会议召开情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事亲自出席9次，委托出席1次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2023年召开1次董事会提名、薪酬与考核、独立董事专门会议[6][7] 议案审议情况 - 2023年4月20日审议通过多项议案，含授信、续聘审计机构等[13][16] - 2023年8月30日审议通过终止租赁办公场地暨关联交易议案[14] - 2023年12月23日独立董事专门会议通过2024年度关联交易相关议案[14] 激励计划情况 - 2023年4月20日作废2021年限制性股票激励计划部分股票[19] - 2022年度未完成业绩考核，对应限制性股票取消归属[19] - 预留授予部分未按时授出，权益失效[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

业绩总结 - 2023年度净利润3614.59万元，营业收入37304.66万元[6] 限制性股票处理 - 2024年4月19日通过作废2021年部分未归属限制性股票议案[2][4] - 10名离职对象4.92万股、117名未达业绩目标对象68.52万股作废[5][6][7] - 合计作废73.44万股，无需股东大会审议[7] 激励计划变化 - 2021年激励计划首次授予对象由127人变为117人[7] - 激励对象剩余未归属股票由141.96万股变为68.52万股[7]

股票发行 - 2020年首次公开发行股票3199.50万股，发行价每股15.38元，募集资金49208.31万元，净额44215.99万元[1] - 2023年向特定对象发行股票293.02万股，发行价每股31.27元，募集资金总额9162.66万元，净额8465.77万元[3] 募集资金使用 - 2020年募集资金截至期初累计项目投入41555.11万元，本期投入1420.60万元，期末累计投入42975.71万元[4] - 2023年募集资金本期项目投入17.00万元，期末累计项目投入17.00万元[7] 账户余额 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票的4个募集资金专户中，兴业银行厦门杏林支行余额5037720.38元等[10] - 截至2023年12月31日，招商银行厦门分行集美支行募集资金活期存款余额为19763645.57元[11] - 截至2023年12月31日，平安银行北京分行营业部募集资金活期存款余额为26952574.56元，结构性存款余额为60000000元[12] 项目投资 - 超细干粉自动灭火装置生产项目承诺投资7043.66万元，调整后投资2358.84万元，已累计投入2358.84万元，项目已终止[18] - 乘客舱固定灭火系统生产项目承诺投资2500.00万元，调整后投资694.29万元，已累计投入694.29万元，项目已终止[18] - 变压器固定自动灭火系统生产项目承诺投资18797.87万元，调整后投资11441.12万元，已累计投入11441.12万元，2022.3.31达预定可使用状态，本年度实现效益4046.14万元，未达预计效益[19] - 研发中心建设项目预计投资额7874.46万元，本年度投入1420.60万元，已累计投入6049.88万元，投资进度76.83%，预计2024.6.30达预定可使用状态[19] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目调整后投资831.75万元，已累计投入831.75万元，2022.8.31达预定可使用状态，本年度实现效益 - 713.90万元，未达预计效益[19] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，已累计投入8000.00万元，投资进度100%[19] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目投资进度为0.20%，预计2024年8月23日达到预定可使用状态[26] 资金置换与补充 - 2020年10月31日公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金7295.17万元[21] - “变压器固定自动灭火系统生产项目”结项后募集资金7356.74万元永久补充流动资金，实际补充7696.80万元[22] - “锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”结项后募集资金2667.98万元永久补充流动资金，实际补充2735.02万元[22] - 公司将剩余募集资金3499.38万元投入新项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”，3168.00万元用于永久性补充流动资金[23] 收益情况 - 公司本期使用闲置募集资金购买银行结构性存款实现收益40.68万元[21] - 公司增加使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，本期收益83.99万元[27] 未达预期原因 - 变压器固定自动灭火系统生产项目未达预期收益是因未达预期销售额，订单获取及转化未达预期[31] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目未达预计收益是因储能市场环境变化，竞争激烈，新产品导入初期毛利率低[31]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘天健为审计机构[3][6] - 天健对2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为天健2023年报审计按时完成，报告客观完整[7]

人事变动 - 2024年4月19日公司聘任李秀好为副总经理[1] - 任期至公司第四届董事会届满[1] 人员信息 - 李秀好1981年生，东北财大本科毕业[4] - 有丰富财务及管理经验，现任财务中心总监[4] - 未持股，与大股东等无关联关系[2][5]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为涂连东、戴李宗、王子冬先生[1] - 现任独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 现任独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会对独立董事独立性情况评估意见出具时间为2024年4月19日[2]

资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计19,946.87万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计14,587.63万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计15,070.45万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计19,464.04万元[2] 各主体资金情况 - 实际控制人洪伟艺2023年期初余额2.00万元，往来累计10.82万元，偿还累计12.82万元[2] - 国安达安全技术（华安）有限公司2023年末余额16,347.11万元[2] - 中汽客汽车零部件（厦门）有限公司2023年末余额1,868.03万元[2] 参股公司应收账款 - 南京国安达消防设备销售服务有限公司2023年末余额933.22万元[2] - 极安达安全科技（厦门）有限公司2023年末余额147.38万元[2] - 湖南南岭消防科技有限公司2023年末余额54.65万元[2]

会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事出席10次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次，请假1次[5] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事均投同意票[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事对聘任高管议案投同意票[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事发表同意意见[8] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过申请综合授信及作废部分限制性股票议案[13][17] - 2023年8月30日审议通过终止租赁办公场地暨关联交易议案[13] - 2023年12月29日审议通过2024年度日常关联交易预计及签署《补充协议》议案[13] - 2023年1月20日审议通过聘任公司高级管理人员议案[16] 其他事项 - 2023年度按时编制并披露多份报告[14] - 2023年度续聘天健会计师事务所[15] - 2022年度未完成业绩考核目标，对应限制性股票取消归属[17] - 2024年独立董事建议加大董监高培训力度[18]

公司技术实力 - 公司在多个领域掌握火情早期侦测预警与高效自动灭火核心技术，拥有丰富的技术储备和高品牌市场认可度[29] - 公司的超细干粉自动灭火装置产品技术达到国内领先水平，广泛应用于国内客车发动机舱、设备舱等无人值守空间[30] - 公司的电池箱专用自动灭火装置产品技术为国内乃至国际首创，有效控制锂电池火情在萌芽阶段，填补了相关技术和市场空白[30] 公司财务状况 - 公司研发人员数量为82人，占比16.40%，较上年下降1.20%[65] - 公司研发投入金额为16,288,725.08元，占营业收入比例为4.37%，较上年有所下降[65] - 公司经营活动现金流入小计为380,111,303.78元，较上年增长43.51%[65] - 公司投资活动现金流出小计为859,528,126.26元，较上年下降21.17%[66] - 公司筹资活动现金流入小计为86,098,301.63元，较上年增长11,288.66%[66] - 公司现金及现金等价物净增加额为58,329,398.16元，较上年增长155.29%[66] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为14.45%，较上年有所增加[77] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例为14.57%，较上年有所下降[77] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例为25.56%，较上年有所下降[78] - 公司资产构成中，长期借款占总资产比例为0.52%，较上年有所下降[78] - 公司2023年度报告显示，金融资产达到177,795.93万元，占总资产的70.05%[80] - 公司报告期内投资额达到220,000万元，同比增长25.79%[81] 公司发展战略 - 公司2023年的发展战略是围绕主业进行业务布局和市场开拓，持续围绕四大领域展开[117] - 公司将着力打造电力电网及新型能源体系、交通运输、城乡社区应急救援等领域的高端、智能、数字化火灾早期预警与防控技术第一品牌[117] - 公司未来3-5年将加强技术产品研发和市场应用精准推广力度，提升用户获得感，增强公司核心竞争力及行业综合实力[117] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和相关规定，完善公司治理结构，确保公司规范运作[127][128] - 公司资产、人员、财务、机构等方面独立完整，与控股股东、实际控制人分开，具有自主经营能力[130] - 公司的经营范围包括研发、制造、销售安全应急产品、消防器材、汽车安全制品、化工产品等[131] 公司高管团队 - 公司董事、监事和高级管理人员包括洪伟、许燕青、林美钗等，持股情况和任职状态有所变动[133] - 公司常务副总经理邓鸿飞因个人原因辞任常务副总经理职务，不再担任任何职务[134] - 公司董事邓鸿飞在2023年1月20日被聘任为常务副总经理，后于2023年9月27日被解聘[135] - 洪伟艺先生现任公司董事长及总经理，拥有多项荣誉称号[136] - 许燕青先生是公司董事、常务副总经理，曾获福建省科学技术进步奖三等奖[137] - 林美钗女士是公司董事、供应链总监，具有丰富的工作经历[137] - 涂连东先生是公司董事、副总经理、总工程师，曾获多项科技创新奖项[137]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票3199.50万股，发行价每股15.38元，募集资金49208.31万元，净额44215.99万元，10月26日到账[12] - 2023年向特定对象发行股票293.02万股，发行价每股31.27元，募集资金总额9162.66万元，净额8465.77万元，4月4日到账[14][16] 资金使用与结余 - 2020年首次募资截至期初累计项目投入41555.11万元，本期投入1420.60万元，期末累计投入42975.71万元，应结余和实际结余均为2525.37万元[16] - 2023年特定对象募资本期项目投入17.00万元，期末累计投入17.00万元，应结余8551.20万元，实际结余8695.26万元，差异144.06万元[18][20] - 2023年末2020年首次公开发行股票募集资金余额合计86952574.56元[28] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额合计25253672.73元[23] 项目投资情况 - 超细干粉自动灭火装置生产项目承诺投资7043.66万元，本年度投入2358.84万元，投资进度100%，项目已终止[30] - 乘客舱固定灭火系统生产项目承诺投资2500.00万元，本年度投入694.29万元，投资进度100%，项目已终止[30] - 变压器固定自动灭火系统生产项目承诺投资18797.87万元，本年度投入11441.12万元，投资进度100%，2022.3.31达预定可使用状态，本年度实现效益4046.14万元，未达预计效益[30] - 研发中心建设项目预算7874.46万元，已投入1420.60万元，进度76.83%，预计2024年6月30日结项[31] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目预算831.75万元，进度100%，收益受市场环境影响未达预期[31] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目截至期末投资进度为0.20%[36] 资金变更与补充 - 累计变更用途的募集资金总额6667.38万元，比例为15.08%[30] - 补充流动资金8000.00万元，进度100%[31] - 永久性补充流动资金（含募集资金节余）共13599.82万元，进度均为100%[31] - 变压器固定自动灭火系统生产项目结项后实际永久补充流动资金7696.80万元[33] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目结项后实际永久补充流动资金2735.02万元[33] 项目收益原因 - 变压器固定自动灭火系统生产项目未达预期收益是因未达预期销售额，订单获取及转化未达预期[40] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目未达预计收益是因储能市场环境变化，竞争激烈，新产品导入初期毛利率低[40] 其他情况 - 公司制定《国安达股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[20] - 2020年首次募资，公司及子公司与多家银行和保荐机构招商证券签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[21] - 2023年末公司2020年首次公开发行股票募集资金专户有4个，2023年向特定对象发行股票募集资金专户有2个、结构性存款账户1个[23] - 2020年11月将研发中心建设项目实施主体和地点变更，2021年4月再次变更实施主体[32] - 2022年12月调整研发中心建设项目内部投资结构，机器设备投资减1200.00万元，耗材投资增200.00万元，人员薪资投资增1000.00万元[32] - 2020年11月用募集资金置换截至2020年10月31日预先投入募投项目自筹资金7295.17万元[32] - 公司本期用闲置募集资金买银行结构性存款收益40.68万元，期末结存均已到期[32] - 2023年公司增加使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，本期收益83.99万元[37] - 尚未使用的募集资金余额为8695.26万元，将用于陆续投入承诺募集资金项目[37] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款[37] - 变压器固定自动灭火系统生产项目于2022年6月28日公告，公告编号2022 - 057[39] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目于2022年10月25日公告，公告编号2022 - 082[39] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[39][40] - 永久性补充流动资金项目不适用达到预定可使用状态、实现效益及预计效益相关情况[39]