中信建投证券股份有限公司 关于对火星人厨具股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的相关 规定，保荐机构项目组成员于 2025 年 1 月 14 日对火星人厨具股份有限公司（以 下称"火星人"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对火星人厨具股份有限公司 持续督导的培训报告》之签字盖章页） 中信建投证券火星人项目持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 和工作经验丰富的人员对公司培训对象进行了培训。参加本次培训的对象包括火 星人控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等。 本次培训的主题为上市公司并购重组。持续督导小组根据《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见（"国九条"）》《关于深化上市 公司并购重组市场改革的意见》《重大资产重组审核规则》等政策文件、法律法 规，编制了 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕6883 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了火星人厨具股份有限公司（以下简称火星人公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是火星 人公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，火星人公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事孙卫国全部按时亲自出席[4] - 2025年将按规定履行董事会独立董事专门会议职责[7] 人事变动 - 2024年7月30日聘任朱福县为财务总监[15] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年通过董事、高级管理人员薪酬方案[15] 股票回购 - 2024年两次合计回购注销限制性股票151.64万股[16] 信息披露 - 2024年公司按规定履行信息披露义务，数据准确详实[11][12][17][18] 资金核查 - 经核查公司募集资金存放与使用无违规情形[18]

火星人厨具股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事-钱凯） 各位股东及股东代表： 本人在2024年度担任火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职 守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会 会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正 的独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人钱凯，1963年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，注册会 计师。现于浙江天誉会计师事务所担任所长。现任公司第三届董事会独立董事、 天通控股股份有限公司独立董事。 1 2024年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股 东大会和专门委员会会议，认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合 理化建议。 | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | | | --- | ...

公司信息 - 证券代码300894，简称为火星人[1] - 债券代码123154，简称为火星转债[1] 会议与制度 - 2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[3] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[4]

火星人厨具股份有限公司 火星人厨具股份有限公司董事会 2025 年 4 月23 日 1 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事钱凯、孙卫国、唐力2024年度的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱凯、孙卫国、唐力的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议与决策 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事唐力现场出席3次、通讯参加6次，出席股东大会2次[4] - 2024年唐力参加5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年4月18日第三届董事会第十七次会议，审议通过续聘审计机构、薪酬方案等议案[12][14][15] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘审计机构[12] - 2024年7月30日第三届董事会第二十次会议，审议通过聘任财务总监[14] - 2024年7月19日第三届董事会第十九次会议，审议通过回购注销部分限制性股票[15] 公司运营 - 2024年公司关联交易符合业务需要、价格公允[12] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未被收购[12] - 2024年公司财务报告等真实、完整、准确[12] 股票回购 - 两次合计回购注销限制性股票151.64万股[15] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[17] - 2024年度公司信息披露内容真实、准确、完整[18] 其他 - 2024年唐力确保在公司现场工作时间不少于15日[9] - 2024年度公司无董事等在拟分拆子公司安排持股计划[17] - 经核查公司募集资金存放与使用无违规情形[17] - 2024年度公司未因非会计准则变更原因作会计政策等变更[14]

火星人厨具股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025-016 1 火星人厨具股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄卫斌、主管会计工作负责人朱福县及会计机构负责人(会计 主管人员)钱张浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业绩大幅下滑及亏损的原因和情况说明，详见本报告"第三节管理 层讨论与分析"—"四、主营业务分析"-"1、概述"。公司存在的风险详 细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析"—"十一、公司未来发展的展 望"—"(四)可能面临的风险及应对措施"，敬请广大投资者注意 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘火星人报收于14.87元较上周下跌4.56%，本周有大宗交易机构净买入，股东户数减少，户均持股增加，2025年第一季度有部分可转债完成转股 [1][2][3][4] 交易信息汇总 - 4月2日火星人出现一笔大宗交易，机构净买入金额为398.4万元 [2][6] 股本股东变化 - 截至2025年3月31日，公司股东户数为2.62万户，相比3月20日减少798户，减幅2.96% [3][6] - 户均持股数量从上期的1.51万股增加到1.56万股，户均持股市值为22.54万元 [3] 公司公告汇总 - 火星人发布2025年第一季度可转债转股情况公告，“火星转债”转股期为2023年2月13日至2028年8月4日，最新转股价格为32.95元/股 [4] - 2025年第一季度内，410张“火星转债”完成转股，票面金额总计41,000元，转换成1,243股“火星人”股票 [4][6] - 截至2025年第一季度末，“火星转债”剩余5,289,280张，剩余票面总金额为528,928,000元 [4] - 公司曾发行可转换公司债券5,289,990张，募集资金总额为528,999,000元，实际募集资金净额为518,752,744.28元 [4] - 可转债于2022年8月23日挂牌交易，转股期自2022年8月11日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，转股价格2024年10月22日起调整为32.95元/股 [4] - 2025年第一季度，公司无限售条件流通股增加1,243股，总股本增至407,721,722股 [4] - 咨询方式为董事会办公室，联系电话为0573 - 87019995 [4]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股情况公告，介绍可转换公司债券发行上市概况、转股及股份变动情况等信息 [1][6] 可转换公司债券发行上市概况 发行概况 - 经中国证监会同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值100元，募集资金总额528,999,000元，扣除相关费用后资金到位情况经天健会计师事务所验证 [2] 上市情况 - 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2022年8月23日起在深交所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债” [2] 转股期限 - 本次发行的可转债转股期自2022年8月11日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2028年8月4日）止 [1][2] 初始转股价格及其调整情况 - 2022年9月27日，因2022年半年度权益分派，转股价格由34.59元/股调整为34.29元/股 [2] - 2023年3月22日，因限制性股票首次授予工作增发股份，转股价格从34.29元/股调整为34.09元/股 [3] - 2023年5月25日，因2022年年度权益分派，转股价格由34.09元/股调整为33.49元/股 [4] - 2024年2月28日，因限制性股票预留授予工作增发股份，转股价格从33.49元/股调整为33.47元/股 [4] - 2024年5月28日，因2023年年度权益分派，转股价格由33.47元/股调整为32.87元/股 [5] - 2024年10月22日，因2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销，转股价格从32.87元/股调整为32.95元/股 [6] 可转换公司债券转股及股份变动情况 转股情况 - 2025年第一季度，“火星转债”有124,300元人民币转成1,243股“火星人”股票，截至2025年第一季度末，“火星转债”剩余5,289,280张，剩余票面总金额为528,928,000元人民币 [6] 股份变动情况 - 2025年第一季度公司股份变动，高管锁定股数量不变，仍为110,930,325股，占比27.21% [6] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，咨询电话为0573 - 87019995 [6] 备查文件 - 包括公司2025年第一季度报告全文、“火星人”股本结构表、“火星转债”股本结构表 [6]