审计委员会构成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事超半数[4] - 任期与董事会一致，独董连续任职不超六年[4] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次[19] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半通过[19][20] 内部审计工作 - 至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 每年至少提交一次内审报告，每季度汇报工作[10][17] 财务报表审阅 - 应在年审前后审阅财报并表决，结果交董事会审核[23] 工作细则 - “以上”含本数，“过半数”不含，自董事会决议通过实行[25] - 未尽事宜按法规和章程执行，由董事会制定修改解释[26][27]

董事会候选人提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届董事会候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人为黄卫斌、黄则诚、汤荣，独立董事候选人为钱凯、唐力、孙卫国[1] - 提名征得本人同意，程序合规，候选人具备任职资格[1][2] - 独立董事候选人取得深交所认可资格证书[2] - 公司同意提名上述候选人为第四届董事会相应候选人并提交审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐力为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年9月24日[14] 候选人资格 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 候选人及其直系亲属无相关持股、任职情况[7][8] - 候选人无违规记录，任职公司不超三家且任期未超六年[12]

人员任命 - 孙卫国通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 孙卫国符合独立董事任职资格和条件[2,3,4,5,6,7,8] 任职条件 - 孙卫国具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[8] - 孙卫国及直系亲属等不在相关企业任职或持股[9,10,11] - 孙卫国担任独立董事的境内上市公司不超三家[15]

董事会提名 - 公司董事会提名孙卫国为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月24日[14]

公司章程修订 - 拟不再设监事会或监事，职权由董事会审计委员会行使，需提交股东大会审议[3] - 《公司章程》相关条款“股东大会”修订为“股东会”[4] - 修订后章程第一条增加“职工”，明确董事长职权、法定代表人相关规定等[5] 股份与股东 - 公司已发行普通股总数为407,721,722股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%等[6] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[11] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[24] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设职工代表董事1名等[23] 利润分配 - 公司具备现金分红条件时优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[33] - 调整利润分配政策相关议案需经二分之一以上独立董事同意后提交股东大会审议[35] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[36] 其他 - 公司修订多项治理制度，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[41] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[37] - 《公司章程》修订需出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过[40]

董事会换届 - 2025年9月24日第三届董事会第二十九次会议审议通过换届议案[3] - 第四届董事会将由7名董事组成[4] - 议案需提交股东大会审议，独立董事需交易所备案审核[5] 股权情况 - 截至公告披露日，黄卫斌直接持股147,900,000股，占总股本36.27%[9] - 截至公告披露日，黄卫斌间接持股39,332,939股，占总股本9.64%[9] - 截至公告披露日，黄则诚、汤荣、钱凯、唐力、孙卫国未直接或间接持股[9,11,12,14,15,16] 人员履历 - 孙卫国曾就职于多家金融及企业管理公司[15] - 孙卫国自2022年10月至今任火星人厨具股份有限公司独立董事[16]

董事会提名 - 公司董事会提名钱凯为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将处理[13]

独立董事提名 - 唐力通过火星人厨具第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 唐力符合证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[3] - 唐力具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[8] 关联关系 - 唐力及直系亲属不在公司及附属企业任职，无相关股份关联，未在相关股东任职[9][10][11] 合规情况 - 唐力最近十二个月无限制情形，三十六个月未受相关谴责批评[12][13] 任职数量 - 唐力担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[15]

独立董事提名 - 钱凯被提名为火星人厨具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[10][11] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[13] - 担任独立董事公司数量、任期等符合规定[15] - 具备相关知识和工作经验，与公司无影响独立性关系[8] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 承诺声明 - 承诺声明真实准确完整，愿担责[17]