| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届 监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》及《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基 于谨慎性原则，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》全 体董事已回避表决，《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 全体监事已回避表决。此两项议案直接提交股东大会审议 ...

二、监事会对报告期内有关事项的专项意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作、财务状况、内部控制、董事会和高级管理人员的履职情况等方面进行 了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表意见如下： （一）公司依法运作情况 火星人厨具股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及《公司章程》、《监事会议事 规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切 实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如 下： 一、监事会召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。2024年，公司监事会共召开会议6次，除应回避表决的议案 由关联监事回避表决外，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控 制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 因此，公司总股本由 409,236,728 股变更为 407,721,722 股；注册资本相应 由 409,236,728 元变更为 407,721,722 元。 二、《公司章程》修订情况 结合上述公司注册资本等信息变更，《公司章程》作出相应修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 409,236,728 | 元。 | 407,721,722 | 元。 | | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股 | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股 | 火星人厨具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下 ...

火星人厨具股份有限公司 Marssenger Kitchenware Co.,Ltd 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 | 关于本报告 1 | | --- | | 前言 2 | | 1 关于火星人 7 | | 1.1 企业介绍 7 | | 1.2 企业文化 10 | | 1.3 所获荣誉 11 | | 2 党建 12 | | 3 公司治理 13 | | 3.1 规范运作 13 | | 3.2 内控体系 15 | | 3.3 严守道德规范 16 | | 4 股东与债权人权益保护 16 | | 4.1 股东权益保护 16 | | 4.2 债权人权益保护 17 | | 4.3 信息披露 18 | | 4.4 投资者关系管理 18 | | 4.5 股东回报 19 | | 5 职工权益保护 20 | | 5.1 员工利益保护 20 | | 5.2 员工构成情况 22 | | 5.3 职业技能培训 22 | | 5.4 员工关爱 27 | | 5.5 安全生产 30 | | | --- | --- | | 6 供应商、经销商和消费者权益保护 33 | | | 6.1 供应商 33 | | | 6.2 | ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及分公司、子公司的业务发展需要，结合公司实际经营情况和总 体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟 对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为 1 亿元 人民币，经销商在该授信额度项下的融资用于向公司支付采购货款，公司担保金 额以被担保经销商实际发生贷款金额为准。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于对外担保额度预计的议案》，同时拟提请董事会授权董事长在额度范围内审批 具体的担保事宜，并与金融机构签署与上述担保事宜有关的法律文件。本次担保 事项在董事会审议权限内，无需提交股 ...

火星人厨具股份有限公司 2、第三届董事会第十六次会议 二、报告期内董事会日常工作情况 （一） 董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的主要内容如下： 1、第三届董事会第十五次会议 2024 年度董事会工作报告 于 2024 年 1 月 8 日召开，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管 理的议案》。 2024 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"火星人"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公 司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽 责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度董事会工作概况 2024年，公司根据年度经营总体计划，在公司董事会的领导下，公司经营管 理层全面有序推进各项工作。2024年度，公司实现营业总收入137,601.58万元； 归属于上市公司普通股股东的净利润 1,115.12万元。尽管短期承压，但以集成 灶、集成 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星期 二）14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 ...

火星人厨具股份有限公司 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》（公告编 ...