 多家子公司其他应收款有相应发生额及余额[11]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | 火星人厨具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，火星人厨具股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,050.00 万股，每股面值 1 ...

一、本人基本情况 本人唐力，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于 浙江万里学院法学专业。就职于浙江海翔律师事务所担任执业律师。现任公司第 三届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关规定。 二、2023 年度履职概况 火星人厨具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-唐力） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人唐力作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会 议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司整体利益 ...

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2024年4月18日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][6][7] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>等议案表决3票同意[9][10] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，提交2023年年度股东大会[11] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决3票同意[13] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关议案》表决3票同意，需提交股东大会[14]

股份变动 - 2023年3月21日完成首次授予限制性股票登记，向202名激励对象授予376.90万股，股份总数增至408,769,482股[7] - 2024年2月26日完成预留授予限制性股票登记，向35名激励对象授予46.70万股，股份总数增至409,236,577股[9] - 本次合计回购注销限制性股票144.01万股，回购注销后股份总数减至407,796,479股[12][17] 业绩情况 - 2023年度业绩考核目标为营收不低于29亿元或净利润不低于4.5亿元[11] - 2023年度公司实现营业收入2,139,436,530.44元，净利润247,245,713.03元，未达业绩考核目标[12] 激励调整 - 因个人、离职、业绩未达标等原因，部分激励对象限制性股票将被回购注销，激励对象由237人调整为207人[10][12] - 已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由423.60万股调整为279.59万股[12] 利润分配 - 2022年度以总股本408,769,511股为基数，每10股派发现金红利6元，合计派245,261,706.6元[13] - 2023年度拟以总股本409,236,579股为基数，每10股派现金红利6元，共计派245,541,947.40元[15] 其他 - 本次回购资金为自有资金，回购价款总计1775.6433万元加央行同期存款利息[15] - 本次回购注销对公司财务、经营及激励计划无重大影响，需提交股东大会审议[19][22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额56,983.50万元，净额48,809.95万元[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额528,999,000.00元，净额518,752,744.28元[3] - 首次公开发行股票节余募集资金0.15万元永久补充流动资金[6] - 截至2024年3月31日，可转换公司债券未使用募集资金29,877.47万元[7] 项目投资 - 智能厨电生产基地建设项目总投资100,349.85万元，拟投募集资金55,879.02万元[8] 资金管理 - 公司拟用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[10] - 第三届董事会、监事会会议同意该现金管理事项[18][19] - 保荐机构认为该事项合规且无异议[20]

火星人厨具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了火星人公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。在执行审计工作的过程中，天健就会计师 事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审 计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。 | 事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | | ...

1、会议届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月13日（星期 一）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：202 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》（公告编号：2 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-钱凯） 尊敬的各位股东及股东代表： 火星人厨具股份有限公司 本人于 2022 年 10 月 17 日经公司 2022 年第三次临时股东大会选举为公司第 三届董事会独立董事。自任职以来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自出席 5 次，以 通讯方式参加 5 次，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容， 本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 1 的情形，因此，本人对 2023 年度参加的董事会会议的各项议案均投了同意票， 无反对、弃权情况。 本人钱凯作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会 议，认真审阅了相关 ...