本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 火星人厨具股份有限公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mXjRT6IFDa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 证券代码： ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届 监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》及《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基 于谨慎性原则，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》全 体董事已回避表决，《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 全体监事已回避表决。此两项议案直接提交股东大会审议 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 因此，公司总股本由 409,236,728 股变更为 407,721,722 股；注册资本相应 由 409,236,728 元变更为 407,721,722 元。 二、《公司章程》修订情况 结合上述公司注册资本等信息变更，《公司章程》作出相应修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 409,236,728 | 元。 | 407,721,722 | 元。 | | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股 | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股 | 火星人厨具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 组织形式 2011 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 数 ...

| 编制单位：火星人断具股份有限公司 | | | | | | | 会合01表 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 。 | 63.962,374.87 | 1,650.265.314.90 | 短期借款 | 21 | 1,000,843.84 | 238,188.313.89 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 60,006,301.54 | 110.275,208.95 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | | 应付票据 | 22 | 42,239,773.88 | 115,565,033 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及分公司、子公司的业务发展需要，结合公司实际经营情况和总 体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟 对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为 1 亿元 人民币，经销商在该授信额度项下的融资用于向公司支付采购货款，公司担保金 额以被担保经销商实际发生贷款金额为准。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于对外担保额度预计的议案》，同时拟提请董事会授权董事长在额度范围内审批 具体的担保事宜，并与金融机构签署与上述担保事宜有关的法律文件。本次担保 事项在董事会审议权限内，无需提交股 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星期 二）14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 ...

火星人厨具股份有限公司 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》（公告编 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2024 年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。结合公司 实际情况、为保障公司业务的稳健发展，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为： 拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十九次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为， 董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程 ...